一重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　□适用 √不适用

　2.4控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三管理层讨论与分析

　I、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，全球矿用车市场需求大幅下滑和行业竞争激烈。面对市场需求大幅下滑和行业竞争日趋激烈的双重压力，凭借多年积累形成强大的系统营销实力、品牌优势、卓越的售后服务体系和紧密高效的精益管理，发挥出国内其它竞争对手无可比拟的竞争优势，确保了公司在矿用车领域的市场优势地位。

　报告期内公司实现营业总收入5.09亿元，比上年同期下降31.78%；营业利润-3,745.90万元，比上年同期下降349.89%；归属于母公司所有者的净利润 -958.61 万元，比上年同期下降123.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,408.59万元，比上年同期下降270.17%。本公司的控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司（本公司持股75%），报告期内实现营业收入1,930.13万元，净利润-3,564.36万元。

　(一)主营业务分析

　1财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　营业收入变动原因说明:受市场环境影响，矿车销量下降。

　营业成本变动原因说明:收入下降，成本减少。

　销售费用变动原因说明:收入下降，按照收入金额计提的售后服务费用减少。

　管理费用变动原因说明:计入管理费用的税金、无形资产摊销及部分可控费用下降。

　财务费用变动原因说明:同比基本持平。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品收到的现金增加。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:支付的设备采购款减少。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:压缩货款规模所致。

　研发支出变动原因说明:受研发项目进度影响，研发支出略有下降。

　2其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　由于收入下降，取得政府补助下降，以及控股子公司阿特拉斯亏损加大，导致报告期公司利润大幅降低。

　(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　(3)经营计划进展说明

　公司2015年度计划实现合并营业收入19亿元。报告期内，公司实现合并营业收入5.09亿元，完成年度计划的26.79%。主要原因是受矿用车上游行业市场总体需求不足、产能过剩影响，市场对矿车需求大幅下滑，完成全年计划存在不确定性。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业和分产品情况的说明

　综合毛利率下降的原因：

　1.子公司阿特拉斯收入下降，分摊固定费用导致销售成本增加，从而毛利率下降；

　2.上年同期服务性收入占比较高，毛利率偏高。

　分产品毛利率变动原因：

　1.整车毛利率下降：所销售的产品结构变动，毛利率变动；

　2.备件及服务毛利率下降：上年同期服务性收入占比较大，毛利率较高。

　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　主营业务分地区情况的说明

　国内外收入均有较大幅度减少：

　1.受上游行业市场总体需求不足、产能过剩影响，市场对矿车需求放缓；

　2.受经济形势影响,资金压力加大,原有的部分项目意向推迟了进程。

　(三)核心竞争力分析

　报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

　(四)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　1、 对外股权投资总体分析

　报告期内，公司对外股权投资包含对外长期股权投资（初始投资额2500万元）及可供出售金融资产的股权投资（初始投资额1775万元）。具体投资企业明细如下表：

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　报告期内，公司可供出售金融资产没有发生变动。长期股权投资较期初增加691万元，是报告期内公司合营企业盈利增加所致。

　(1)证券投资情况

　□适用 √不适用

　(2)持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　(3)持有金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　□适用 √不适用

　(2)委托贷款情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　委托贷款情况说明

　为了阿特拉斯降本增效，整体增强北方股份可持续发展能力，经公司五届十三次董事会及2014年度股东大会审议通过，公司用自有资金委托金融机构向阿特拉斯提供额度为1.5亿元的委托贷款，贷款期限一年，利率为4.6%，到期一次性还本付息，由委托贷款业务产生的相关税费由阿特拉斯承担。详见“临2015-007号”

　(3)其他投资理财及衍生品投资情况

　□适用 √不适用

　3、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　□适用 √不适用

　(2)募集资金承诺项目情况

　□适用 √不适用

　(3)募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　(4)其他

　4、主要子公司、参股公司分析

　（1）阿特拉斯工程机械有限公司（本公司持股75%），注册资本21,800万元，成立于2005年8月份，主营工程建设机械制造、销售、维修及服务。自成立以来，由于产品配套体系不完善，导致其配套成本偏高，没有打开销售市场以达到盈亏平衡，一直处于亏损状态。目前以生产北方股份矿用车零部件为主，同时在消化清理库存的德国ATLAS挖掘机及零部件。截至2015年6月30日，总资产50,962.31万元，净资产-14,466.86万元，资产负债率128.39%。报告期内实现营业总收入1,930.13万元，亏损3564.36万元。

　（2）特雷克斯北方采矿有限公司（本公司持股50%），注册资本5,000万元，成立于2006年3月份，主营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。截至2015年6月30日，总资产18,473.11万元，净资产15,744.70万元，报告期内实现营业总收入7,325.63万元，净利润1,381万元。

　5、非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　II、利润分配或资本公积金转增预案

　(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　公司于2015年5月21日召开的2014年年度股东大会审议通过了公司2014年度利润分配方案：以2014年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利2.5元（含税），派发股利总额42,500,000.00元。利润分配实施公告刊登于2015年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。股权登记日为2015年6月11日，除息日为2015年6月12日，红利发放日为2015年6月12日。

　(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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　III、其他披露事项

　(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　□适用 √不适用

　(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　(三)其他披露事项

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　□适用 √不适用

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　□适用 √不适用

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　□适用 √不适用

　4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　□适用 √不适用

　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　董事长：李建平

　2015年8月25日

　股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2015-021

　内蒙古北方重型汽车股份有限公司

　五届十六次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　公司五届十六次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2015年7月31日以专人送达和电子邮件相结合的方式向全体董事发出，会议于2015年8月25日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，亲自出席会议的董事9名。会议由董事长李建平先生主持。公司监事及董事会秘书列席会议。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过关于《2015年半年度报告全文及摘要》的议案。

　《2015年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过关于《出售公司部分房产并授权公司经营层办理该事项》的议案。

　公司分别于2005年、2006年购买了包头市青山区新型居住区底店6套，面积共计1,306.83㎡；住宅5套，面积共计725.45㎡，这些房产一直全部在对外出租。

　为提高资产运营能力，公司拟将以上用于出租的底店及住宅全部进行出售。

　截止2015年6月30日，以上房产账面原值600.90万元，账面净值347.00万元。公司聘请具有执行证券、期货相关业务资格的同致信德（北京）资产评估有限公司以2015年6月30日为评估基准日，对该房产进行了评估。底店的评估单价为12,398-13,776元/㎡，平均评估单价为13,087元/㎡。住宅的评估单价为5,045-5,146元/㎡，平均评估单价为5,085.20元/㎡。评估汇总结果如下：

　资产评估结果汇总表

　金额单位：人民币元

　■

　并提请董事会同意授权公司经营层负责办理本次出售房产的相关事宜，以不低于上述评估净值（若涉及关联交易，报公司董事会另行审批）的价格公开出售。并授权公司总经理签署相关法律文件。授权期限自董事会审议通过后一年内有效。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过关于《重新审议投资重型非公路矿用车联合工程研究中心》的议案。

　关于《投资重型非公路矿用车联合工程研究中心》的议案经2014年4月18日公司五届五次董事会审议通过。

　经研究论证，认为项目投资规模及投资期限较之前审议时稍有调整，调整情况如下：

　（1）项目调整主要内容

　项目建设方案调整后，原项目建设方案的发展方向、主要任务和预期目标没有发生变化。投资额度较之前审议通过的4,300万元稍有调整，调整为4,065万元，投资期限调整为4年，截止2017年底完成。

　（2）投资估算和资金筹措

　①固定资产投资估算范围

　现有厂房和办公室改造（建筑面积约500㎡）；试验设备（系统）工程、研发平台设备及技术信息化等设备购置；工程建设其他费。

　②固定资产投资估算

　项目调整后总投资规模为4,065万元，其中：建筑安装工程费80万元，试验检测设备（系统）工程投资为1,413.2万元，研发平台设备投资2,127.8万元，技术信息化投资324万元，其他费用120万元（为工程设计费）。

　截至目前为止，已完成投资1,527万元，后期计划投资2,538万元。

　（3）建设周期

　本项目预计2017年底全部实施完成。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过关于《新建电动轮矿用汽车总装车间》的议案。

　目前，电动轮矿用汽车已成为公司重要的产品板块，未来发展前景广阔。随着公司NTE系列自主品牌电动轮产品体系的健全和国际化步伐的加快，建设专业化的电动轮厂房显得日益紧迫和必要。经研究论证，拟新建电动轮矿用车总装车间。项目主要内容如下：

　①建设项目内容及地点

　本项目拟在矿用车产业园区新建“电动轮矿用汽车总装车间”，拟建在厂区试验场北侧。

　②建设项目主要任务及生产纲领

　该总装车间承担大吨位电动轮矿用汽车的组装、调试、拆解、新产品研发等作业内容，同时承担公司的电动轮新产品开发和工程化研究任务，本项目建设完成后，电动轮矿用矿用车的年生产能力达到72台。

　③建设规模及资金来源

　厂房建筑面积2,592㎡，车间跨度为24m，长度为108m。新增固定资产投资约为2,482万元，资金全部自筹解决。

　④项目实施计划

　项目建设期为1年，至2016年底竣工并形成生产能力。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、上网公告附件

　1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司拟资产转让所涉及的房地产评估项目资产评估报告书 同致信德评报字（2015）第104号

　特此公告。

　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　2015年8月27日

　报备文件：五届十六次董事会决议