本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年8月25日以通讯方式召开了第六届董事会第二十八次（临时）会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于哈尔滨上实置业有限公司100%股权公开挂牌转让的议案》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　一、 交易概述

　鉴于本公司持有之哈尔滨上实置业有限公司（以下简称“哈上实公司”)100%股权在哈尔滨产权交易所第一次挂牌未征集到受让方，根据上实发展战略要求，董事会同意将上述股权在哈尔滨产权交易所第二次挂牌出让，转让价格不低于人民币6,208.52万元。同时，董事会授权公司行政全权办理本次转让相关事宜。

　二、交易标的的基本情况

　哈上实是为了开发哈尔滨道里区房地产项目而成立的一家房地产开发公司,成立于2008年1月10日，注册资本为5000万元人民币，注册地址为哈尔滨市道里区上海街99号,公司法定代表人：邵洛凌。公司经营范围为：房地产开发和经营，实业投资，资产经营，出租场地，物业管理及建筑业的项目投资(国家有专项规定的除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　哈上实公司主要开发哈尔滨道里区盛世江南项目，目前项目已基本清盘。

　根据基准日2015年6月30日的上会会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告“上会师报字(2015)第2894号”，哈上实公司账面净资产为人民币60,464,184.97 元，负债人民币398,462.67 元,总资产为人民币60,862,647.64 元。

　根据基准日2015年6月30日的银信资产评估有限公司出具的公司整体资产评估报告“银信评报字[2015]沪第0688号”，哈上实公司净资产评估值为人民币61,919,398.42元，负债评估值为人民币398,462.67元，总资产评估值为人民币 62,317,861.09元。

　三、本次交易对公司的影响

　本次转让可以进一步优化公司的现金流，为公司未来运营发展提供有力的保障。

　特此公告。

　上海实业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月二十六日

　备查文件目录：

　1. 董事会决议

　2. 评估报告