证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-024

　天津力生制药股份有限公司

　第五届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月14日以书面方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中公司董事张建津因涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查，缺席本次会议，未对本次会议相关议案进行表决。会议以投票表决方式通过如下议案：

　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年半年度报告全文及摘要的议案》。

　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　独立董事对公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。

　三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司生化制药提供担保的议案》。

　具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2015年8月21日

　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-026

　天津力生制药股份有限公司关于对

　全资子公司生化制药提供担保的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）向兴业银行股份有限公司天津分行申请金额为2000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。担保期限一年。上述担保经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人的基本情况

　被担保人名称：天津生物化学制药有限公司

　成立日期：1980年9月19日

　注册地点：天津空港经济区环河南路269号

　法定代表人：郑洁

　注册资本：11,082.28万元

　主营业务：主要从事化学药品、化学药品制剂、原料药制造、中间体、诊断试剂、生化试剂制造业务。

　与本公司的关系：生化制药是本公司的全资子公司

　截至2014年12月31日，资产总额52896.29万元，负债总额37522.45万元，净资产15373.84万元，2014年实现营业收入16805.21万元，实现利润总额119.65万元，实现净利润-43.81万元。截至2015年6月30日，资产总额56224.92万元，负债总额40763.35万元，净资产15461.57万元，2015年1-6月实现营业收入8501.67万元，实现利润总额103.21万元，实现净利润87.73万元。

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任保证

　2、担保期限：一年

　四、董事会意见

　生化制药为公司的全资子公司，目前经营状况良好，为满足其业务发展对资金的需求，公司同意为其提供担保，符合公司整体利益。公司为生化制药提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截至目前，公司及控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　特此公告。

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2015年8月21日

　证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-029

　天津力生制药股份有限公司

　补充公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年8月21日以通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议，2015年8月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》披露了《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-024）、《2015年半年度报告》、《关于对全资子公司生化制药提供担保的公告》（公告编号：2015-026）。因深圳证券交易所要求，根据相关规定，为了使广大投资者更准确了解各公告及对公司影响，现对公告补充说明如下：

　一、关于《第五届董事会第十四次会议决议公告》的补充

　1、本次会议应参加的董事9名，实际参加的董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中公司董事张建津因涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查，缺席本次会议，未对本次会议相关议案进行表决。

　2、会议审议通过了《关于对全资子公司生化制药提供担保的议案》。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、关于《2015年半年度报告》的补充

　公司2015年半年度报告“第一节 重要提示、目录和释义”“除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议”中补充公司董事张建津因涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查，缺席审议本次半年报的董事会会议，且无法对公司2015年半年度报告签署书面确认意见。

　三、《关于对全资子公司生化制药提供担保的公告》的补充

　公司拟为全资子公司天津生物化学制药有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请金额为2000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。担保期限一年。上述担保经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2015年8月25日