本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年8月14日，公司八届董事会第七次会议审议通过了“关于召开2015年第五次临时股东大会的议案”。并于2015年8月18日在公司信息披露指定网站深圳证券交易所网址及巨潮网，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《湖北广济药业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-056）。

　2015年8月25日，公司收到第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（以下简称‘省长投集团’）向本公司董事会递交的《关于提名董事候选人的临时提案》（具体内容见附件一），提名龚道夷先生为本公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。提议将《补选龚道夷先生为公司第八届董事会董事的议案》提交本公司将于2015年9月8日召开的2015年第五次临时股东大会审议。

　省长投集团持有本公司38,044,483股股份，占广济药业总股本的15.11%，为本公司的第一大股东。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会同意将上述《关于提名董事候选人的临时提案》提交公司2015年第五次临时股东大会审议。独立董事张建华先生、杨汉明先生和邹光明先生就提名龚道夷先生为第八届董事会董事候选人事项发表独立意见如下：“根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为此次提名龚道夷先生为第八届董事会董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关要求，未损害股东或公司的利益，我们同意上述提名，同意将该议案提交股东大会审议。”

　除增加上述临时提案外，公司2015年第五次临时股东大会的其他事项不变。现将召开2015年第五次临时股东大会的具体事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2015年第五次临时股东大会。

　2、召集人：本公司董事会。2015年8月14日公司八届董事会第七次会议审议通过了“关于召开2015年第五次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。

　3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。

　4、会议时间：

　现场会议召开时间：2015年9月8日（星期二）14:30

　网络投票时间：2015年9月7日-2015年9月8日

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月8日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月7日15:00—2015年9月8日15:00期间的任意时间。

　5、召开的方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。

　7、出席对象：

　（1）截止2015年9月1日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　8、召开地点: 湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路281号）会议室。

　二、会议审议事项

　1、《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》；

　2、《补选龚道夷先生为公司第八届董事会董事的议案》。

　上述议案内容详见本公司2015年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：书面登记。

　2、登记时间：2015年9月7日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。

　3、登记地点：本公司证券部。

　4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件二）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序：

　1、投票代码：360952

　2、投票简称：广济投票

　3、投票时间：2015年9月8日的交易时间，即9:30-11：30 和13:00-15:00；

　4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入投票代码360952；

　（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。议案相应申报价格具体如下表：

　■

　（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票完成。

　5、注意事项：

　（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月7日下午15：00，结束时间为2015年9月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程 登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

　股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　①登录http:// wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北广济药业股份有限公司2015年第五次临时股东大会的投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　五、其它事项

　1、会议联系方式：联系人：熊永红；联系电话：0713-6216068；传真：0713-6216068。

　2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

　六、备查文件

　湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

　湖北广济药业股份有限公司

　董事会

　2015年8月26日

　附件一：

　关于提名董事候选人的临时提案

　湖北广济药业股份有限公司董事会：

　鉴于公司原董事长林志东先生已辞去公司董事及董事长职务，公司董事会成员不足《公司章程》规定的董事人数，为完善贵公司的法人治理机构，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，本公司拟推选龚道夷先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。

　本公司提议将《补选龚道夷先生为公司第八届董事会董事的议案》提交贵公司将于2015年9月8日召开的2015年第五次临时股东大会审议。

　龚道夷先生简历如下：

　龚道夷先生，现年45岁，中共党员，工程硕士，高级工程师。历任湖北省长江产业投资有限公司工程部部长；湖北长投高科产业投资集团有限公司执行董事兼总经理（法定代表人）等职。

　股东单位及其控股子公司任职情况：2014年3月至今在任湖北省长江产业投资集团有限公司控股子公司湖北长投高科产业投资集团有限公司董事。

　龚道夷先生其未持有广济药业股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　提案人：湖北省长江产业投资集团有限公司

　2015年8月25日

　附件二：

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第五次临时股东大会并代为行使表决权。

　委托人姓名或名称(签章):

　委托人持股数:

　委托人身份证号码(营业执照号码):

　委托人股东账户:

　委托日期:2015 年 月 日

　委托书有效期限:2015年 月 日至 年 月 日

　被委托人签名:

　被委托人身份证号码:

　本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见

　■

　注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。