1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　注：本报告期基本每股收益按照公司2014年度利润分配后的股本613,364,368股计算，对应的比较期间的每股收益也是按股本613,364,368股重新计算后数据。

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年上半年，国家宏观经济下行压力加大，固定资产投资及房地产投资增速双双下滑，加之区域内持续雨水，水泥、混凝土基础建材需求受到明显抑制，行业处在低迷的发展阶段，在严峻形势下，公司广大干部员工共同努力，外抢市场，内抓对标，产销量实现逆势增长，成本管理水平有所提升；但是由于市场信心不足、行业产能严重过剩、竞争异常激烈的复杂形势等因素交织，上半年水泥产品价格持续下滑，企业效益同比降幅明显。

　报告期内，公司共生产水泥936.14万吨、熟料691.80万吨，同比分别增长11.50%和10.34%；销售水泥918.94万吨，同比增长11.22%；销售商品混凝土167.55万方，同比下降13.88%；销售新型墙材0.15亿块，同比增长156.52%。在产销量均有较大提升的情况下，由于产品售价大幅下降，公司实现营业收入25.41亿元，同比下降11.13%。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司在本报告期内通过收购新增一家子公司：江西立成混凝土有限公司。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2015-29

　江西万年青水泥股份有限公司

　第六届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　公司第六届董事会第五次会议通知于2015年8月18日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2015年8月24日下午2：00时在公司二楼会议室召开。

　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议,会议由董事长江尚文先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经过认真审议，形成如下决议：

　1、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》

　详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2015年半年度报告》和《江西万年青水泥股份有限公司2015年半年度报告摘要》全文。

　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第六届董事会任期即将于2015年9月11日届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。根据第六届董事会提名委员会对候选人简历及相关情况进行审阅和了解后的提案，董事会同意：

　①提名江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　②提名顾鸣芳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　③提名胡显坤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　④提名周彦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　⑤提名白岗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　⑥提名晏国哲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　公司第六届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述6名非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。

　本议案将提交公司股东大会审议，并对非独立董事采用累积投票的方式进行选举。

　3、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第六届董事会任期即将于2015年9月11日届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。根据第六届董事会提名委员会对候选人简历及相关情况进行审阅和了解后的提案，董事会同意：

　①提名王芸女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　②提名刘作毅先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　③提名郭华平先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　公司第六届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述3名独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

　《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。

　本议案将提交公司股东大会审议，并对独立董事采用累积投票的方式进行选举，

　独立董事侯选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会进行选举表决。

　公司第七届独立董事候选人和非独立董事候选人的简历详见附件，第七届董事会候选人与公司或其控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，董事会候选人中除胡显坤先生持有公司19,392股股份外，其他候选人均没有持有公司股份。

　第七届董事会董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

　4、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　公司拟定于2015年9月16日（星期三）下午2点整，在公司二楼会议室召开2015年第一次临时股东大会，详见随本决议公告同期在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议；

　2、公司董事、高级管理人员对2015年半年度报告书面确认意见；

　3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告；

　4、交易所要求的其他相关文件。

　特此公告。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　二〇一五年八月二十四日

　附件：

　第七届董事会非独立董事候选人简历：

　江尚文先生：1968年生，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。现任江西省建材集团公司党委书记、总经理、江西万年青水泥股份有限公司董事长；江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西水泥有限责任公司车间主任，江西南昌万年青水泥有限公司总经理、玉山水泥厂（现江西玉山万年青水泥有限公司）厂长，江西万年青水泥股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，江西省建材集团公司党委委员、副总经理。

　顾鸣芳女士：1958年生，大专学历，高级政工师。现任江西省建材集团公司党委副书记、纪委书记、江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西光学仪器总厂党委办公室兼厂长办公室主任、宣传部部长，凤凰集团下属工艺装备厂党总支书记兼厂长，凤凰光学党委书记兼总经理、凤凰光学董事，凤凰集团党委副书记兼常务副总经理、江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。

　胡显坤先生：1963年生，硕士，高级工程师。现任江西省建材集团公司副总经理、江西水泥有限责任公司总经理、江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、总工程师。

　周彦先生：1962年生，研究生，高级工程师。现任江西省建材集团公司副总经理、江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西省吉安市吉州区北门街道办事处副主任、党委副书记；吉州区政协副主席；江西机油泵厂厂长、党委书记；江西电线电缆总厂厂长、党委书记；江西联创光电科技股份有限公司副董事长、副总裁。

　白岗先生：1957年生，本科，现任江西省建材集团公司副总经理、江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西纺织职工大学副校长、乐平市人民政府科技副市长、江西纺织职工大学副校长、江西纺织技校副校长、江西涤纶厂副厂长、江纤化公司董事长，总经理、党委书记、江西省纺织集团公司总经理助理。

　晏国哲先生：1975年生，本科，中国执业律师。现任江西万年青水泥股份有限公司董事、北京市嘉源律师事务所合伙人。曾任北京竞天公诚律师事务所、北京市国联律师事务所律师、河北宝硕股份有限公司职员。

　第七届董事会独立董事简历：

　王 芸女士：1966年生，产业经济学博士，会计学教授、注册会计师（非执业）。现任华东交通大学经济管理学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事、江西特种电机股份有限公司独立董事、安源煤业集团股份有限公司独立董事。曾任华东交通大学经济管理系助教、讲师、会计、教研室主任、华东交通大学经济管理学院副教授、华东交通大学经济管理学院副院长、安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。

　刘作毅先生：1951年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司独立董事、冀东水泥股份有限公司独立董事。曾任中国建筑材料科学研究院水泥所自动化室技术员、国家建材局计算机中心软件处处长、日本SUC株式会社软件开发员、美国海德投资咨询公司信息部部长、华力拓软件公司质量管理部部长、北京环球太阳海网络公司企业管理部部长、中国中水协会网信息咨询有限公司总裁。

　郭华平先生： 1963年6月出生，经济学博士、硕士生导师、中国注册会计师。曾任全国财务总监办培训中心培训师、清华大学厚德人力培训中心特聘教授、华中科技大学管理学院EDP中心特聘教授、中国金融理财标准委员会培训师等职务。现任江西财经大学会计学院教授，兼任仁和药业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司的独立董事。

　证券代码：000789 证券简称： 万年青 公告编号：2015-31

　江西万年青水泥股份有限公司

　第六届监事会第五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2015年8月24日在公司二楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的通知于2015年8月18日以书面、传真形式通知了全体监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席单津辉先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

　一、审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》

　详见随本决议公告同期在巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2015年半年度报告》全文，以及《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2015年半年度报告摘要》。

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第六届监事会任期即将于2015年9月11日届满，为保证监事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。公司监事会同意：

　（1）提名单津辉先生为公司第七届监事会监事候选人；

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

　（2）提名李元本先生为公司第七届监事会监事候选人；

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

　（3）提名朱晔先生为公司第七届监事会监事候选人；

　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

　上述提名人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第七届监事会非职工代表监事。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，第七届监事会监事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

　同时公司监事会收到公司职工代表大会通知：选举韩勇先生、邓小春先生为公司第七届监事会职工监事，与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第七届监事会。监事候选人和职工代表监事简历见附件

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　江西万年青水泥股份有限公司监事会

　二〇一五年八月二十四日

　附件：

　非职工代表监事简历：

　单津辉先生：1963年生，硕士，现任江西省建材集团公司副总经理、江西万年青水泥股份有限公司监事会主席，曾任江西省建材工业学校学生科副科长、科长；省建材工业学校副校长、校长；省建材技工学校副校长、校长；2002年5月至今任江西现代职业技术学院党委书记、院长、江西现代高级技工学校党委副书记、副校长。

　李元本先生：1964年生，研究生，高级会计师。现任江西省建材集团公司财务处处长、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西万年青水泥股份有限公司财务部部长，公司董事兼总会计师、江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。

　朱 晔先生：1966年生，硕士，律师。现任广东外语外贸大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西财经大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。

　职工代表监事简历：

　韩勇先生：1976年生，大学，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司纪委副书记、万年水泥厂党委书记、纪委书记、江西水泥有限责任公司工会主席、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西水泥厂团委书记、保卫处副处长、党支部书记，万年水泥厂保卫部长，万年青水泥厂党委副书记。

　邓小春先生：1965年生，大专，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司监事会监事，江西玉山万年青水泥有限公司党委委员、总经理助理。曾任江西玉山万年青水泥有限公司副总工程师、技术部部长。

　证券代码：000789 证券简称： 万年青 公告编号：2015-30

　江西万年青水泥股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次会议的基本情况

　1．股东大会届次：本次股东大会为公司2015年第一次临时股东大会。

　2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开由第六届董事会第五次会议通过后提交，程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5．会议召开的日期、时间：场会议时间：2015年9月16日（星期三）下午14:00；

　网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年9月16日9:30至11:30和13:00至15:00；

　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2015年9月15日15:00至2015年9月16日15:00期间的任意时间。

　6．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2015年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　7．现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。

　二、会议审议事项

　1．会议提案名称：

　⑴审议《关于修改<公司章程>的议案》;

　⑵审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

　①选举江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事；

　②选举顾鸣芳女士为公司第七届董事会非独立董事；

　③选举胡显坤先生为公司第七届董事会非独立董事；

　④选举周彦先生为公司第七届董事会非独立董事；

　⑤选举白岗先生为公司第七届董事会非独立董事；

　⑥选举晏国哲先生为公司第七届董事会非独立董事；

　⑶审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　①选举王芸女士为公司第七届董事会独立董事；

　②选举刘作毅先生为公司第七届董事会独立董事；

　③选举郭华平先生为公司第七届董事会独立董事；

　公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。根据公司章程的规定，议案(2)、(3)中非独立董事、独立董事均采取累积投票制的方式进行选举，且独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　⑷审议《关于监事会换届选举的议案》;

　①选举单津辉先生为公司第七届监事会监事候选人；

　②选举李元本先生为公司第七届监事会监事候选人；

　③选举朱晔先生为公司第七届监事会监事候选人；

　根据公司章程，议案（4）将采取累积投票制方式进行选举。

　2．提案审议及披露情况：议案⑴经公司第六届董事会第二十八次临时会议审议，议案⑵、⑶经公司第六届董事会第五次会议审议，议案⑷经公司第六届监事会第五次会议审议，相关内容披露在 2015年6月24日和2015年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　三、现场会议登记方法：

　出席现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

　（1）凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的还应出示代理人本人身份证和授权委托书（见附件）。

　股东可以信函或传真方式登记。

　（3）登记时间：

　2015年9月14日至15日的9:00-11:30和13:00-17:00。

　（4）登记地点及联系方式：

　本次会议联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

　通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道399号，邮政编码：330096

　联系人：方 真 李宝珍 段才新

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票代码：360789。

　2.投票简称：“江泥投票”。

　3.投票时间： 2015年9月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。

　4、在投票当日，“江泥投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　对于选举非独立董事、独立董事、监事的议案，议案项下有多个子议案，需要逐项表决，如议案2为选举非独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

　表1： 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　①对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　②对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　公司每一股东拥有的每一股份，有与应选出候选人数相同的选举票数，即每一股东享有的选举票数为该股东持有的股份总数乘以该次股东大会应选候选人数。股东在选举候选人时，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但每一股东累计投出的票数不得超过其享有的总票数。

　A、选举非独立董事：可表决票总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给6名非独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

　B、选举独立董事：可表决票总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名独立董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

　C、选举监事：可表决票总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可把表决票投给1名或多名候选人，但投给3名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数；

　表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

　■

　（4）本次网络投票不设置总议案。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年9月 16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

　五、其他事项 ：

　1、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　2、本次股东大会现场会议预计半天，与会股东及股东代表交通、食宿费用自理。

　六、备查文件：

　1．提议召开本次股东大会的董事会决议、提议股东持股证明等；

　2．深交所要求的其他文件。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　2015年8月24日

　附件：

　江西万年青水泥股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会授权委托书

　本人（本公司）作为江西万年青水泥股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江西万年青水泥股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。表决指示： 

　■

　注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“○”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

　2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

　委托人签名： 委托人身份证件号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期：