人人乐连锁商业集团股份有限公司<BR/>第三届董事会第十七次会议决议公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

　证券代码：002336 证券简称：人人乐公告编号：2015-051

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2015年8月25日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2015年8月14日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以投票方式表决通过了如下议案：

　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告的议案》。

　董事会经审议认为：公司充分认识到公司规范运作及信息披露工作的重要性。积极组织全体董事、监事和高级管理人员加强对证券法律法规、规范性文件的学习，诚信守信、规范运作、尽职履责，切实按照相关要求做好信息披露工作，确保公司信息披露的完整、规范,持续提高信息披露质量。整改报告中的措施切实可行，公司将严格执行、持续规范。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年8月26日披露的《人人乐：关于深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》。

　特此公告。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月二十六日

　证券代码：002336 　证券简称：人人乐公告编号：2015-052

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　第三届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年8月25日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司二楼第一会议室召开。通知及会议资料已于2015年8月14日以电子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以投票方式，逐项表决通过了如下议案：

　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告的议案》。

　监事会经审议认为：公司于2015年8月7日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（﹝2015﹞30号，以下简称“《决定书》”）。公司针对《决定书》中的问题全面进行了整改，并形成整改报告。

　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年8月26日披露的《人人乐：关于深圳证监局<行政监管措施决定书>的整改报告》。

　特此公告。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　监事会

　二○一五年八月二十六日

　证券代码：002336 证券简称：人人乐公告编号：2015-053

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　现场会议召开时间：2015年8月25日（星期三）下午3:00

　网络投票时间：2015年8月24日—2015年8月25日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年8月25日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月24日15:00至2015年8月25日15:00期间的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

　（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　（4）会议召集人：公司董事会。

　（5）会议主持人：公司董事长何金明先生。

　（6）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》的规定。

　2、会议出席情况

　（1）参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计9名，代表有表决权的股份298,359,273股，占公司股份总数的74.58982%。其中：

　参加现场会议的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份297,690,200股，占公司股份总数的74.42255%；

　参加网络投票的股东4名，代表有表决权的股份669,073股，占公司股份总数的0.16727%；

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6名，代表有表决权的股份669,273股，占公司股份总数的0.16732%。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市盈科（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决结果：同意298,354,773股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99849%；反对3,500股；弃权1,000股。

　其中，中小投资者表决情况为：同意664,773股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.32763%；反对3,500股；弃权1,000股。

　2、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。