一 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　公司主要会计数据和财务指标的说明

　公司于 2014 年 8 月25发行新股1亿股， 新增注册资本 100,000,000.00 元,本报告期末公司总股份为 400,000,000 股，如 2014 年 1- 6 月份、2015 年 1- 6 月份的基本每股收益、稀释每股收益调整为按 400,000,000 股计算，分别为 0.173 元／股、0.174 元／股，本期比上年同期增加0.43%。2014 年 1-6 月份、2015 年 1-6 月份的扣除非经常性损益后的基本每股收益分别为元 0.172／股、0.165元／股，本期与上年同期下降3.93%。

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

　■

　三 管理层讨论与分析

　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，公司董事会围绕做强、做优、做精主业为核心，确定了“强化改革驱动，创新管理模式，优化发展空间，提升经济效益”的年度工作方针，全面落实公司年度股东大会提出的各项工作目标，采取强化内部管理，优化产品结构，拓宽销售渠道，提高品牌效应，提升盈利能力等措施，公司继续保持了稳健发展的良好态势。同时，充分利用 IPO 带来的良好融资环境和融资平台， 筹备并顺利启动再融资工作。报告期内，公司实现营业收入4.40亿元，较上年同期增长0.02%；净利润0.69亿元，较上年同期增长0.21%。

　报告期内，公司的主要工作如下：

　（1）持续完善内控机制。以规范运行为落脚点，完善公司治理结构，认真贯彻执行董事会、股东大会决议，通过进一步深化细化日常管控、生产管理、 物资采购、 食品安全、 技术研发、 市场营销等运行机制，加强财务预算分析、计划控制、业绩考核、内审监督等运行管理,为公司可持续发展提供良好的管理基础。

　（2）全面抓好运行管理。在产供销、人财物管理中，公司重点抓了“市场销售、 生产采购、 成本控制、 库存备货、人力配置”等计划的联动实施；以“酿造、灌装、辅助”生产模块化管理为核心，实现均衡生产，不断提高生产效率；在公司生产设备和设施进行升级改造的基础上，大力应用清洁生产技术，优化生产环境减轻劳动强度，较好地促进了增产增效；持续强化质量在线检测手段，完善食品安全监控措施，实施产品质量溯源管理，实行供应商认证和评估制度，确保了产品高质量。持续推动环保管理体系的完善和运行，完善三废处理设施的运行，严格实施源头控制、过程监管、末端治理的全方位环保管理模式。

　（3）强化市场营销策略。继续聚焦核心产品，强化战略布局、结构布局和市场布局，全面提升品牌价值和品牌竞争力；积极调整思路，稳步推进深度营销，细化市场布局，主推大众化黄酒，扩大营销覆盖面，使大众化瓶装黄酒营销继续引领消费市场，以稳固成熟市场占有率的领先地位；依据“深耕核心市场、开发潜在市场”的策略，积极拓展竞争性市场，持续扩大市场份额；健全“市场、营销、信息、业务人员”等四大运作管理体系，强化预算控制，规范营销费用、返利管理及促销价格管理，提升公司营销软实力。

　（4）适时推进资源整合。按照上市公司要求，以资本为纽带，出资收购并吸收合并了绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司，通过公开竞买方式获取了毗邻湖塘厂区的“湖塘I-05工业地块”、“湖塘I-06工业地块”等贰宗国有土地使用权，缓解了湖塘厂区生产场地紧缺的问题，也为后续发展储备必要的土地资源。

　（5）加大技术创新力度。公司以“传承、创新、发展”黄酒业为己任，继承百年老字号精酿细作的酿酒技艺，在产品研发、生产制造、技术攻关等方面进行了持续创新，适时更新优化机械装备，加大研发技术力度，组织开展了黄酒酿造自动化控制系统研发与应用、黄酒生麦曲自动化生产系统技术及应用、黄酒自动化压滤系统及应用等科技成果鉴定。

　（6）推出再融资举措。根据相关法规政策和公司未来发展规划，公司于今年6月份推出了上市后的首次再融资方案，本次方案将向不超过 10 名的特定投资者非公开发行1.3亿股股票，募集资金主要用于10万千升的黄酒包装项目、收购乌毡帽、唐宋酒业100%的股权和补充流动资金。本次再融资举措的推出将有助于增强公司的资本实力，有利于发挥协同效应，使公司与收购企业在产品、渠道等多方面形成较好的互补作用，形成一个互为依托、相互共赢的整体，增强公司的市场竞争力。

　（7）启动员工持股计划。在此次定增中，公司筹备并完成员工持股计划的前期准备，并于 2015 年 6月12 日由公司董事会审议通过了公司第一期员工持股计划的草案，于6月29日经公司股东大会审议通过，本次员工持股计划中，员工出资4158万元认购300万股，其中管理层7人占持股计划36.33%，员工合计持有63.67%。通过员工持股计划的引入，实现公司、股东和员工利益的一致性，建立三者的利益共享机制，完善公司治理结构，促进公司长期稳健发展。

　3.2主营业务分析

　3.2.2财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　财务费用变动原因说明:主要系银行贷款利率下降所致；

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系购买土地使用权、新建湖塘厂区办公楼及博物馆所致；

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系短期借款增加所致。

　3.3其他

　3.3.1公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期内,公司的利润构成或利润来源没有发生重大变动,公司利润来源仍主要为酒类业务。

　3.3.2公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　2015年6月29日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司采用非公开发行方式，以公司第三届董事会第十五次会议决议公告日为基准日，按不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%定价，确定以13.86元/股（公司实施2014年度分红派息方案后，调整为13.75元/股）的价格增发1.3亿股，募集资金主要用于10万千升的黄酒包装项目、收购乌毡帽、唐宋酒业100%的股权和补充流动资金。

　2015年7月7日，中国证券监督管理委员会出具了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152198号），对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。鉴于公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，2015年7月11日，公司董事会发布了编号为“临2015-037”的临时公告，提醒广大投资者注意投资风险。

　3.3.3经营计划进展说明

　报告期内，受宏观政策影响和市场环境影响，市场竞争日趋激烈，公司积极应对不断变化的市场趋势，以管理提升、技改创新、营销拓展为工作重点，积极调整产品结构，全面实施精细化管理，加大市场营销力度，保市场促销售，保生产挖潜力，在经营上保持了稳步发展态势。1-6月公司实现营业收入4.40亿元，比上年同期增加0.02%；利润总额9571.68万元，比上年同期减少1.37%；归属于母公司所有者的净利润0.69亿元，比上年同期增加0.21%；扣除非经常性损益后的净利润0.66亿元，比上年同期减少3.98%。截至本报告期末，公司总资产22.58亿元，同比上年增长3.52%，归属于母公司所有者权益14.59亿元，同比上年增长1.78%。

　上半年，公司按照年初董事会确定“强化改革驱动，创新管理模式，优化发展空间，提升经济效益”的工作方针，公司积极开展投资并购工作，完成了绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司的股权收购，同时，为优化管理结构，减少管理环节和运行成本，提高管理效率，完成了对醉之缘酒业的吸收合并工作。为缓解湖塘厂区生产场地紧缺的问题, 增加公司主业发展的土地资源储备,公司通过公开竞买方式获取了毗邻湖塘厂区的贰宗国有土地使用权。

　下半年，公司将充分利用自身在产品、品牌、机制等方面的竞争优势， 持续加快品牌建设步伐， 提高产品内涵和知名度， 提高经营效率， 进一步开拓市场，努力提高自身盈利能力，推动公司业绩增长。

　3.4行业、产品或地区经营情况分析

　3.4.1主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　主营业务分行业和分产品情况的说明：

　2015年上半年度公司主营业务收入主要来自于黄酒,黄酒营业收入占主营业务收入的98.38%。

　3.4.2主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.5核心竞争力分析

　报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。关于公司核心竞争力的分析详见公司于 2015 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司 2014 年年度报告》。

　3.6募集资金使用情况

　3.6.1募集资金总体使用情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　3.6.2募集资金承诺项目情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　3.6.3募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　3.7主要子公司、参股公司分析

　单位：万元 币种：人民币

　■

　3.8利润分配或资本公积金转增预案

　3.8.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　公司2014 年度利润分配方案经2015年4月20 日召开的公司2014年年度股东大会审议通过， 2015年 6月10日公司在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露了 《会稽山 2014 年度分红派息实施公告》，以公司 2014 年末的总股本 400,000,000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.11元（含税），共计派发现金红利 44,000,000.00 元。截至报告日，上述利润分配方案已实施完毕。

　3.8.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

　无

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用 

　4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用 

　4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　2015 年 1 月 30 日，经公司第三届董事会第十一次会议通过，公司受让浙江东方绍兴酒有限公司所持有的绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司100%股权并承担与资产相关之全部负债。该子公司纳入公司的合并报表范围。

　报告期内，公司将上海会稽山绍兴酒销售有限公司、会稽山(北京)商贸有限公司、会稽山(上海)实业有限公司、绍兴会稽山经贸有限公司、浙江嘉善黄酒股份有限公司、绍兴市柯桥区醉之缘酒业有限公司等六家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

　4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用 

　会稽山绍兴酒股份有限公司

　董事长：金建顺

　2015年8月25日

　股票简称：会稽山 股票代码：601579 编号：临2015—040

　会稽山绍兴酒股份有限公司

　第三届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月15日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》

　详细内容见2015年8月26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2015 年半年度报告及摘要》，摘要详见同日《中国证券报》、《上海证券报》。

　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　2、审议《关于聘任应铭为公司证券事务代表的议案》

　聘任应铭先生为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

　应铭先生简历

　应铭 男， 1984 年12 月出生，浙江省绍兴市柯桥区人，中共党员，毕业于中国政法大学，硕士学历。曾任职深圳玛丝菲尔时装股份有限公司董事长助理，现任本公司董事长秘书、董事会办公室副主任。

　应铭先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证，未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　特此公告

　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　二○一五年八月二十五日