本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　上海百润香精香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2015年8月14日以书面、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2015年8月24日上午10时在公司研发中心会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　二、董事会会议审议情况

　经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度银行借款的议案》。

　根据《公司章程》规定以及立信会计师事务所（普通合伙）出具的“信会师报字[2015]第114637号”审计报告，形成关于2015年度银行借款的议案如下：

　2015年度，上海百润香精香料股份有限公司（包括全资子公司）根据2015年度生产经营计划及公司发展需要，单笔银行借款金额将不超过2亿元(包含2亿元)，累计银行借款净余额将不超过4亿元(包含4亿元)；同时相对应的资产抵押物也控制在相应的银行借款要求的范围内。

　此议案形成的决议作为2015年度内银行借款的董事会决议，每单笔银行借款不再单独形成董事会决议。

　三、备查文件

　《上海百润香精香料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

　特此公告。

　上海百润香精香料股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月二十六日