本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过37,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》。

　一、 继续购买理财产品的情况

　截止本公告日，公司尚有10,000万元额度的闲置募集资金可以购买保本型理财产品，在保证资金安全且不影响募集资金项目建设的情况下，公司决定用10,000万元闲置募集资金购买中信证券股份有限公司保本收益型理财产品，购买详细情况如下：

　购买以下理财产品：

　（一）中信证券股份有限公司安泰回报系列四十八期收益凭证产品

　1、产品名称：中信证券股份有限公司安泰回报系列四十八期收益凭证

　2、产品代码：S74478

　3、收益类型：保本浮动收益

　4、认购金额：5,000万元

　5、产品期限：90天

　6、挂钩标的：沪深300指数

　7、约定年化收益率：2.5%-14.5%

　（1）在任一观察日，若挂钩标的收盘价格大于期初价格×117%，则凭证约定收益率为=4.5%

　（2）否则，凭证约定收益率=2.5%+Max（0，期末价格÷期初价格—105%）

　8、产品风险等级：中低

　9、资金来源：暂时闲置募集资金

　10、产品起息日：2015年8月27日

　11、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司无关联关系

　（二）中信证券股份有限公司安泰回报系列四十九期收益凭证产品

　1、产品名称：中信证券股份有限公司安泰回报系列四十九期收益凭证

　2、产品代码：S74479

　3、收益类型：保本浮动收益

　4、认购金额：5,000万元

　5、产品期限：90天

　6、挂钩标的：沪深300指数

　7、约定年化收益率：2.5%-14.5%

　（1）在任一观察日，若挂钩标的收盘价格小于期初价格×83%，则凭证约定收益率为=4.5%

　（2）否则，凭证约定收益率=2.5%+Max（0，95% — 期末价格÷期初价格）

　8、产品风险等级：中低

　9、资金来源：暂时闲置募集资金

　10、产品起息日：2015年8月27日

　11、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司无关联关系

　二、过去十二个月内购买理财产品情况

　截止本公告日，公司过去十二个月内购买理财产品情况如下：

　单位：万元

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　四、备查文件

　1、第六届董事会第二十二次会议决议；

　2、第六届监事会第十一次会议决议；

　3、中信证券股份有限公司安泰回报系列四十八期收益凭证产品说明书；

　4、中信证券股份有限公司安泰回报系列四十九期收益凭证产品说明书。

　特此公告。

　哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会

　2015年8月25日