证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2015-068
中航重机股份有限公司
第五届董事会第十六次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次临时会议于2015年8月20日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事计11人,实际参加会议的董事计11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定,合法有效。
会议以通讯表决方式审议通过了《关于解聘江超先生副总经理职务的议案》。
因江超先生工作变动,董事会审议同意解聘其副总经理职务。
公司独立董事就本项议案发表了独立意见,同意解聘江超先生副总经理职务。
表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权
表决结果:通过
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2015年8月20日