本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年8月20日

　(二)股东大会召开的地点：厦门市厦禾路668号22层本公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，公司董事长廉小强先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事6人，出席3人，吴宗明、王非、管欣因公务未能出席本次股东大会；

　2、公司在任监事3人，出席1人，陈国发、詹宏超因公务未能出席本次股东大会；

　3、董事长（代行董事会秘书职责）廉小强出席了本次会议；公司总经理、副总经理、财务总监列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司符合配股条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于公司2015年度配股发行方案的议案

　2.01议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.02议案名称：配售股票种类、面值

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.03议案名称：配股基数、比例和数量

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.04议案名称：配股价格和定价原则

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.05议案名称：配售对象

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.06议案名称：发行时间

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.07议案名称：本次募集资金的用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.08议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2.09议案名称：本次配股决议的有效期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司2015年度配股预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司2015年度配股募集资金运用的可行性分析报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度配股相关事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于2015年度子公司为购车客户提供融资担保的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案中，议案1、2、3、4、5、6、7属于特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　律师：熊川、余洪彬

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　2015年8月21日