一重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三 管理层讨论与分析

　业务经营方面

　2015年以来，公司坚持贯彻“稳中求进”的宗旨，围绕“创新、转型、发展”，6家核心子公司的业务经营均取得了不同程度的推进和实效。按合并报表，公司实现归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增加约6000万元，增幅25.09%，实现每股收益0.21元。

　其中，爱建信托公司克服多重外部挑战，在保持经营稳健态势的基础上，加快公司深化转型和创新，取得了良好的经营业绩；爱建资产公司积极拓展业务，围绕投融资类、基金类和第三方项目管理类等三大业务模式全面有序地开展了各项工作；爱建产业公司一方面重视传统业务的持续发展，工作有了新的起色，另一方面积极探索业务转型发展，在医疗产业布局、物业招商运营及原有产业板块企业业务转型等方面取得了一定的进展；爱建租赁公司积极进取，奋力开拓，业务发展顺利进入快车道，上半年净利润大幅增长，同时大胆创新，勇于实践，在经营业务和内部管理两个方面均取得了不俗的业绩；爱建资本公司以医疗和环保领域为突破口充分论证，敢于尝试，设立医疗并购基金已进入实质性操作阶段，部分环保项目已完成投资；爱建财富公司结合自身现状与行业趋势，聚焦创新转型，积极推进互联网金融创新、产品采购及包销创新、面向P2P资产端业务创新等工作。

　内部管理方面

　报告期内，公司深化业务协同，加强资源整合，落实创新、转型、发展的要求，进一步夯实内部管理。

　一是制订新一轮规划，构建战略实施体系。结合外部宏观经济形势和内部自身发展情况，按照公司既定的战略定位，初步拟定了公司新三年业务发展规划，进一步推动公司业务规范、健康、持续地发展，为实现公司“上台阶”的工作目标打下坚实基础。

　二是强化风险意识，完善内部管控体系。继续以制度建设为抓手，拟订了《内部审计管理制度》等制度，强化对6家核心子公司的条线管理和分类管理；加强业务经营全面风险管理，加大对风险事件的化解、处置力度；扩大审计范围和内容,逐步由事后审计向事前、事中审计延伸。

　三是加强团队建设，健全薪酬管理体系。通过内、外部选聘充实、配备中层干部，同时组织爱建系统干部员工参加各类培训，进一步优化激励约束机制，完善薪酬管理制度，改进绩效考核办法。

　四是搭建信息平台，形成统一运行体系。完成公司OA信息化平台（一期）建设，并已投入正式运行，财务系统进入二期开发阶段，业务系统的推广应用切实提高了工作效率；各子公司OA系统正陆续进入建设阶段，计划通过系统的对接，逐步形成上下贯通、标准统一、流程规范的OA运行系统。

　2015年上半年，公司各项工作总体呈现出稳步发展的良好势头，但在发展中仍面临着一些困难与问题：一是部分子公司创新转型成效还不够显著；二是市场、经营等风险的预判、防范、处置能力还有待提升；三是公司的团队建设和激励约束机制仍需不断强化和完善；四是资产盘活、资金管理力度有待加强。

　下半年，公司将围绕以下重点开展工作：一是要把握大局，认清形势，坚定实施公司发展战略，根据形势变化灵活调整经营策略；二是要促进创新，增强活力，提升专业能力，加强项目管理；三是要强化风控，完善管控，多层次、多角度地防范各类风险；四是要上下协力，聚焦重点，6家核心子公司要坚持“稳中求进”的主基调，抓住关键项目，寻求创新突破；五是要继续夯实基础工作，加强团队建设，进一步完善薪酬制度，优化激励约束机制。

　3.1 主营业务分析

　3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　营业收入变动原因说明:主要系融资租赁业务收入增加

　营业成本变动原因说明:主要系融资租赁业务成本增加

　销售费用变动原因说明:主要系进出口业务销售费用减少

　管理费用变动原因说明:主要系本期收入增加导致费用支出相应增加

　财务费用变动原因说明:主要系银行借款所支付的借款利息增加

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系租赁与保理业务投放额增加

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系投资类业务规模增加

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系借款增加

　3.2 行业、产品或地区经营情况分析

　3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　3.2.2 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　3.3 核心竞争力分析

　2015年上半年，公司主动适应宏观经济新常态，着力把握“稳中求进”总基调，突出“创新转型发展”主题，围绕“规范、持续、健康”开展工作。2015年上半年，公司积极探索金融、类金融业务新的发展领域，深化业务协同，加强资源整合，发挥综合性优势，持续提升核心竞争力和经济效益。

　对爱建股份而言，打造核心竞争力主要体现在两个方面：

　1、综合型

　公司的核心竞争力之一是能为客户提供综合型、一体化的金融增值服务，凸显公司的综合服务能力和价值创造能力。公司作为一个整体上市的综合型金融控股集团，可依托资本市场，将公司迅速做大做强。目前在国内，集团整体上市是一种稀缺资源，整体上市平台可以为公司旗下主营业务的发展打开资本通道，为公司快速发展创造条件。公司可充分利用其核心优势，发展壮大金融产业，凸显爱建的金融服务能力和价值创造能力。

　2015年上半年，公司主要业务均不同程度地取得了一定成效。爱建信托公司克服行业外部挑战，积极推进传统业务转型，提升资产管理综合能力；爱建租赁公司业务发展迅速，经营成效显著；爱建资本公司、爱建财富公司进一步加快经营基础的培育，爱建资产公司和爱建产业公司积极推动项目落地，谋求转型突破。

　2、协同性

　公司系统内部的协同合作，有利于提升公司的综合实力。公司系统不同业务模块运营过程中，应在建立严格防火墙和加强风控的前提下，积极推动不同业务之间的衔接、支撑和互补，促使爱建公司整体效益与客户价值的最大化。公司将以整体性、目标性和导向性为原则，逐步构建子公司业务协同体系，包括成立业务协同的组织机构，建立业务合作的激励约束机制和沟通联络机制，实现公司系统内部客户资源、研发资源等方面的共享。

　2015年上半年，公司进一步推进系统内部业务协同，取得了新的进展。各子公司协同意识增强，协同机制更加完善，子公司之间业务资源整合效率、客户和信息资源共享度继续提高，协同成效得到进一步体现。

　在公司未来发展过程中，公司将重点培育综合性和协同性这两大核心竞争力，在公司不同业务板块的相互支持下，力争为客户提供一揽子、一体化的金融增值服务，凸显爱建的综合服务能力和价值创造能力。

　3.4 投资状况分析

　3.4.1 对外股权投资总体分析

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　3.4.1.1证券投资情况

　■

　■

　3.4.1.2 持有其他上市公司股权情况

　单位：元

　■

　3.4.1.3持有金融企业股权情况

　■

　3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　3.4.2.1委托理财情况

　单位:万元 币种:人民币

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　3.4.2.2委托贷款情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　3.4.2.3其他投资理财及衍生品投资情况

　□适用 √不适用

　3.4.3募集资金使用情况

　3.4.3.1募集资金总体使用情况

　□适用 √不适用

　3.4.3.2募集资金承诺项目情况

　□适用 √不适用

　3.4.3.3募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　3.4.4主要子公司、参股公司分析

　主要子公司

　（1）上海爱建信托有限责任公司（本公司持股100%）：注册资本为人民币30亿元。经营范围为资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末，该公司总资产为500,458.42万元，净资产为392,234.24万元，营业总收入为45,927.40万元，净利润为31,241.52万元。

　（2）上海爱建资产管理有限公司（本公司持股100%）：注册资本为人民币25,000万元。经营范围为投资管理，资产管理，商务咨询，工程管理领域内的技术咨询、技术服务，物业管理，企业管理咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）。报告期末，该公司(含资产管理板块)总资产为89,942.56万元，净资产为24,400.88万元，营业总收入为2,787.68万元，净利润为79.97万元。

　（3）上海爱建产业发展有限公司（本公司持股100%）：注册资本为人民币20,000万元。经营范围为实业投资、资产管理、投资管理、企业管理、商务咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）。报告期末，该公司（含产业板块）总资产为31,996.15万元，净资产为24,562.53万元，营业总收入为2,098.60万元，净利润为359.52万元。

　（4）上海爱建融资租赁有限公司（本公司持股100%）：注册资本为人民币60,000万元。经营范围为融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期末，该公司总资产为244,161.44万元，净资产为55,678.83万元，营业总收入为11,296.99万元，净利润为4,095.44万元。

　（5）上海爱建资本管理有限公司（本公司持股100%）：注册资本为人民币10,000万元。经营范围为资产管理，股权投资，股权投资管理，实业投资，投资管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账）(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。报告期末，该公司总资产为10,105.63万元，净资产为10,057.32万元，净利润为36.09万元。

　（6）上海爱建财富管理有限公司（本公司持股100%）：注册资本为人民币5,000万元。经营范围为理财咨询,理财产品的研究开发及技术咨询,投资咨询、投资管理，资产管理，财务咨询（除代理记账）(企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营)。报告期末，该公司总资产为6,554.51万元，净资产为4,987.98万元，营业总收入为873.84万元，净利润为-38.02万元。

　（7）爱建（香港）有限公司（本公司持股100%）：注册资本为176,535,668港元。经营范围为一般贸易和投资。报告期末，该公司总资产为44,847.49万元，净资产为13,304.35万元，营业总收入为24.05万元，净利润为-1,594.24万元，亏损原因系该公司向爱建租赁公司提供借款2.85亿元，计提坏账准备1,710万元所致（在合并报表中予以抵销）。

　主要参股公司

　（1）上海爱建建筑设计院有限公司（本公司持股30%）：注册资本为人民币300万元。经营范围为国内外建筑装潢工程设计和咨询服务，工程总承包（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

　（2）爱建证券有限责任公司（本公司合并持股20.23%）：注册资本为人民币11亿元。经营范围为证券的承销和上市推荐；证券自营；代理证券买卖业务，代理证券还本付息和红利的支付；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其他业务。

　3.4.5非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　3.5 利润分配或资本公积金转增预案

　3.5.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2015年4月22日召开的公司六届18次董事会议和2015年5月27日召开的公司第二十四次（2014年度）股东大会审议通过，于2015年6月19日实施完毕。

　本次利润分配及资本公积金转增股本方案以公司2014年末总股本1,105,492,188股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股；2014年度不实施现金分红，也不使用未分配利润进行送股。方案实施后，公司共计转增股本331,647,656股，公司总股本增加至1,437,139,844股（详见2015年6月12日公司临2015-024号公告）。

　3.5.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

　■

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计未发生变化。

　4.2 报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生变化的情况说明：

　与上年度财务报告相比，本期减少三个集合资金信托计划，退出合并的原因系信托计划到期兑付。

　4.4 公司2015年半年度财务报告未经审计。

　董事长：范永进

　上海爱建股份有限公司

　2015年8月19日

　证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015－041

　上海爱建股份有限公司

　第六届董事会第19次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海爱建股份有限公司第六届董事会第19次会议通知于2015年8月7日发出，会议于2015年8月19日以现场会议方式在公司1302会议室召开，会议由董事长范永进先生主持。应出席董事8人，实际出席8人。公司监事会主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经审议，会议通过以下议案：

　一、审议通过《公司2015年半年度报告》

　（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

　二、审议通过《关于租赁办公场所的关联交易议案》，同意：

　（一）本公司及控股子公司上海爱建信托有限责任公司、上海爱建实业有限公司、上海爱建资本管理有限公司租赁关联方上海建岭工贸实业有限公司所拥有的上海市零陵路599号房产（爱谦大厦）作为本公司及子公司办公场所；

　（二）租赁方、租赁面积、租赁时间、租赁价格：

　■

　（三）本公司及上述控股子公司与上海建岭工贸实业有限公司签署《房屋租赁合同》。

　具体内容详见公司于同日披露的临2015-042号公告。

　（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

　三、审议通过《关于上海爱建产业发展有限公司为上海怡荣发展有限公司、上海爱建进出口有限公司提供银行授信担保的议案》，同意：

　（一）授权上海爱建产业发展有限公司为上海怡荣发展有限公司、上海爱建进出口有限公司向银行申请信用证授信提供2亿元人民币额度保证担保；

　（二）该授权自董事会审议通过之日起生效，有效期一年；

　（三）该2亿元人民币银行授信担保仅限于信用证授信，不得用于申请贷款；

　（四）该2亿元人民币具体额度分配由上海爱建产业发展有限公司根据业务发展情况在上海怡荣发展有限公司、上海爱建进出口有限公司之间自行控制。

　具体内容详见公司于同日披露的临2015-043号公告。

　（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

　特此公告。

　上海爱建股份有限公司董事会

　2015年8月21日

　证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015-042

　上海爱建股份有限公司

　关于租赁办公场所的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　过去12个月，本公司及控股公司上海爱建信托有限责任公司、上海爱建产业发展有限公司、上海资本管理有限公司与关联方上海建岭工贸实业有限公司发生过租赁业务，租赁金额为999.68万元。期间，公司未与其他关联方发生过此类业务。

　本次交易为保证公司正常营运之非经营性租赁。

　本次交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及股东利益。

　本次交易无需提交股东大会审议。

　一、关联交易概述

　（一）关联交易基本情况

　本公司及控股子公司上海爱建信托有限责任公司、上海爱建实业有限公司、上海爱建资本管理有限公司租赁关联方上海建岭工贸实业有限公司所拥有的上海市零陵路599号房产（爱谦大厦）作为办公场所，租赁面积为9,600㎡，年租金为999.68万元。

　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　（二）关联关系

　鉴于上海建岭工贸实业有限公司与本公司有特殊关系。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条的有关规定，本次交易构成关联交易。

　过去12个月，本公司及控股公司上海爱建信托有限责任公司、上海爱建产业发展有限公司、上海资本管理有限公司与关联方上海建岭工贸实业有限公司发生过租赁业务，租赁金额为999.68万元。期间，公司未与其他关联方发生过此类业务。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与关联方上海建岭工贸实业有限公司的关联交易未达到3000万元，且交易金额未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　二、关联方介绍

　（一）关联方基本情况

　公司名称：上海建岭工贸实业有限公司

　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　注册地址：上海市零陵路599号

　公司法定代表人：蔡国新

　注册资本：人民币2000万元

　经营范围：实业投资、物业管理、经济信息、投资咨询（除经纪）、百货、建筑材料、工艺品、电子产品、计算机软硬件及配件、五金交电、通信设备及相关产品的销售。（涉及许可经营的凭许可证经营）

　（二）关联方主要业务最近三年发展状况

　上海建岭工贸实业有限公司的主要资产为上海市零陵路599号房产（爱谦大厦），最近三年的主要业务为爱谦大厦的房屋租赁业务。

　（三）关联方最近一年的主要财务指标

　截至2014年12月31日，上海建岭工贸实业有限公司资产总额8,809.70万元、净资产5,152.24万元；2014年度，上海建岭工贸实业有限公司实现营业收入1,001.86万元、净利润485.21万元。

　（四）与上市公司之间的关联关系

　上海建岭工贸实业有限公司与本公司有特殊关系，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3条的有关规定，本次交易构成关联交易。

　三、关联交易标的基本情况

　（一）交易标的

　1、交易的名称和类别

　交易标的为上海市零陵路599号房产（爱谦大厦），面积9,600平方米，房产拥有者为上海建岭工贸实业有限公司。本次交易类别为租入或者租出资产。

　2、权属状况说明

　交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　3、相关资产运营情况的说明

　上海建岭工贸实业有限公司于2000年购买爱谦大厦，总价4,817.28万元，2001年9月交付使用，已摊销年限为14年，目前正常使用。

　4、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值

　截至2014年12月31日，交易标的账面原值4,837.58万元、累计摊销2,840.29万元，账面净值1,997.29万元；截至2015年7月31日，交易标的账面原值4,837.58万元、累计摊销2,978.14万元，账面净值1,859.44万元。

　上述数据未经审计。

　（二）关联交易定价政策

　经协商，参照周边市场办公楼租赁价格，确定本次关联交易的租赁价格。

　（三）交易标的定价情况及公平合理性分析

　交易标的为纯商业办公楼，同地段同类型办公楼租赁价格约为3.00元/㎡/天～3.20元/㎡/天，交易标的租赁价格与其相比差异未超过12％。

　本次交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及股东利益。

　四、关联交易的主要内容和履约安排

　（一）关联交易的主要内容

　本公司及控股子公司上海爱建信托有限责任公司、上海爱建实业有限公司、上海爱建资本管理有限公司租赁关联方上海建岭工贸实业有限公司所拥有的上海市零陵路599号房产（爱谦大厦）作为办公场所。

　1、租赁方、租赁面积、租赁时间、租赁价格：

　■

　2、支付方式：现金支付

　3、支付期限：分期支付

　4、生效条件：合同经签字并盖章后生效

　5、经双方协商，可提早结束房屋租赁合同，承租方应承担的租金按实结算。

　（二）关联交易的履约安排

　截至公告披露日，本公司及控股子公司尚未支付2015年房租。

　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　本公司及控股子公司通过租赁爱谦大厦取得了办公场所，为正常营运之需；本次关联交易支付的租金计入本公司及控股子公司上海爱建信托有限责任公司、上海爱建实业有限公司、上海爱建资本管理有限公司当年损益。

　六、关联交易履行的审议程序

　公司六届19次董事会议于2015年8月19日以现场会议方式召开，审议通过了《关于租赁办公场所的关联交易议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。独立董事沈重英先生、赵宇梓先生和徐志炯先生对该交易进行了事前核查，同意提交董事会审议；在董事会审议时同意通过该议案并发表独立董事意见。

　本次交易无需提交股东大会审议。

　七、独立董事意见

　本公司第六届董事会独立董事沈重英先生、赵宇梓先生和徐志炯先生就本次关联交易的独立意见：

　（一）独立董事事前认可意见

　本次租赁为公司及控股子公司正常营运之需，交易价格参照市场价格经双方协商确定，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。

　同意将本次关联交易的相关议案提交公司董事会审议。

　（二）独立董事意见

　本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。

　本次租赁为公司及上述控股子公司正常营运之需，交易价格参照市场价格由各方协商确定，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。

　同意本公司及上述控股子公司与上海建岭工贸实业有限公司签署《房屋租赁合同》。

　八、备查文件

　（一）公司六届19次董事会决议

　（二）独立董事关于关联交易的事前认可意见

　（三）独立董事关于关联交易的独立意见

　（四）《房屋租赁合同》

　特此公告。

　上海爱建股份有限公司董事会

　2015年8月21日

　证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2015-043

　上海爱建股份有限公司关于授权上海爱建产业发展有限公司为上海怡荣发展有限公司和上海爱建进出口有限公司提供银行授信担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　被担保人名称：上海怡荣发展有限公司、上海爱建进出口有限公司

　担保人名称：上海爱建产业发展有限公司

　本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币2亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为0元

　本次担保是否有反担保：无

　对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　2015年8月19日，本公司召开六届19次董事会议，审议通过《关于上海爱建产业发展有限公司为上海怡荣发展有限公司、上海爱建进出口有限公司提供银行授信担保的议案》，同意：授权公司全资子公司上海爱建产业发展有限公司（以下简称“爱建产业公司”）为其托管企业上海怡荣发展有限公司（系本公司控股子公司，目前由爱建产业公司托管，以下简称“上海怡荣公司”）和其全资子公司上海爱建进出口有限公司（以下简称“爱建进出口公司”）向银行申请信用证授信提供2亿元人民币额度保证担保；该授权自董事会审议通过之日起生效，有效期一年；该2亿元人民币银行授信担保仅限于信用证授信，不得用于申请贷款；该2亿元人民币具体额度分配由爱建产业公司根据业务发展情况在上海怡荣公司和爱建进出口公司之间自行控制。

　本担保事项无需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　（一）上海怡荣发展有限公司

　被担保人名称：上海怡荣发展有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路168号（D11-007地块）

　法定代表人：黄元礼

　注册资本：500万美元

　经营范围：转口贸易、国际贸易、咨询代理区内进出口、仓库厂房出租、储运及相关的配套业务、实业投资、“三来一补”等加工业务、车辆及机械维修业务（经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

　股权结构及关联关系：上海怡荣公司为本公司控股子公司，其中本公司持股75%，本公司全资子公司爱建（香港）有限公司持股25%，目前由爱建产业公司托管。

　最近一年又一期主要财务数据：

　单位：元 币种：人民币

　■

　（二）上海爱建进出口有限公司

　被担保人名称：上海爱建进出口有限公司

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D-46室

　法定代表人：许平

　注册资本：人民币3000万元

　经营范围：经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务，经营进料加工和＂三来一补＂业务，经营对销贸易和转口贸易业务，从事对外经济贸易咨询服务，从事出口基地实业投资业务，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏凭许可证经营）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　股权结构及关联关系：爱建进出口公司是爱建产业公司的全资子公司。

　最近一年又一期主要财务数据：

　单位：元 币种：人民币

　■

　三、担保协议的主要内容

　爱建产业公司目前尚未与银行具体洽谈担保方式、类型、期限、金额等内容，尚未与银行签署担保协议。

　四、董事会意见

　公司董事会认为：此次银行授信担保是为了支持子公司正常经营和业务发展需要，符合公司的整体利益和发展战略。担保人和被担保人均为公司控股子公司，对其具有绝对控制权，担保风险在可控范围之内。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告披露日，公司及控股子公司尚未有对外担保事项。

　特此公告。

　上海爱建股份有限公司董事会

　2015年8月21日