本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2015年第四次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年9月7日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　受临时放假影响，导致公司于2015年8月20日公告的2015年第四次临时股东大会召开日期与股权登记日之间间隔小于规定的2个交易日。现将2015年第四次临时股东大会日期修改为2015年9月8日14时30分。

　三、除了上述更正补充事项外，于2015年8月20日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年9月8日 14点 30分

　召开地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼4楼公司会议室

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月8日

　至2015年9月8日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

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　特此公告。

　美都能源股份有限公司董事会

　2015年8月21日