证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2015-052

　焦作万方铝业股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司曾于2014年12月13日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》发布了独立董事辞职公告。公告主要内容是，根据领导干部兼职的有关规定，孟钟剑不适合继续担任本公司的独立董事，向公司董事会提交书面辞职报告，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。

　按照《公司章程》规定和孟钟剑本人的请求，自即日起，孟钟剑将正式辞去本公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，不再履行独立董事职责。

　孟钟剑的辞职不导致公司董事会低于法定人数。

　公司董事会对孟钟剑先生任职期间所做的工作表示衷心感谢。

　特此公告。

　焦作万方铝业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一五年八月十九日