一 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　2.2.1截止报告期末前十名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　2.2.2截止报告期末前十名流通股东持股情况表

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　□适用 √不适用

　2.4 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三 管理层讨论与分析

　2015年上半年，在董事会的领导下，在经营班子和全体员工的共同努力下，公司在持续优化供应链管理、提升运营效率与质量的同时，坚定奉行创新驱动发展的总体战略，依托公司在科技创新方面的强大核心竞争能力，持续强化技术与产品研发，积极推进品类战略。公司不断提升面向行业的成果转化与技术服务能力，以强大的科技创新引擎催生新盈利模块的形成。报告期内公司业绩实现了良好增长，主要经营成果、计划及相关分析如下：

　1、公司业绩实现了良好增长

　报告期内，公司下游畜牧养殖业总体处于行情反转前的低谷阶段，国家统计局公布上半年生猪出栏量同比下降5.1%，受存栏量以及养殖行情影响，上半年兽药行业总体处于景气度显著改善的前期阶段。面对产业形势，公司持续强化营销工作、优化供应链管理，统筹推进综合运营，运营效率不断提升，实现了营业收入、净利润的逆势上涨。报告期，公司实现营业收入223,366,494.58元，较上年同期增长4.90%，归属于公司股东的净利润70,636,238.60元，较上年同期增长33.34%。

　2、坚持大团队营销策略，网络营销与大集团直销并重，持续提高市场开拓能力和盈利能力

　在坚持大团队营销策略、不断加大重点产品推广力度的同时，积极推进TOP100营销策略（强化100家大型养猪集团、100家大型养禽集团营销）。大力推进以市场为导向的运营机制，不断强化营销网络建设，持续推进全员营销，并通过对客户端疫病检测的深度服务，深化技术营销。以互联网思维积极探索微信、微官网等互联网营销协同体系建设。通过上述营销策略的实施，公司市场化销售业绩及盈利能力显著增长。

　3、依托公司组建的国家兽用药品工程技术研究中心，持续强化开放型、领先型研发平台建设，积极构建高水平的关键技术平台，为产品研发提供强力支撑，为公司可持续快速发展提供坚实保证

　公司奉行“创新成就未来”的发展理念，高度重视创新能力建设在企业发展中的驱动作用，依托拥有的国家兽用药品工程技术研究中心和国家级企业技术中心、博士后科研工作站、兽用药品开发院士工作站等持续强化自主创新能力的同时，继续推进与中国科学院微生物研究所、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所等多家科研院所开展高水平的产学研合作。在产品研发过程中，高度重视各类关键技术平台构建，先后研究建立了基因工程疫苗研发及工程化技术、蛋白质工程技术、多联多价疫苗技术、细胞克隆技术、高通量诊断试剂等国际先进水平的技术平台，为公司产品研发顺利进行提供了坚实的技术支撑。

　近年来，对公司未来发展有重要引领、支撑作用的一批研发项目取得良好进展。报告期内，公司获得禽流感（H9）灭活疫苗等新兽药证书2项，猪伪狂犬基因工程疫苗等2项新产品获得农业部批准进入临床，鸡新城疫、传支、禽流感（H9）、法氏囊四联基因工程疫苗等4项新产品完成临床试验进入新兽药注册阶段，获得授权发明专利10项，新申请发明专利18项；公司研发投入1,831.31万元，进一步强化研发团队建设，以国际化视野相继招揽了美国留学归国博士等专业技术人才，一批业务骨干成长为技术学术带头人。

　4、基于公司强大的科技创新能力，积极推进新品类战略

　持续推进 “两重点两延伸”产品发展方略的落实，在巩固发展全病毒疫苗的基础上重点发展基因工程疫苗、细菌疫苗，在巩固发展禽用联苗的基础上重点发展猪用联苗，在巩固发展食品动物疫苗的基础上延伸发展宠物疫苗和皮毛动物疫苗，在巩固发展疫苗的基础上延伸发展诊断试剂产品。公司及子公司惠中生物、参股公司普泰公司拟分别承担宠物疫苗、皮毛动物疫苗、诊断制品等新品类战略的落地实施。依托已设立的中科科技园，计划在完善相关配套设施建设的同时，积极探索开展科技项目或产业化项目孵化。

　5、发挥国家兽用药品工程技术研究中心公共技术平台职能，积极探索“互联网+联合研发、受托研发、技术转让”，搭建国际知识产权交易平台，形成新的盈利模块

　科技部批准依托公司组建的国家兽用药品工程技术研究中心系行业公共技术平台，负有引领行业产业技术发展并为行业提供技术支撑的职能，通过十余年的研发沉淀，已取得一批富有竞争力的专利技术、专有技术、技术秘密等核心知识产权，并成为支撑新兽药开发知识产权的重要组成部分，基于国家兽用药品工程技术中心职能定位和技术优势，公司开展的联合研发、受托研发、技术转让已取得良好进展，随着国家兽用药品工程技术研究中心在关键共性技术方面的不断突破和专有技术的成熟度提高，后续知识产权贸易潜力巨大，在为行业前沿技术发展做出贡献的同时，将为公司带来新的利润增长点，并形成独具特色的新盈利模块。

　工信部发布的贯彻落实《深入实施国家知识产权战略行动计划（2014-2020年）》实施方案明确提出：围绕 “互联网+”的重点领域与关键环节，加强知识产权创造、实施与转化，提升产业知识产权运用能力，鼓励创建市场化运作的产业知识产权服务平台，推动市场主体积极开展知识产权许可、交易。上述政策背景为公司开展知识产权贸易及相关平台建设提供了良好契机。目前我国兽药企业、高校、科研院所各自独立开展研发工作，存在研发过程相对封闭、分散的现状，随着互联网技术、大数据应用到各个领域，借助互联网开展互补性研究成果的信息交换与有效利用使协同创新、集成创新更有效率的进行成为可能，基于上述因素考虑，公司计划建立国际生物医药知识产权贸易平台“集橙网”，拟开展联合研发、委托研发、技术转让等知识产权交易。集橙网将整合生物医药领域研发及产业化过程中各个环节需求，致力于打造国际生物医药知识产权交易的专业服务平台。

　6、进一步完善公司绩效管理、人才引进与培养等人力资源政策，充分发挥人力资源在企业发展中的能动性和关键作用

　通过多年对绩效管理制度与模式的持续完善，实现了对营销、研发、生产制造和各职能部门的绩效管理全覆盖，切实运用素质结构模型提升人才引进工作水平，通过建立岗位竞聘机制促使优秀人才脱颖而出，通过建立员工职业发展管理、技术双通路和进一步完善薪酬制度激发了员工干事创业的积极性，通过上述措施和机制的建立，公司拥有了一支专业结构合理、富有敬业精神和干事创业激情的职业化员工队伍。

　7、以“正派稳健经营”为核心理念持续推进企业文化体系和品牌建设，公司运营与管理形成了 “正派、稳健、规范、高效”的特质。

　公司企业文化体系建设包含了核心理念、行为特质和产品、服务三个层面，“正派稳健经营”的核心理念贯彻到了公司运营的各个方面并深度融入普莱柯人思想意识之中。观念创新、技术创新、营销创新、管理创新四轮创新驱动紧密融合于经营实践，推动公司持续创新发展；在品牌建设过程中围绕研发创新、生产制造、质量管理和营销服务全过程着力提升内在素质，夯实品牌发展基础，赋予 “普莱柯”三个维度的品牌内涵：其一是始终把产品服务质量视为品牌的生命，其二是始终把科技创新作为品牌提升的推动力，其三是始终把对客户端的全流程服务作为品牌维护的重要基础，在深入践行品牌建设的同时，公司通过多种方式进行品牌内涵的推介与宣传，“普莱柯”已成为行业高品质、高附加值、创新引领特质鲜明的高美誉度品牌。公司运营与管理注重效率与规范运作，形成了“正派、稳健、规范、高效”的特质。

　8、公司综合运营能力与水平获政府部门的肯定与表彰

　公司以“金牌品质，造福人类”为宗旨，将对高品质追求始终融于经营实践，在持续构建高水平生产质量管理体系基础上，持续强化GMP管理、精细化管理，注重基础层面的各项改进与创新，据2015年2月5日农业部农医发[2015]4号文件披露，本公司及所属两家子公司惠中兽药、新正好近三年来(2012年至2014年)生产的产品分别市场抽检100多批次，合格率达100%，属兽药行业仅有7家产品抽检100批次以上且合格率为100%企业中的3家；基于公司良好运营水平和质量管理水平，洛阳市政府下发洛政[2015]3号文件，授予公司“2014年度洛阳市市长质量奖”荣誉称号，公司产品品质管理水平居行业领先地位。

　(一) 主营业务分析

　1 财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　营业收入变动原因说明:主要由于禽用疫苗、化学药品及技术转让收入较去年同期增长。

　营业成本变动原因说明:主要惠中生物上年同期未实现营业收入，报告期内实现营业收入造成营业成本增加。

　销售费用变动原因说明:销售费用略有降低，主要是宣传费用和市场推广费用减少等因素的影响。

　管理费用变动原因说明:主要原因为惠中生物去年同期尚未生产，相关费用计入管理费用。

　财务费用变动原因说明:利息收入增加。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于上年度大额财务资助款收回。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司在建项目阶段性影响及购进的固定资产等减少是主要影响因素。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公开发行股票，接受投资收到现金。

　研发支出变动原因说明:主要影响因素是报告期内研发材料费用降低。

　2 其他

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　公司利润构成或利润来源未发生重大变化

　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　不适用

　(3) 经营计划进展说明

　公司经营层在董事会领导与统筹下，公司持续强化营销工作，不断提升综合运营水平，保持了营业收入和净利润的逆势增长，报告期，公司实现营业收入223,366,494.58元，归属于上市公司股东的净利润70,636,238.60元。具体业务进展情况详见前述部分董事会经营情况讨论与分析、核心竞争力分析相关披露。

　(4) 其他

　不适用

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分类别、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　(三)核心竞争力分析

　1、研发实力行业领先，系列研发布局和即将投向市场的新产品为公司后续发展提供强力支撑

　基于公司拥有强大的科技创新平台、完善的创新体系和高强度的研发投入，公司产品与技术研发领先地位得到进一步巩固与强化。截至报告期末，公司累计申请发明专利322项，取得发明专利授权70项，获得国家级新兽药证书21项，多项重点研发产品进入新兽药注册阶段或处于临床试验阶段；公司正主持承担国家“863”计划项目、河南省重大专项等项目；一批处于国内外前沿的重点研发项目不断取得新的研究进展：在禽用疫苗研发方面，公司已经获得新兽药证书的禽流感（H9亚型）灭活疫苗（SZ株）和即将获得新兽药证书的鸡新城疫（LaSota株）、传染性支气管炎（M41株）、禽流感（H9N2亚型，Re-9株）三联基因工程疫苗，鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9亚型）、传染性法氏囊病四联基因工程疫苗，将共同推动公司禽用疫苗系列产品的升级换代；在猪用疫苗研发方面，公司研发的猪圆环病毒2型基因工程疫苗（大肠杆菌源），猪圆环病毒2型、支原体二联灭活疫苗，猪伪狂犬基因工程疫苗等新产品即将完成临床试验或已进入新兽药注册阶段，该系列产品上市后将会进一步引领我国猪用疫苗的发展并强化公司在猪用市场疫苗方面的领先地位；在宠物、皮毛动物疫苗及诊断试剂研发布局方面，公司与中国军事医学院合作研发的狂犬病灭活疫苗即将进行新兽药注册申请，公司与合作方联合开发的兔病毒性出血基因工程亚单位疫苗及三联疫苗研发进展良好，公司新一代高通量、快速诊断技术与试剂产品研发陆续取得新的进展，上述新产品的研发布局将支撑公司品类发展战略的落地，为公司后续发展的谋篇布局形成了良好开端。

　2、公司产品品类齐全，拳头产品竞争力突出，市场营销与服务实力强大

　截至报告期末公司拥有猪用疫苗、禽用疫苗与抗体等39个生物制品类产品和散剂、粉剂、注射剂等10类化学药品359个产品，基本能够满足下游行业及客户端对动物疫病预防和治疗、保健的多元化需求，其中，公司开发成功并填补国内、国际空白的猪圆环病毒2型灭活疫苗、禽流感（H9）三联、四联灭活疫苗以及田克恭博士主持开发成功的高致病蓝耳病疫苗等公司拳头产品市场占有率居行业前列。

　公司营销与服务实力强大，公司在市场化销售方面具备了行业领先的市场开拓能力，报告期内公司市场化销售产品销售额同比增长14.26%，占总销售收入比例近三分之二；实施大团队营销策略，独创经销商招标制，基于经销商对公司强大的新技术、新产品竞争优势的高度认同及良好市场预期，普莱柯在业界独创经销商招标制度，筛选竞争能力强的经销商与公司形成战略合作联盟，统一经营理念，共同组建区域营销及技术服务团队，实施大团队营销策略成效显著；与战略合作经销商联合开发大客户，提高营销效率，借助战略合作经销商所掌握的营销渠道、销售和技术服务团队以及大客户等资源，在当地进行大客户营销和技术服务，有效提高了营销效率、拓宽了销售渠道；公司在全国近30个省区及养殖密集区构建了一流的营销与技术服务网络。公司聘请国内50余位岗位科学家和学科带头人，与公司一流的技术服务团队相结合，联合开展服务营销和技术营销，为用户开展便捷的疫病诊断、免疫检测服务，不断提高市场竞争能力。

　(四)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　报告期，公司未发生对外股权投资行为。

　(1)证券投资情况

　□适用 √不适用

　(2)持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　(3)持有金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　□适用 √不适用

　(2)委托贷款情况

　□适用 √不适用

　(3)其他投资理财及衍生品投资情况

　□适用 √不适用

　3、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(2)募集资金承诺项目情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　注：技术研发中心建设项目：在募集资金到位前已用自有资金进行前期投资建设，募集资金本报告期投入金额5,221.87万元为募集资金到账后在报告期内置换前期计划拟用募集资金且已投入使用的金额。

　动物疫苗产业化建设项目：在募集资金到位前已用自有资金进行前期投资建设，募集资金本报告期投入金额1,933.87万元为募集资金到账后在报告期内直接投入和在报告期内置换前期自有资金投入金额。该项目预期收益为项目投产后10年期年均利润总额。

　(3)募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　(4)其他

　无

　4、主要子公司、参股公司分析

　■

　注1：上述数据按各子公司口径统计，未扣除关联交易影响。

　注2：普泰公司、中科科技园处于筹建期，尚未生产经营。

　5、非募集资金项目情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　非募集资金项目情况说明

　注：惠中生物兽用药品产业化建设项目，在报告期，该项目处于运营和市场开拓初期，只有部分计划产品投放市场，该项目的收益是指该项目累计取得的收入。

　四、涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　□适用 √不适用

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　□适用 √不适用

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　□适用 √不适用

　4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　□适用 √不适用

　普莱柯生物工程股份有限公司

　2015年8月19日

　证券代码 603566 证券简称： 普莱柯 公告编号：临2015-022

　普莱柯生物工程股份有限公司

　2015年半年报募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]706号《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价为每股15.52元，募集资金总额为人民币620,800,000.00元，扣除发行费用人民币60,915,333.00元后，实际募集资金净额为人民币559,884,667.00元；募集资金扣除保荐发行机构相关费用后余额于2015年5月12日全部到位。上述资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字（2015）第113939号《验资报告》。由于公司于2015年5月完成发行上市，2015年截止报告期末直接使用和通过置换前期自有资金投入共计使用募集资金102,557,385.02元，报告期末余额为468,636,310.65元。

　二、募集资金管理情况

　为了规范募集资金使用管理与保护广大投资者的利益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放和使用进行了严格规定，并制定了《募集资金管理使用办法》，进一步规范了募集资金的管理和运用的相关程序，根据《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，公司开设了募集资金专用账户。 2015年5月4日，公司、保荐机构分别和募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国农业银行股份有限公司洛阳新区支行、交通银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且该协议的履行不存在问题。

　报告期末募集资金专户信息如下：

　■

　截止2015年6月30日，募集资金专户余额与尚未投入使用募集资金净额差异11,309,028.67元系尚未支付或尚未置换的发行费用、银行手续费与利息收入所致。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表

　四、变更募投项目的资金使用情况

　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　特此公告。

　普莱柯生物工程股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　注1：技术研发中心建设项目：该项目已在募集资金到位前提前建设实施；截止报告期末，与承诺使用募集资金等额的前期投入自有资金已置换完毕；该项目主要服务公司技术研究与产品研发，项目效益虽无法单独核算，项目投资带来的研发平台完善与创新能力提升会对公司未来发展和业绩提供强大支撑；该项目预订可使用状态日期为最后购置并投入使用装置、设备的时间。

　注2： 由于未明确承诺报告期投入募集资金额度，上表列示的项目进度系截止报告期末根据对应项目实施以来原计划投入募集资金总额使用及项目建设的总进度确定

　注3：补充流动资金项目：该表募集资金承诺投资总额为15,949.60万元与招股说明书披露的16000万元的差额为发行前估算发行价尾数差异造成。

　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-026

　普莱柯生物工程股份有限公司

　第二届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2015年8月9日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2015年8月19日在洛阳洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议经过充分讨论，审议通过了：

　1、关于2015 年半年度报告及其摘要的议案。

　（1）公司 2015 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2015 年半年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　（2）未发现参与公司 2015 年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。

　2、关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

　公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见 2015 年 8月 20 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。

　3、关于增加公司首次公开发行股票募集资金专用帐户的议案；

　同意公司增设1个募集资金专用账户，专门用于购买银行大额存单。

　表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。

　4、关于对洛阳中科科技园有限公司进行增资的议案；

　同意公司在2014年第三次临时股东大会审议通过的中科科技园建设项目投资总额范围内，由公司对其增资5000万元

　表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。

　特此公告

　普莱柯生物工程股份有限公司监事会

　2015年8月19日

　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-024

　普莱柯生物工程股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年9月7日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期、时间：2015年9月7日 15点00 分

　召开地点：洛阳市政和路15号公司二楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月7日

　至2015年9月7日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案公司于2015 年8月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。具体制度内容已于2015 年8月20日在上海证券交易所网站披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或

　传真方式登记（传真号码：0379－63282386） 。

　2、登记时间：2015 年9月2日（09:30—15:00） 。

　3、登记地点：洛阳市政和路15号公司12楼证券事务部。

　六、其他事项

　1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

　2、与会股东食宿及交通费自理。

　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明） 参加会议。 出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议；

　5、联系方式

　联系地址：洛阳市政和路15号

　普莱柯生物工程股份有限公司 证券事务部

　邮政编码：471000

　传真：0379－63282386

　电话：0379－63282386

　联系人：宋永军、靳明明

　收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）

　特此公告。

　普莱柯生物工程股份有限公司董事会

　2015年8月20日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　普莱柯生物工程股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月7日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临2015-025

　普莱柯生物工程股份有限公司

　第二届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2015年8月9日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2015年8月19日以现场加通讯的方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经审议，本次董事会表决通过以下事项 ：

　1、关于2015 年半年度报告及其摘要的议案

　具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、关于2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

　3、关于增加公司首次公开发行股票募集资金专用帐户的议案

　同意公司增设1个募集资金专用账户，专门用于购买银行大额存单。

　具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

　4、关于对洛阳中科科技园有限公司进行增资的议案

　同意公司在2014年第三次临时股东大会审议通过的中科科技园建设项目投资总额范围内，由公司对其增资5000万元

　表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

　5、关于修订《信息披露事务管理制度》和《投资、担保、借贷制度》的议案

　同意公司对《信息披露事务管理制度》和《投资、担保、借贷制度》进行修订，其中《投资、担保、借贷制度》尚需股东大会审议通过。

　具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

　6、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

　具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　表决结果：董事以9票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　普莱柯生物工程股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　证券代码： 603566 证券简称： 普莱柯 公告编号：临2015-023

　普莱柯生物工程股份有限公司

　增加首次公开发行股票募集资金专用帐户的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金专户的开立情况

　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订） 》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司首次公开发行股票募集资金采取专户存储制度，专户开立情况如下：

　■

　二 、此次拟增加募集资金专用账户的情况

　本着公司和股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用暂时闲置的募集资金，进而提高暂时闲置募集资金的收益，现决定拟在中国建设银行股份有限公司洛阳南昌路支行增设1个募集资金专用账户，账号为41001570110049518518，该银行账户用于购买大额存单，专门用于公司动物疫苗产业化建设项目募集资金大额存单的存储和使用，不得作为其他用途，且该银行账户及账户内资金不能用于任何担保、质押等，大额存单到期后该账户内款项应全部转入募集资金专项账户(账号为41001570110059518518)，并授权董事长签署募集资金专户设立三方监管协议。

　本次新增募集资金专用专户，不影响募集资金投资计划。募集资金专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定执行。

　特此公告。

　普莱柯生物工程股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　公司代码：603566 公司简称：普莱柯

　普莱柯生物工程股份有限公司