本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日收到独立董事严法善先生的书面辞职报告。严法善先生自2009年8月18日起担任公司独立董事，至今任期已满六年，现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。公司董事会对严法善先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢！

　根据《公司章程》规定，公司董事会由18名董事组成，其中6名为独立董事。目前，公司董事会由17名董事组成，其中5名为独立董事。公司现行董事会组成中独立董事人数与《公司章程》规定不符，且独立董事所占比例已低于有关规定的最低要求，严法善先生任期届满将进一步降低独立董事占公司董事会人数的比例。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，在新任独立董事选举产生之前，严法善先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，按相关程序尽快完成新的独立董事补选工作并及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　泛海控股股份有限公司董事会

　二○一五年八月二十日