证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：2015-052

　凤凰光学股份有限公司关于2015年第二次临时股东大会授权委托书相应调整的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　由于公司2015年第二次临时股东大会取消部分议案，现对2015年7月30日披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》中“授权委托书”相应调整，详见附件。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　附件：授权委托书

　附：授权委托书

　授权委托书

　凤凰光学股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月25日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：2015-053

　凤凰光学股份有限公司

　关于本公司第一大股东解除部分股权质押的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）从第一大股东凤凰光学控股有限公司获悉：该公司于2015年8月18日到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权解除质押手续，本次解除质押股份5,450,000 股，占公司总股本的2.30%。

　截止本公告日，凤凰光学控股有限公司共持有公司股份93,712,694 股，占公司总股本的39.46%，其中：累计质押公司股份79,460,000股，占公司总股本的33.46%。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：2015-054

　凤凰光学股份有限公司

　关于选举职工监事的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日在公司总部会议室召开工会委员扩大会议，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，鉴于公司第六届监事会任期届满，经全体与会代表认真审议和民主选举，同意选举郑礼春先生为公司第七届监事会职工监事，郑礼春先生将与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。郑礼春先生简历如下。

　郑礼春：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，中共党员，

　会计师，国际注册内部审计师。1994年9月起，历任凤凰光学集团有限公司光仪本部财务人员，上海销售分公司财务主管、凤凰光学集团有限公司财务处财务人员、凤凰光学集团有限公司审计监察处处长等职。2013年1月至今任凤凰光学股份有限公司审计部经理。

　郑礼春先生未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司董事会

　2015年8月20日