本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年8月18日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东怡大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	139
其中：A股股东人数	43
境内上市外资股股东人数（B股）	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,775,249
其中：A股股东持有股份总数	43,254,129
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	66,521,120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	10.7334
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	4.2292
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.5042

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陈鸿先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，袁建平董事、张艳董事、郑肇芳董事因公务原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，胡康监事长因公务原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司和上海电气（集团）总公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	42,375,389	97.9684	370,340	0.8562	508,400	1.1754
B股	42,834,336	64.3921	23,186,684	34.8561	500,100	0.7518
普通股合计：	85,209,725	77.6220	23,557,024	21.4593	1,008,500	0.9187

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于本公司和上海电气（集团）总公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股的议案	85,209,725	77.6220	23,557,024	21.4593	1,008,500	0.9187

(三)关于议案表决的有关情况说明

本公司控股股东上海电气集团股份有限公司对审议本次股东大会所涉议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海原本律师事务所

律师：徐宇舟、谭伟明

2、律师鉴证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海机电股份有限公司

2015年8月19日