本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　厦门银润投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日(2015年8月13日、14日、17日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

　二、公司关注、核实情况

　根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：

　1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

　2、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　4、2015年7月28日，公司披露了《关于与学大教育及其相关方签署<合并协议>、和<支持协议>的提示性公告》；8月10日，公司刊登了《厦门银润投资股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》等相关公告，披露了公司筹划的非公开发行A股股票事项的相关情况。

　5、除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　6、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　1、公司董事会确认，除前述非公开发行股票事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　2、公司将于2015年8月29日披露公司2015年半年度报告，烦请投资者关注公司的相关公告。

　四、必要的风险提示

　1、经自查，公司严格按照有关规定履行信息披露义务，不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司提醒投资者：本次非公开发行尚需取得必要备案或审批方可实施，且本次募投项目之一为吸收合并纽交所上市公司学大教育，因此本次非公开发行存在一定的审批风险，包括但不限于：

　（1）国资监管部门、本公司股东大会批准本次交易及本次交易涉及的相关事宜；

　（2）学大教育董事会及股东大会批准本次合并事项；

　（3）美国证监会对于公司收购学大教育的审查；

　（4）国家发改委、商务部门、外汇管理部门关于本次交易的备案或审批；

　（5）中国商务部门的经营者集中审查；

　（6）中国证监会对于本次非公开发行方案的审批；

　（7）当地发改部门关于本次新建项目设立国际教育学校投资服务公司和在线教育平台建设项目的备案；

　（8）其他必需的审批、备案或授权（如有）。

　上述备案或核准事宜均为本次交易实施的前提条件，能否取得相关的批准、核准，以及最终取得该等批准、核准的时间存在不确定性。因此，本次非公开发行能否最终成功实施存在不确定性。

　3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)、《证券时报》、《中国证券报》为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　请广大投资者理性投资，注意风险。特此公告。

　厦门银润投资股份有限公司

　董事会

　二O一五年八月十七日