本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏常发制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2015年8月4日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2015年8月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》。

　根据公司战略部署，为充分体现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，进一步提升公司形象，公司拟将中文名称由“江苏常发制冷股份有限公司”变更为“江苏雷科防务科技股份有限公司”（具体以工商核准登记为准），公司的英文名称将做相应修改。

　本议案需提请公司股东大会审议。

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　为更好的落实公司发展规划，根据公司的实际业务需要，公司拟将经营范围由“制冷器材、卷焊钢管、铝板、铝带、铝箔、门窗、铜管、普通机械零部件制造、加工。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营来料加工和三来一补业务”。变更为“制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、工业控制计算机、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器；加工计算机软硬件；计算机系统服务；投资管理；资产管理；企业管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”(具体以工商核准登记为准)。

　本议案需提请公司股东大会审议。

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　江苏常发制冷股份有限公司

　董事会

　2015年8月18日