本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况

　本公司股票(证券简称：美好集团，证券代码：000667)于2015年8月13日、8月14日、8月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况说明如下：

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　4、根据2015年第一次临时股东大会决议及授权，公司近期有序推进非公开发行公司债券事项，并将根据发行进展及时履行信息披露义务。除此之外，目前公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖本公司股票的行为。

　6、根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的股东名册，截至2015年8月14日，中央汇金投资有限责任公司直接持有本公司4,010.18万股股票，占公司总股本的1.57%，为公司第六大股东；中国证券金融股份有限公司直接持有本公司3,643.03万股股票，占公司总股本的1.42%，为公司第八大股东。同时，南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划、工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划、大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划、中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划、博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划、华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划、银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划、易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划、嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划、广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划十只基金合计持有本公司8,323.40万股股票，占公司总股本的3.25%。

　三、公司不存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　美好置业集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月18日