一 重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　三 管理层讨论与分析

　一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2015年上半年，面对激烈的市场竞争，公司以“树标杆,补短板，严管控,强激励，拓市场,增效益”为指针，内抓能力素质的提升和基于长远发展的战略谋划，外抓协同和市场拓展。

　中汽协商用车（客车）整车统计数据显示，2015年上半年，全国客车行业销售265583辆，同比增长1.6%。其中：大中客车销售64819辆，同比下降7.7%；轻客销售200764辆，同比增长5.0%。2015年上半年，全国客车出口销量为3.83万辆，同比下降3.7%。

　报告期内，公司销售各型客车39051辆，同比下降2.7%，其中：大中型客车销售16746辆，同比下降 5.1 %；轻型客车销售22305辆，同比下降0.9 %。销售皮卡1543辆，同比下降16.4%。出口各型车辆12173辆，同比下降10.3%。公司实现营业收入102.86亿元，同比增长11.5%。出口收入22.26亿元，同比下降0.35%。实现归属母公司股东净利润1.48亿元，同比增长86.4%。

　1、节能与新能源车销售快速增长。1-6月份，实现节能与新能源车销售4150辆，同比增长609.4%。节能与新能源车销量的提升成为净利润增加的主要原因之一。报告期内，加快了新能源产品研发，推出了多款新能客车，推出“绿管家”纯电动无忧解决方案、新能源客车全能解决方案以及“聚”战略，成功开发了自主ISG、易驱等新能源系统，产品竞争力进一步提升。

　2、金龙集团保持了行业出口领先地位。报告期内，公司积极拓展海外市场，金龙联合公司1060辆金龙校车出口沙特，金龙旅行车公司自去年年底获得以色列欧Ⅵ高端客车批量大单后，今年上半年又实现了批量出口。

　3、公司制定了“一个核心，两条路线”的发展思路。一个核心：即以厦门为核心，建设全球战略运营、技术研发和投资金融中心。两条路线：一是以“丝绸之路经济带”作为欧亚大陆战略布局基本路线，二是以“21世纪海上丝绸之路”作为全球海洋战略布局基本路线。报告期内，落实“两条路线”的首个项目 金龙汽车（西安）有限公司已注册成立。

　4、公司积极推进采购、市场、技术、品牌等方面协同，提升经营质量。采购协同方面，成立了供应链管理部和集中采购委员会，推进集团集中采购，建立健全集团战略供应商合作机制 ，推进供应链的整合优化；市场协同方面，成立了市场管理部，负责推进海内外销售协同，改变传统营销模式，推行点、线、面、体相结合的立体营销模式；技术协同方面，积极构建统一的平台化研发机构，打造模块化系统集成研发体系，确保在共享通用核心技术的同时，还能继续发展各自的个性化产品研究；品牌协同方面，成立了品牌管理部，对金龙集团视觉识别系统进行了更新，强化了金龙集团与子公司的品牌协同。公司品牌影响力大幅提升，在6月份公布的“中国500最具价值品牌排行榜”中，金龙客车、海格客车、金旅客车品牌价值分别为217.25亿元、202.86亿元、117.68亿元，品牌价值总和同比增长31%。继“金龙”商标之后，“海格”商标也被国家工商总局认定为“驰名商标”。

　5、公司报告期内完成了一轮再融资，募集资金13亿元。今年新一轮融资工作已启动，融资方案已经八届十六次董事会审议通过。

　(一)主营业务分析

　1 财务报表相关科目变动分析表

　单位: 元 币种: 人民币

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　财务费用变动原因说明:增加主要是利息支出增加达到3567.31万元;

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加主要是销售商品收到的现金同比增加;

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加主要是本期完成了向特定对象非公开发行新股，吸收投资收到的现金增加；

　研发支出变动原因说明:增加主要是新能源车研发投入增加;

　资产减值损失变动原因说明:增加主要是坏账准备计提同比增加1.23亿元;

　营业外收入变动原因说明:减少主要是补贴收入同比减少1417.87万元;

　营业外支出变动原因说明:减少主要是赔偿款同比减少1203.89万元;

　所得税费用变动原因说明:增加主要是利润总额增加。

　2 其他

　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　不适用

　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　2015年4月经中国证券监督管理委员会核准，公司完成了向特定对象非公开发行164,141,414股新股，本次非公开发行完成后，公司股份总数为606,738,511股。

　(3) 经营计划进展说明

　2015年公司年度经营计划为：力争实现年度营业收入增10%，三项费用率与2014年基本持平。报告期内，公司实现营业收入102.86亿元，同比增长11.51%，三项费用率9.75%，较去年同期增加0.8个百分点。2015年下半年，客车行业市场的竞争依然十分激烈。公司下半年工作重点为：

　一是把握市场机遇，优化产品结构。充实新能源专业人才队伍，加强新能源政策研究，加快新产品研发，改善售后服务质量，保持在新能源车市场的整体领先优势。

　二是强化海外市场拓展，巩固出口领先地位。下半年将依据各自的特点优势，继续采取积极有力的应对措施，补短板、拓市场，维护在客车出口的龙头地位。

　三是加大协同力度，实现有质量的增长。以降本增效为抓手，完善相关协同机制和考核机制，研究制定中长期协同战略。

　四是加快人才引进培养，打造精英团队。梳理人才需求，尽快补充配齐相关人员；探索中长期激励机制，充分调动人才干事创业的积极性，在选人、留人、用人等方面取得新的突破；产学研结合，加快培养中、高级技能型人才。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位: 元 币种: 人民币

　■

　2、 主营业务分地区情况

　单位： 元 币种： 人民币

　■

　(三)核心竞争力分析

　公司的核心竞争力为客车的设计、制造和销售能力，以及公司的品牌价值。报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化。

　(四)投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　报告期内，公司未进行证券投资，未持有其他上市公司股权或参股其他非上市金融企业股权，也不存在买卖其他上市公司股份的情形。

　(1) 证券投资情况

　□适用 √不适用

　(2) 持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　(3) 持有金融企业股权情况

　√适用 □不适用

　■

　持有金融企业股权情况的说明

　本报告期内，公司将上述15%海翼财务公司股权转让给海翼集团，已完成工商变更登记，本公司不再持有海翼财务公司股权。（详见公司临2014-052、临2014-068、临2015-005公告）。

　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　√适用 □不适用

　详见半年报全文

　(2) 委托贷款情况

　√适用 □不适用

　委托贷款情况说明

　报告期内，公司及公司子公司无对外委托贷款。

　报告期内，经第七届董事会第二十四次会议批准，公司分别向子公司金龙联合公司和金龙车身公司通过银行委托贷款方式借款人民币1亿元和6000万元，共计1.6亿元，借款利息按照一年期银行贷款基准利率计算，借款期限自借款合同签订之日起7个月。经第八届董事会第四次会议批准，公司向子公司金龙联合公司和金龙车身公司的委托贷款余额共计1亿元的借款期限展期三个月。上述借款已于2015年3月份归还。

　上述委托贷款合作方为本公司子公司，未涉及诉讼事项。

　(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

　√适用 □不适用

　■

　3、 募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　√适用 □不适用

　单位: 万元 币种: 人民币

　■

　(2) 募集资金承诺项目情况

　√适用 □不适用

　单位: 元 币种: 人民币

　■

　(3) 募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　4、 主要子公司、参股公司分析

　金龙联合公司：主营客车生产与销售。本报告期销售客车17196辆，同比增长3.3%，其中销售大中型客车6226辆，同比下降2.9%，销售轻型客车辆10970辆，同比增长7.2%。2015年上半年实现营业收入34.55亿元，同比增长5.27 %；净利润4,417.95万元，同比增长58.69 %。

　金龙旅行车公司：主营客车生产与销售。本报告期销售客车13216辆，同比下降5.8%，其中大中型客车3767辆，同比下降8.6%，轻型客车9449辆，同比下降4.6%。2015年上半年实现营业收入27.31亿元，同比增长19.73 %；净利润5,035.27万元，同比增长511.08%。

　苏州金龙公司：主营客车生产与销售。本报告期共销售客车8639辆，同比下降8.8%，其中大中型客车6753辆，同比下降5.0%，轻型客车1886辆，同比下降20.3%；销售皮卡1543辆。2015年上半年实现营业收入39.82亿元，同比13.74%；净利润14,165.27万元，同比增长239.21 %。

　金龙车身公司：主营轻客车身的制造与销售。2015年上半年实现营业收入2.60亿元，同比下降15.58 %；实现净利润4,315.75万元，同比下降25.13%。

　5、 非募集资金项目情况

　√适用 □不适用

　单位: 万元 币种: 人民币

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　非募集资金项目情况说明

　注1：2015年6月8日，本公司及子公司苏州金龙公司与陕西汽车控股集团有限公司在西安投资设立金龙汽车（西安）有限公司,注册资本1亿元人民币，本公司占注册资本20%，苏州金龙公司占注册资本40%，陕西汽车控股集团有限公司占注册资本40%。（详见公司临2015-029公告）

　二、利润分配或资本公积金转增预案

　(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　公司2014年度未进行现金分红，公司承诺在非公开发行结束后，2015年中期进行现金分红。

　(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

　■

　三、其他披露事项

　(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　□适用 √不适用

　(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　(三)其他披露事项

　无

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　不适用

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司2015年上半年纳入合并财务报表范围包括母公司及23家子公司，各家子公司具体情况详见年报附注九、在其他主体中的权益披露。本公司本期分别发生非同一控制下的企业合并及投资新设子公司各一家，合并范围较上年度新增2家，详见年报全文附注八、合并范围的变动。

　4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　半年度报告未经审计

　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　董事长：廉小强

　董事会批准报送日期：2015年8月18日

　证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-056

　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　第八届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2015年8月14日在厦门市厦禾路668号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由廉小强董事长召集并主持，会议通知于2015年8月14日以书面形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。公司全体监事、公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1.审议通过《公司2015年半年度报告》及摘要；

　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2015年半年度报告》及摘要

　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　2.审议通过《公司2015年中期利润分配预案》；

　公司2015年1-6月实现净利润-228,394.68元（母公司报表），加上年初未分配利润252,724,620.50元，2015年中期可供分配的利润为252,496,225.82元。

　公司2015年中期利润分配预案为：按截止2015年6月30日公司股份数606,738,511股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税），计30,336,925.55 元，剩余222,159,300.27元，结转下年度。公司2015年中期不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。

　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　3.审议通过《关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案》；

　董事会同意为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供最高额度为人民币6亿元的信用贷款提供担保，担保期限为被担保债务到期之日起两年。本项议案将提交公司股东大会审议批准。

　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的公告》。

　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　4.审议通过《关于金龙汽车（西安）有限公司2015年度银行授信额度的议案》

　董事会批准金龙汽车（西安）有限公司2015年度银行授信额度12亿元，授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。

　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　5.审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　6.审议通过《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

　根据公司《章程》的相关规定，董事会同意公司于2015年9月2日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会，审议公司2015年中期利润分配方案、关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案。

　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　特此公告。

　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　2015年8月18日

　证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-057

　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　第八届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2015年8月14日在厦门市厦禾路668号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈国发先生召集并主持，会议通知于2015年8月4日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到监事 3人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1.审议通过监事会对公司2015年半年度报告的书面审核意见，认为公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反信息披露管理规定的行为。

　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　2.审议通过《关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案》。

　公司为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供最高额度为人民币6亿元的信用贷款提供担保，担保期限为被担保债务到期之日起两年。本项议案将提交公司股东大会审议批准。

　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的公告》。

　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　3.审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　特此公告。

　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

　2015年8月18日

　证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-058

　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、担保情况概述

　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）拟向中国进出口银行申请信用贷款共计6亿元，用于补充流动资金。公司董事会同意为其提供最高额度为人民币6亿元的信用贷款提供担保，担保期限为被担保债务到期之日起两年。

　本担保事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，尚需提交股东大会审议。

　本次担保后，2015年度公司为控股子公司提供担保的预计额度为6亿元，占公司2014年末经审计归属于母公司所有者权益的24.64%。

　二、被担保人基本情况

　（一）公司名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司

　（二）注册地点：厦门市集美区金龙路9号

　（三）法定代表人：廉小强

　（四）经营范围：组装、生产汽车、摩托车及其零部件，商品汽车发送业务、汽车零部件的进出口贸易及机动车车辆保险兼业代理，汽车电子产品研发、汽车软件产品的研发并提供软件信息服务，提供与汽车相关的研发设计、技术咨询及技术服务。

　（五）注册资本：76800万元人民币

　（六）最近一年又一期主要财务数据

　单位：万元

　■

　（七）股东及股权比例：金龙联合公司为本公司控股子公司。本公司持股比例为51%，本公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司持股比例为24%，创兴国际有限公司持股比例为25%。

　三、董事会意见

　金龙联合公司为公司控股子公司，目前的经营状况和财务状况良好，能够有效控制和防范担保风险。公司董事会同意为金龙联合公司提供最高额度为人民币6亿元的信用贷款提供担保，担保期限为被担保债务到期之日起两年。

　四、独立董事意见

　公司本次对控股子公司金龙联合公司的担保是为满足其日常经营业务融资需要，金龙联合公司目前的经营状况和财务状况良好，能够有效控制和防范担保风险，本次担保未损害公司或中小股东利益。

　五、备查文件目录

　1.公司第八届董事会第十七次会议决议

　2.独立董事相关独立意见

　特此公告。

　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　2015年8月18日

　证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2015- 059

　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年9月2日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年9月2日 15点 0分

　召开地点：厦门市厦禾路668号22层本公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月2日

　至2015年9月2日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案公司已于2015年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　公司将于2015年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

　2、特别决议议案：2

　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2015年8月31日和9月1日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市厦禾路668号23层本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2015年第三次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　六、其他事项

　（一）会议联系地址及电话

　联系地址：厦门市厦禾路668号23层公司证券部

　邮政编码：361004

　电话：0592-2969815

　传真：0592-2960686

　邮箱：600686@xmklm.com.cn

　联系人：季晓健、王海滨

　（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

　特此公告。

　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　2015年8月18日

　附件：

　授权委托书

　厦门金龙汽车集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月2日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-060

　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2015年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　一、募集资金基本情况

　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]614号文批准，于2015年4月29日非公开发行人民币普通股16,414.14万股,发行价为每股7.92元,募集资金总额人民币130,000.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为127,362.59万元，分别存入本公司在中国建设银行开立的人民币账户35101561001052513721、35101561001052513714账号及兴业银行开立的人民币账户129910100100355551账号。

　上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） “致同验字(2015)第350ZA0017号”《验资报告》验证。

　2015年上半年，本公司累计使用募集资金109,662.59万元。截至2015年6月30日，募集资金银行专户余额为17,867.54万元（含利息等）。

　二、募集资金的管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2006年7月21日经本公司董事会五届六次会议审议通过，并于2014年7月18日经2014年第一次临时股东大会审议并修订。

　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　（二）募集资金专户存储情况

　截至2015年6月30日，募集资金累计使用109,662.59万元，尚未使用募集资金余额为17,700.00万元，募集资金银行专户余额为17,867.54万元，两者差额167.54万元为存款利息收入扣减银行手续费用后的净额。

　前次募集资金在专户中存放情况如下：

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　2015年上半年募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　截至2015年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

　五、募集资金使用及披露

　2015年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　附件：

　1、募集资金使用情况对照表

　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　2015年8月18日

　附表1：

　2015年半年度募集资金使用情况对照表

　编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司 截止日期：2015年6月30日 单位：人民币万元

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　注：本公司前次募集资金投资项目中的收购创程环保100%股权项目、节能与新能源汽车关键零部件产业化项目均未对项目的实现效益进行承诺。本公司前次募集资金用于补充流动资金投资项目，直接进入本公司业务运营体系中进行周转，其经济效益体现在本公司的总体效益之中，无法单独核算效益。该项资金提高了本公司资金实力，改善了资本结构，降低财务风险，同时增加了公司抗风险能力，有利于公司稳定经营和持续发展。

　公司代码：600686 公司简称：金龙汽车