证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临042

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　关于终止筹划非公开发行股份事项暨股票复牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 因交易各方无法就本次标的资产交易相关的业绩承诺、支付对价等主要条款达成一致意见，公司决定终止筹划本次非公开发行股份事项并承诺3个月内不再筹划非公开发行股票事项。

　● 经申请，公司股票将于2015年8月18日复牌。

　● 公司定于2015年8月19日（星期三）下午15：00-16：00召开投资者说明会，说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。

　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份募集资金购买资产事项，公司股票自2015年7月8日起连续停牌。停牌期间，公司严格按照规定履行信息披露义务。

　根据目前进展情况，公司决定终止筹划本次非公开发行股份事项，按照有关规定，公司定于2015年8月19日召开投资者说明会，说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。同时，公司承诺3个月内不再筹划非公开发行股票事项。

　一、本次筹划非公开发行股票事项基本情况

　因筹划非公开发行股份募集资金购买资产事项，公司股票自2015年7月8日起连续停牌。公司分别于2015年7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日、8月12日披露了《重大事项停牌公告》（2015-临031）、《重大事项继续停牌公告》（2015-临035）、《关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告》（2015-临036）、《关于筹划非公开发行股份进展情况暨延期复牌公告》（2015-临037）、《关于筹划非公开发行股份的进展公告》（2015-临038、2015-临039）。

　二、公司筹划本次非公开发行股票期间所做的主要工作

　停牌期间，公司按照有关规定，有序推进本次非公开发行股份的各项工作，募集资金主要用于购买资产，本次拟购买的标的资产所处行业为环保行业。公司组织中介机构对该标的资产开展了资产审计、评估、尽职调查等工作，并与相关方就本次发行方案的具体情况进行反复沟通与论证。

　三、终止筹划本次非公开发行股票的原因

　在项目推进过程中，交易各方无法就本次标的资产交易相关的业绩承诺、支付对价等主要条款达成一致意见，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次非公开发行股份事项并承诺3个月内不再筹划非公开发行股票事项。

　经申请，公司股票自2015年8月18日起复牌。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　董事会

　二○一五年八月十八日

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临043

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　关于召开终止筹划非公开发行股份事项的投资者说明会的预告公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间： 2015年8月19日（星期三）下午15：00-16：00

　●会议召开方式：网络方式

　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月18日披露了《关于终止筹划非公开发行股份事项暨股票复牌公告》。根据《上海证券交易所关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司定于2015年8月19日下午15：00-16：00通过网络方式召开投资者说明会，对本次终止筹划非公开发行股份事项的具体情况进行说明。

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点、网址

　1、会议召开时间：2015年8月19日（星期三）下午15：00-16：00

　2、会议召开方式：网络方式

　3、网址：http://sns.sseinfo.com

　三、参加人员

　计划出席本次投资者说明会的有公司董事会秘书、副总经理陈华春先生、证券事务代表朱朝阳先生、财务经理崔雪莲女士等。如有特殊情况，参会人员可能会有所调整。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可于 2015年8月19日（星期三）下午15：00-16：00，直接登录网址http://sns.sseinfo.com在线参与本次投资者说明会。

　2、投资者可于 2015年8月 18日下午 17:00 前通过电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　1、联系人：朱朝阳

　2、联系电话：0759-2820938

　3、传真：0759-2820680

　4、电子邮箱：ghzd600433@163.com

　六、其他事项

　公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　董事会

　二○一五年八月十八日

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临044

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　关于拟推行员工持股计划的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为建立和完善公司与员工的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，充分调动公司员工的积极性，促进公司可持续发展，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟推行员工持股计划。经组织相关人员参加员工持股计划的讨论，确定本次员工持股计划的初步方案的要点如下：

　1、出资参加本次员工持股计划的公司及下属子公司员工不超过180人，包括公司董事、监事及高级管理人员；

　2、资金来源为员工自筹资金，筹资总额不低于人民币2000万元。员工持股计划设立后将委托专业机构进行管理，并计划认购其设立的专项资管计划的次级份额。资管计划份额上限合计不低于 4000万份，按照不超过1:1 的比例设立优先级份额和次级份额，公司副董事长、总经理黄阳旭先生将为资管计划优先级份额的权益实现提供担保；

　3、本次员工持股计划的股票来源为二级市场购买；

　4、本次员工持股计划的存续期为24个月，自本员工持股计划成立之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。

　员工持股计划的其他细节正与各方讨论之中。本次员工持股计划尚需公司董事会及股东大会审议，公司将继续推进员工持股计划，并尽快召开相关会议审议该事项。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　董事会

　二○一五年八月十八日

　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2015-临045

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　关于子公司签订附条件生效的投资合作协议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：公司全资子公司北京冠豪科技发展有限公司（以下简称“北京冠豪”）拟与珠海民生中彩信息技术有限公司（以下简称“珠海民生”）投资合作设立北京诚通中彩科技发展有限公司（筹）。

　投资金额：人民币6,000万元。

　该投资事项尚需提交公司董事会审议。

　一、对外投资概述

　为促进公司产业升级，加快新产业的拓展速度，公司将以全资子公司北京冠豪作为平台开拓新业务，尤其是拓展处于行业领先位置或国内市场空白状态的产业，首次开拓目标拟定为互联网彩票业务。

　2015年8月15日，北京冠豪与珠海民生签订了附条件生效的《投资合作协议》，双方拟共同出资设立北京诚通中彩科技发展有限公司（筹）（以下简称“诚通中彩”），其中北京冠豪出资6,000万元人民币，占诚通中彩注册资本的60%。

　该对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资协议主体的基本情况

　1、北京冠豪

　公司名称：北京冠豪科技发展有限公司

　法定代表人：叶春城

　注册资本：1,000万元人民币

　经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；销售文化用品、办公设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属材料、建筑材料、五金交电、汽车配件、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）。

　最近一期经审计的财务数据：2014年度，北京冠豪资产总额为1,003.22万元，净资产为998.61万元，实现营业收入19.03万元，净利润466.73元。

　北京冠豪为公司的全资子公司。

　2、珠海民生

　公司名称：珠海民生中彩信息技术有限公司

　住所为：珠海市横琴新区宝华路6号105室-885

　法定代表人：俞继东

　注册资本：人民币10,000万元

　经营范围：彩票销售收据系统研发与管理，互联网信息服务业务，彩票产品研发，彩票销售网点建设与管理，彩票营销技术推广与培训，呼叫中心业务。

　2014年度，珠海民生资产总额为889.37万元，净资产为877.21万元，净利润为-97.79万元（上述数据未经审计）。

　三、投资标的基本情况

　公司名称：北京诚通中彩科技发展有限公司（筹）

　公司类型：有限责任公司

　拟定注册资本：人民币10,000万元

　拟定注册地：北京市西城区广安门外大街180号2号楼

　拟定经营范围：彩票销售收据系统研发与管理，互联网信息服务业务，彩票产品研发，彩票销售网点建设与管理，彩票营销技术推广与培训，呼叫中心业务。

　股权结构：北京冠豪持有60%股权，珠海民生持有40%股权。

　四、投资合作协议的主要内容

　1、注册资本金

　诚通中彩注册资本为：10,000万元人民币，其中：

　北京冠豪以现金出资6,000万元人民币，占注册资本的60%；

　珠海民生以现金出资4,000万元人民币，占注册资本的40%。

　注册资本将分两期缴纳：

　诚通中彩成立时，北京冠豪和珠海民生分别缴纳其全部出资额的20%（即共计人民币2,000万元，其中甲方认缴1,200万元，乙方认缴800万元）。

　诚通中彩成立后1年内，北京冠豪和珠海民生分别缴纳其全部出资额的80%（即共计人民币8,000万元）。

　2、增资。诚通中彩因经营发展需要增加注册资本金时，北京冠豪和珠海民生双方均同意增加，并及时出具股东会决议。

　3、利润分配。根据诚通中彩的股东会决议，进行利润分配。诚通中彩在利润分配时，由北京冠豪和珠海民生双方按股权及实际出资额进行利润分配。各方实际出资额不到位或不按出资时间缴付出资的部分不参与利润分配。

　4、经营期限。诚通中彩的经营期限为五十年，始于诚通中彩营业执照签发之日，期满后经双方协商并经审批机关批准可以延长。

　5、董事会安排。诚通中彩董事会成员为3人，北京冠豪推荐2名，珠海民生推荐1名。随着诚通中彩规模的扩大，经双方协商同意，可以适当增加董事人数。

　6、购买珠海民生相关资产业务。双方同意，诚通中彩成立后，珠海民生将其名下全部彩票资产及业务以800万元转让给诚通中彩，并开展相关项目。

　7、争议解决。北京冠豪和珠海民生双方一致同意凡因执行本协议所发生的或与本协议有关，或者与诚通中彩关联的双方间的一切争议或者纠纷，双方应尽量通过相互理解、友好协商加以解决；通过协商不能解决时，仅向北京仲裁委员会仲裁解决，仲裁费用由败诉方承担。

　8、协议生效。本协议由北京冠豪、珠海民生法定代表人（董事）或其授权代表签字并加盖各方公章后，在下述条件全部满足时(以最后一个条件的满足日为生效日)生效：

　（1）北京冠豪董事会或股东大会批准本次投资合作；

　（2）珠海民生股东会批准本次投资合作；

　（3）如需获得相关政府部门审批的，需已获得该等政府部门的批复。

　五、对外投资对上市公司的影响

　该对外投资事项有利于公司拓展新业务，促进公司产业升级，进一步提升公司盈利能力，促进公司可持续发展。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司

　董事会

　二○一五年八月十八日