本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司云南星际元生物科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金1000万元投资设立全资子公司云南星际元生物科技有限公司。具体内容详见公司2015年8月3日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）刊登的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-082）及《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-085）。

　2015年8月17日，全资子公司云南星际元生物科技有限公司办理完毕工商注册登记手续，并取得由云南省昆明市工商行政管理局颁发的注册号为530100000481750的《营业执照》，具体内容如下：

　名 称：云南星际元生物科技有限公司

　类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　住 所：云南省昆明经济技术开发区鸿翔路1号

　法定代表人：阮鸿献

　注册资本：壹仟万元整

　成立日期：2015年08月17日

　营业期限：2015年08月17日 至 长期

　经营范围： 食品、保健食品、消毒产品、化妆品的研发、生产、销售；农副产品初加工；生物技术的开发、转让及技术服务；计算机软硬件的开发及应用；项目投资及对所投资的项目进行管理；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；国内贸易，物资供销；货物及技术进出口业务（以上范围均不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　备查文件：《云南星际元生物科技有限公司营业执照》

　特此公告！

　云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

　董事会

　2015年8月17日