证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2015-030

　大冶特殊钢股份有限公司

　董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月14日收到董事谢蔚先生的书面辞职函, 谢蔚先生因个人原因，辞去其担任的公司董事职务；根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，谢蔚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响，谢蔚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效；辞职后，谢蔚先生将不在公司担任任何职务。公司将按照有关规定完成董事的补选工作。

　特此公告。

　大冶特殊钢股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月15日