证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2015-066
江苏中南建设集团股份有限公司
六届董事会二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司(以下简称“公司、中南建设”)六届董事会二十二次会议于2015年8月14日以传真和电子邮件方式发出会议通知,于2015年8月16日在公司二十楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。出席和授权出席董事共计9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈锦石先生主持。
本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议,一致通过了以下议案:
一、关于调整公司非公开发行股票募投项目及金额的议案
江苏中南建设集团股份有限公司(下称“公司”)于2015年4月23日召开公司第六届董事会第十六次会议,并于2015年5月12日召开公司2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司拟对募投项目及发行股份数量进行调整,具体调整内容如下:
1、原募投项目及募集资金金额情况
根据公司第六届董事会第十六次会议审议和2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票方案,本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过540,000万元,扣除发行费用后将用于以下项目:
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2、募投项目及募集资金金额调整情况
公司综合考虑市场状况及发展需要,决定取消使用70,000万元募集资金用于补充建筑工程项目营运资金。公司本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)调整为不超过470,000万元,在扣除发行费用后将投向以下项目:
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表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
本议案尚须公司股东大会审议通过
二、关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案
1、原发行数量情况
公司于2015年4月23日召开公司第六届董事会第十六次会议,并于2015年5月12日召开公司2015年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》,确定本次非公开发行股票数量不超过36,535.859万股(含36,535.859万股)。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行期首日间除权、除息的,本次非公开发行股票的数量将相应调整。
公司分别于2015年4月8日召开的第六届董事会第十三次会议及2015年5月5日召开的2014年年度股东大会审议通过了《公司2014年度利润分配方案》,根据该方案,公司以分红派息股权登记日总股本为基数,每10股派送现金1.0元股息(含税),不送股,也不进行资本公积金转增股本。公司于2015年6月24日发布了《江苏中南建设集团股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》(公告编号:2015-047号),本次权益分派股权登记日为2015年6月30日,除权除息日为2015年7月1日。公司2014年度利润分配方案已实施完毕,因此,本次非公开发行股票发行价格与发行数量作相应调整,发行价格由不低于14.78元/股调整为不低于14.68元/股,发行数量由不超过36,535.859万股(含36,535.859万股)调整为36,784.741万股(含36,784.741万股)。
2、发行数量调整情况
由于本次非公开发行股票募集资金总额(含发行费用)由不超过540,000万元调整为不超过470,000万元,发行价格仍不低于14.68元/股,发行股份数量由不超过36,784.741万股调整为不超过32,016.3487万股。最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行期首日间除权、除息的,本次非公开发行股票的数量将相应调整。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票