本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2015年8月5日 在《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》和 巨 潮 资 讯网上刊登了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，现将召开公司2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项再次公告如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议召集人：江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会

　（二）会议名称：江苏友利投资控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会

　（三）会议地点：江苏江阴市临港街道双良路15号

　（四）会议召开日期和时间

　1、现场会议召开时间：2015年8月20日下午14:00；

　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

　为2015年8月20日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月19日下午 15:00～8月20日下午15:00之间的任意时间。

　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统投票行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。

　（六）出席对象

　1、截至2015年8月17日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或符合法定条件的股东代理人（股东《授权委托书》详见本公告附件）；

　上述本公司的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会并参加表决，获得授权的该股东代理人不必是本公司的股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的律师和相关人员。

　二、会议审议事项

　（一）本次股东大会将逐项审议和表决如下提案：

　1、 《关于公司符合重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产条件的议案》

　2、 《关于公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

　2.01 本次交易整体方案

　2.02 资产置换

　2.03 资产出售

　2.04 发行股份购买资产

　2.05 置换资产转让

　2.06 交易对方

　2.07 标的资产

　2.08 标的资产交易价格及定价依据

　2.09 标的公司股东取得的交易对价

　2.10 发行对象和发行方式

　2.11 发行股份购买的资产对价

　2.12 发行股票的种类和面值

　2.13 定价基准日和发行价格

　2.14 发行数量

　2.15 锁定期安排

　2.16 发行股份上市地点

　2.17 本次发行股份的登记

　2.18 滚存未分配利润的处理

　2.19 业绩承诺、补偿

　2.20 置出资产、置入资产基准日期间损益的归属

　2.21 与本次交易相关的债权债务处理及人员安排

　2.22 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

　2.23 决议的有效期

　3、 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

　4、 《关于本次交易符合借壳上市相关规定的议案》

　5、 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》

　6、 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》

　7、 《关于<江苏友利投资控股股份有限公司重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

　8、 《关于提请股东大会批准杨圣辉及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

　9、 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》

　10、 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》

　11、 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》

　12、 《关于增加每股收益措施的议案》

　13、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

　14、 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

　（二）重要说明

　1、以上14项议案中的第1-13项提案均为特别决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　2、以上14项议案中的第1-13项提案均为关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》相关规定，关联股东在本次股东大会审议第1-13项提案时，应当回避表决。

　3、以上提案均已分别经公司九届董事会十一次会议、九届董事会十四次会议审议通过。以上各项提案的具体内容及董事会会议决议、独立董事发表的相关事项事前审查意见和独立意见、监事会会议决议等，请详见公司于2015年5月7日、2015年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公告及相关信息。

　4、网络投票期间，如投票系统遭遇重大突发事件影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

　5、计票规则

　（1）同一股份只能在现场投票或网络投票中任意选择一种表决方式；如果同一股份即通过现场投票又通过网络进行重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份网络投票中进行重复投票，以第一次投票结果为准；

　（2）股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　三、会议登记方法

　（一）股东登记方法

　法人股股东登记时应提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；

　自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

　（二）登记地点：江阴市临港街道双良路15号

　（三）登记时间：截至2015年8月19日下午17:00。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360584

　2、投票简称：“友利投票”

　3、投票时间：2015年8月20日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　4、在投票当日，“友利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表需要投票的议案1，2.00元代表议案2，依次类推，具体情况如下：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股份如下：

　■

　（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网络投票系统开始投票的时间为2015年8月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年8月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码激活5分钟后即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏友利投资控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　4、注意事项

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　五、联系方式

　联系地址：江苏江阴市临港街道双良路15号

　联 系 人：崔益民 电子邮箱：ymcui4521@163.com

　电话：0510-86630208 传真：0510-86630187

　六、其他事项

　出席本次会议的交通、食宿费自理。

　七、备查文件

　《江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会十一次会议决议》

　《江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会十四次会议决议》

　特此公告

　江苏友利投资控股股份有限公司

　董事会

　2015年8月17日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托先生/女士 代表我单位/个人出席江苏友利投资控股股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签章）： 委托人身份证号码：

　委托人持股数： 委托人股东账号：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　注：

　1、本表决票只能用“√”填写，其他符号、数字无效；

　2、每项议案只能有一个表决意见，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中任一栏打“√”；

　3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其表决结果计为“弃权”。

　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　委托日期： 年 月 日