股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2015-067

　石家庄东方能源股份有限公司关于签订

　岚县光伏发电项目投资意向协议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次项目投资仅为初步意向，尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。公司将在取得相关政府文件及其他有助于决策的支持性材料后，根据《公司章程》提交董事会、股东大会审议。

　2、本次项目涉及的投资金额、投资计划仅为初步意向，具体投资金额、投资计划以政府批准文件为准。

　3、即使能够获得政府批准文件，项目付诸实施以及实施过程中仍存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　一、投资意向概述

　（1）投资意向的基本情况

　公司与山西省岚县人民政府签订了《岚县人民政府与石家庄东方能源股份有限公司100MWp太阳能光伏发电项目战略合作框架协议》。岚县人民政府同意公司在梁家庄乡高家坡村建设光伏发电项目。拟建设100MWp光伏发电站，分两期建设。其中一期建设规模不低于30MWp光伏电站，计划2016年6月开工，12月建成投产。二期项目2017年10月开工，2018年10月投产。

　投资规模：项目总投资约9亿元人民币。其中一期投资约2.4亿元人民币。经营期限：项目建成后，每期经营期限不低于25年。

　（2）董事会审议投资议案的表决情况

　因本次项目投资仅为初步意向，尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。公司将在取得相关政府文件及其他有助于决策的支持性材料后，根据《公司章程》提交董事会、股东大会审议。

　（3）是否构成关联交易。

　本次投资不构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。

　二、开发协议的主要内容

　公司（以下简称乙方）与岚县人民政府（以下简称甲方）签订了《岚县人民政府与石家庄东方能源股份有限公司100MWp太阳能光伏发电项目战略合作框架协议》主要内容如下：

　（一）项目内容

　光伏发电项目规划占地：3500亩

　建设内容：拟建设100MWp光伏发电站，分两期建设。其中一期拟在梁家庄乡建设规模不低于30MWp光伏电站，计划2016年6月开工，12月建成投产。二期项目2017年10月开工，2018年10月投产。

　投资规模：项目总投资约9亿元人民币。其中一期投资约2.4亿元人民币。经营期限：项目建成后，每期经营期限不低于25年。

　（二）甲方的责任和义务

　1.按照国家有关政策，甲方负责兑现国家及山西省给予新能源发电项目的各项优惠政策。

　2.甲方提供光伏发电项目相关设施用地，场址区域所需用地。

　3.甲方保证乙方在岚县所投资项目的合法权益，保证乙方自主经营，为企业生产经营活动创造宽松的环境。

　4.甲方积极配合乙方进行项目核准中有关环保、水土保持、林业、征地和电网接入（电力送出）等前期工作。

　5.项目开工前，甲方协助乙方办理用地手续，征、租地费用按照有关政策执行，并全部由乙方承担。

　（三）、乙方的责任和义务

　1.乙方愿意在岚县开发光伏发电项目，并负责该项目的建设和并网运营。

　2.项目备案后，乙方在项目所在地注册具有独立法人资格的项目公司，负责太阳能光伏发电项目的建设和运营，并按相关政策向当地政府纳税。

　3.乙方负责委托有资质的设计单位对协议发电场进行前期勘测设计工作。

　4.乙方承担项目前期资料的收集及相关报批文件的编制等所需费用，负责筹措项目建设资金及项目建设管理，确保工程质量，并安排好经营期的运营、维护管理工作，为支持和繁荣地区经济做贡献。

　三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、目的

　本次项目投资主要为稳固和扩大公司清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点。项目建设资金初步计划由公司自筹。

　2、风险

　（1）本次项目投资仅为初步意向，尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。

　（2）本次项目涉及的投资金额、投资计划仅为初步意向，具体投资金额、投资计划以政府批准文件为准。

　（3）即使能够获得政府批准文件，项目付诸实施以及实施过程中仍存在较大不确定性。

　3、对公司的影响。

　因本次项目投资存在上述不确定性，尚无法评估对公司的影响。公司将在具备条件及取得相关支持文件后，及时评估对公司的影响并履行信息披露义务。

　四、其他

　公司将根据上述项目的进展或变化情况及时履行信息披露义务。

　特此公告

　石家庄东方能源股份有限公司

　董事会

　2015年8月14日

　股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2015-068

　石家庄东方能源股份有限公司

　关于投资和顺风力发电项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次项目投资尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。公司将在取得相关政府文件及其他有助于决策的支持性材料后，根据《公司章程》提交董事会、股东大会审议。

　2、本次项目涉及的具体投资金额、投资计划以政府批准文件为准。

　3、即使能够获得政府批准文件，项目付诸实施以及实施过程中仍存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　一、投资概述

　1、为增加公司持续经营能力，拓展省外市场，经公司（以下简称：乙方）深度调研，与山西依风科技股份有限公司（以下简称：甲方）签订投资合作协议，对山西省和顺县横岭风力发电项目进行合作开发，项目规模200兆瓦，初步预计总投资17亿元。

　公司与甲方共同出资设立合资公司，公司注册资本为项目总投资的20%，双方约定分三期出资，首期注册资本为2000万元，甲方出资700万元认缴注册资本金的35%，公司出资1300万元万元认缴注册资本金的65%。

　（2）董事会审议投资议案的表决情况

　因上述项目投资尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。公司将在取得相关政府文件及相关支持性文件后，根据《公司章程》提交董事会、股东大会审议。

　（3）是否构成关联交易。

　本次投资不构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。

　二、山西依风科技股份有限公司基本情况

　1、名称：山西依风科技股份有限公司

　2、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　?3、住所：太原市小店区高新产业路48号新岛科技园A座9层903、904室

　?4、法定代表人：王春荣@ 5、注册资本：人民币1亿元

　6、成立日期：2015年5月12日

　7、经营范围：风电技术研发；生态环境技术咨询；生态环境研究；再生资源的技术开发；风沙治理。设备维护服务及技术咨询。

　8、注册号：140100201000229

　9、股权结构：自然人王春荣持有该公司99.75%股份；自然人刘小平持有该公司2%股份；自然人萧山持有该公司0.5%股份。

　（二）基本财务情况

　截止2014年12月31日，该公司总资产9892.91万元，净资产9883.55万元。2014年营业收入205.63万元；营业利润0.48万元；净利润91.38万元。

　三、和顺横岭风电项目投资合作协议的主要内容

　（一）项目内容

　和顺横岭200MW光伏发电项目是甲方在和顺县拥有开发权的项目，项目总投资概算初步预计17亿元。为了共同开发甲方和顺县200MW光伏发电项目，甲方同意引进乙方作为战略合作方，设立合资公司，实现合作开发。

　（二）投资合作

　甲乙双方已就此次合作事宜形成共识，甲方同意乙方按照本协议约定共同出资，设立合资公司（以下称目标公司）。

　目标公司注册资本为项目总投资的20%，甲方认缴注册资本金的35%，合计持股35%。乙方认缴注册资本金的65%，合计持股65%。实际出资和认缴资金额度根据公司注册办理、项目进度需求具体商定。

　本协议约定的注入资本金按照如下约定期限缴足：

　（1）自本协议生效之日起30日内，实缴注册资本金 2000万元，双方商定同步到位。甲方以现金方式缴纳700万元，达到公司注册资金2000万元的35%；乙方以现金方式缴纳1300万元，达到公司注册资金2000万元的65%。

　（2）项目完成核准、正式开工30日内，增加注册资本金1亿元，甲乙双方按照持股比例分别以现金方式增资，甲方以现金方式缴纳3500万元，乙方以现金方式缴纳6500万元。

　（3）剩余资本金（项目总投资的20%扣除已缴纳部分），甲乙双方在10%风机到达现场后30日内以现金方式缴纳完毕。本次资本金缴纳完毕后，甲方实缴注册资本金的35%，合计持股35%。乙方实缴注册资本金的65%，合计持股65%。

　（四）、特别约定事项

　1、因甲乙双方达成合作前，甲方已将和顺200MW风力发电项目EPC委托给其他公司采用EPC方式建设，并将EPC方式建设做为合作开发的前提条件，在甲方保证EPC方资质符合国电投要求的前提下，乙方表示认可。

　2、 和顺项目可行性研究报告（含风机微观选址）、施工图设计、设计变更、设计优化等设计的审查均由合资公司按照国电投相关标准组织完成。

　3、为确保工程质量，经甲乙双方友好协商，甲方保证EPC承包方同意由合资公司委托国电投电能设备成套公司对对风机进行驻厂监造、检测，费用由合资公司支付。

　4、甲方保证EPC方的设备采购和招标时，乙方集团公司有合格供应商目录的，设备供应商均在乙方集团公司合格供应商名录中。

　5、在项目建设过程中由国电投电力工程有限公司作为工程监理方，对工程的安全、质量、进度、造价等进行监理，监理费用由合资公司列支，包含在国电投审定的工程概算中。

　6、 合资公司成立后，须按照国电投管理制度运营，接受国电投对项目前期、建设和决算的跟踪审计，相关费用包含在工程概算中。

　7、在风机、塔筒、箱变、开关柜、电缆质保期间，甲乙双方无权对外转让所持合资公司股权；在上述设备质保期过后，如任何一方转让所持合资公司股权，优先转让给另一方股东。另一方股东同意收购的须在60日内签订股权转让协议，并于股权转让协议签订后30日内办理股权变更手续及向转让方支付相应的股权转让价款。如另一方不收购，则转让方有权转让第三方。

　（五）其他约定

　1、费用分配是指根据国家能源局发布的《陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准》（2011版），根据EPC方、合资公司承担的工作任务对概算费用进行相应分解分摊。工程概算由有可研审查资质的第三方根据国电投标准及国家标准审核并经甲、乙双方认可。静态投资暂定为8200元/千瓦，超出时优化设计，降低造价。（最终静态投资造价按照国电投集团审定后可研为准）

　2、原则上和顺项目采用EPC方“交钥匙”模式建设，工作内容包含EPC全部工作，除非明确合资公司主动承担的工作、根据主管机构要求或法律法规要求必须由合资公司承担的工作，其他工作的实施由EPC方负责。EPC合同价款由合资公司和EPC方按甲乙双方审定的工程概算根据工作划分，合资公司与EPC方重新签订EPC 合同。

　3、合资公司成立后，甲方继续发挥自身和EPC方自身优势，办理和顺项目相关手续并负责项目竣工、验收前的所有协调工作，所产生的协调费用及前期费用作为EPC合同的一部分工作，一并计入EPC合同总价，由EPC方列支。

　4、项目建设管理费用中的工程建设监理费(含监理、设备监造费等)、跟踪审计费、项目后评价费、可研报告国电投集团内部审查费用、50%的工程建设管理费、生产准备费、生产车辆购置费、建设期利息等费用划归合资公司，由合资公司控制使用，由审定工程概算的相关科目列支，并由合资公司负责相应工作。和顺项目其余费用和工作任务，从前期办理到工程验收移交需要的所有设备费、建筑及安装工程费、其他费用、基本预备费，包括但不限于施工辅助工程、安装工程、建筑工程、其他费用及前期工作、评价验收、电网接入、土地征租、迁移补偿、余物清理等相关协调工作等，划归EPC方负责，由甲方协调EPC方承担，由EPC方控制费用使用。费用分配和使用在EPC合同中可具体明确。

　5、 项目跟踪审计费用、项目后评价费用、可研报告国电投集团内部审查费用划归合资公司，由合资公司控制使用。

　6 、项目建设费用中的工程保险费由EPC方支付，但被保险人与受益人均为合资公司。

　四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、目的

　本次项目投资主要为加快公司清洁能源产业发展，将清洁能源作为公司新的利润增长点。项目建设资金初步计划由公司自筹。

　2、风险

　（1）本次项目投资尚需取得政府有关部门的批准，存在较大不确定性。

　（2）本次项目涉及的体投资金额、投资计划以政府批准文件为准。

　（3）即使能够获得政府批准文件，项目付诸实施以及实施过程中仍存在较大不确定性。

　3、对公司的影响。

　依据中国电力建设工程咨询公司出具的《可行性研究报告》，该项目全部投资财务内部收益率（税后）约为9.39%；自有资金内部收益率18.55% ；投资回收期（税后）10.15年。

　五、其他

　公司将根据上述项目的进展或变化情况及时履行信息披露义务。

　特此公告

　石家庄东方能源股份有限公司

　董事会

　2015年8月14日