证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2015-54

　上海实业发展股份有限公司

　第六届董事会第二十六次会议决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年8月14日以通讯方式召开了第六届董事会第二十六次（临时）会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于聘任潘军先生为公司副总裁的议案》。

　由公司总裁唐钧先生提名，董事会聘任潘军先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

　公司三名独立董事对以上聘任均表示同意。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　潘军，男，1968年5月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师。曾任上海金桥出口加工区房地产有限公司总经理助理，上海七百九思科技发展有限公司副总经理，苏州太湖中腾房地产有限公司总经理，上海上实房地产有限公司副总经理，青岛上实城市发展有限公司总经理，青岛上实瑞欧置业有限公司总经理，上海实业发展股份有限公司工程管理部总经理，现任上海实业发展股份有限公司总监。

　特此公告。

　上海实业发展股份有限公司董事会

　二〇一五年八月十五日