本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2015年8月14日在上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦14楼召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由郭亚兵董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:

　1、《关于公司拟投资设立工程子公司并由工程子公司投资设立劳务公司的议案》；

　为提升公司主营业务专业化水平和市场开拓能力，同意公司现金出资设立全资子公司上海浦兴路桥工程有限公司（暂定名，实际以工商登记为准，以下简称“路桥工程公司”），注册资本人民币2.5亿元；同时，为实现路桥工程公司成立后劳务用工、人力资源的科学化、规范化管理，同意路桥工程公司在其注册完成后，投资设立全资子公司上海浦心建筑劳务有限公司（暂定名，实际以工商登记为准），注册资本人民币500万元。

　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　2、《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司拟投资设立劳务公司的议案》；

　为满足子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司在日常生产经营中的人力资源需求，并规范其劳务用工管理，同意其以自有资金出资设立其全资子公司上海浦安建筑劳务有限公司（暂定名，实际以工商登记为准），注册资本为人民币500万元。

　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

　特此公告。

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　董事会

　二〇一五年八月十五日