证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015-080

　福建龙洲运输股份有限公司

　第四届董事会第六十二次会议决议

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六十二次（临时）会议于2015年8月12日上午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2015年8月7日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

　公司第四届董事会于2012年8月28日选举产生，任期即将届满，按规定须进行换届选举，根据股东推荐和任职资格审查，董事会同意提名王跃荣先生、卢南峰先生、袁合志先生、陈海宁女士、蓝能旺先生和吴振龙先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名郭平先生、黄衍电先生和王克先生为第五届董事会独立董事候选人（以上董事候选人简历附后）。换届后，董事会中兼任公司高级管理人员总计不会超过公司董事总数的二分之一。

　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。有关独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公司2015年8月13日刊载于的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，同意变更公司经营范围，变更后的经营范围以工商部门登记为准；同意将该议案提交2015年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　本议案具体内容详见公司2015年8月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》。

　三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行修改并提交2015年第二次临时股东大会审议，此次修改前后对照如下：

　■

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　四、审议通过《关于调整募集资金项目“客运车辆投放项目”投放计划的议案》，同意公司经营层在使用募集资金投放客运车辆时，根据班线客运发展计划与实际生产经营需要以及行政主管部门的审批情况，对《首次公开发行股票招股说明书》中该项目的原有投资计划在新增或更新线路、数量、车型、单价、金额、座位数等方面进行合理调整，投放期限进行适当延长；同时，同意公司经营层对已使用募集资金投放的客运车辆，根据实际生产经营需要及行政主管部门的审批情况在公司内部运营线路间进行合理调剂。同意将该议案提交2015年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　本议案具体内容详见公司2015年8月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于调整募集资金项目“客运车辆投放项目”投放计划的公告》。

　五、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；同意召开2015年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　本议案具体内容详见公司2015年8月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　福建龙洲运输股份有限公司董事会

　二○一五年八月十三日

　附：董事候选人简历：

　1、王跃荣：男，中国国籍，无境外居留权，1962年5月出生，本科学历，高级经济师，龙岩市第二届、第三届人大代表，龙岩市第四届人大常委会委员。2007年4月获得龙岩市劳动模范称号，2008年4月获得福建省劳动模范称号，在2009年中国交通报社组织的“辉煌60年-中国道路运输60位旗帜人物”评选活动中当选为中国道路运输旗帜人物，2014年6月荣获第十五届福建省优秀企业家荣誉称号。历任：武平县果杂公司经理，武平县物资公司经理，武平县交通局局长兼交通战略办公室主任，福建省龙岩市汽车运输总公司（本公司改制前身，下同）党委书记，本公司党委书记，龙岩交通发展集团有限公司董事长兼党委书记。现任本公司董事长。

　王跃荣先生是本公司控股股东的唯一出资方龙岩交通发展集团有限公司的法定代表人，现持有本公司股票3,744,001股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　2、卢南峰：男，中国国籍，无境外居留权，1962年9月出生，本科学历，高级会计师。历任：福建省龙岩市汽车运输总公司二运公司财务科科长、副经理、审计科副科长；福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（下称“交通国投”）外派龙岩市路桥经营有限公司财审部负责人，交通国投财务部经理、副总会计师、董事长；本公司财务总监。现任本公司董事、总裁。

　卢南峰先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现未持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　3、袁合志：男，中国国籍，无境外居留权，1962年9月出生，本科学历，高级经济师。2010年荣获南平市劳动模范。历任：福建省汽车运输总公司龙岩公司宣传科副科长、行政办公室副主任、党委办公室副主任；龙岩市第二技术学校书记、校长；福建省龙岩市汽车运输总公司总经理助理兼总经办主任；本公司副总经理；福建武夷交通运输股份有限公司董事长。现任本公司董事、副总裁。

　袁合志先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票2,064,401股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　4、陈海宁：女, 中国国籍，无境外居留权，1969年10月出生，本科学历,高级会计师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站财务科商业会计，福建红狼股份有限公司财务部财务主管，本公司财务中心主任。现任本公司董事、财务总监、交通国投董事。

　陈海宁女士是本公司控股股东交通国投的董事，除此以外，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现未持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　5、蓝能旺：男，中国国籍，无境外居留权，1974年11月出生，本科学历，会计师、经济师。历任：福建省龙岩五交化采购供应站会计、办公室秘书、人事劳工负责人、团支部书记，龙岩市华丰资信担保有限公司资信部经理，龙岩中南房地产综合开发有限公司开发工程部副经理，本公司客运分公司财务科科员、公司审计部科员、董事会办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事、副总裁、董事会秘书，安徽中桩物流有限公司董事长。

　蓝能旺先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现未持有我公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　6、吴振龙：男,中国国籍，无境外居留权，1962年8月出生，本科学历，高级经济师。历任：福建省汽车运输总公司龙岩公司连城汽车站副站长，连城公司副经理；福建省龙岩市汽车运输总公司货运代理公司、综合运输公司党支部书记；本公司龙岩客运站党支部书记、站长，本公司第三届董事会董事。现任本公司党委副书记、纪委书记、人力资源中心主任。

　吴振龙先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票5,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　7、郭平：男，中国国籍，无境外居留权，1963年5月出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导师。历任：湖南财经学院财政系助教、讲师，教研室主任，湖南财经学院财政会计系副主任、副教授，湖南大学会计学院副院长、教授。现任湖南大学经济与贸易学院党委书记兼副院长，湖南博云新材料股份有限公司独立董事，袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事，湖南投资集团股份有限公司独立董事，湖南省财政学会常务理事，中国财政学会理事，湖南省政府非税收入研究会常务理事，湖南省国际税收研究会常务理事，湖南省预算与会计研究会理事，全国高校财政学教学研究会理事，长沙市审计学会副会长。

　郭平先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　8、黄衍电：男，中国国籍，无境外居留权，1953年11月出生，硕士研究生学历，教授职称，硕士生导师，福建省教学名师。主要从事财政理论与政策、税收政策与税收筹划的教学与研究。著有《经济体制转轨期的财税政策与探讨》等 16 部著作、教材。在《财政研究》、《当代财经》等刊物发表学术论文 168 篇。曾获福建省先进工作者、福建省财税系统院校优秀教师、厦门市优秀教师等，历任：集美财经学校（现集美大学财经学院）教师，集美大学财税系主任、财经学院副院长、院长，财政部教材编审委员会编审组成员，厦门国际信托有限公司独立董事，厦门平安银行顾问等。现任集美大学财经学院教授、研究生导师，福建省税务学会理事、学术委员，福建省国际税收研究会理事，厦门市财政学会副会长、厦门市税务学会副会长等。

　黄衍电先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　9、王克：男，中国国籍，无境外居留权，1956年11月出生，大专学历。历任吉林日报记者，中国深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长。现任深圳市明天形象策划有限公司总经理，深圳市明天创业投资管理有限公司董事长，中国企业发展规划院院长，深圳市管理咨询协会副会长，中国企业联合会咨询委员会副主任，新疆喀什农村商业银行股份有限公司独立董事，深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事。

　王克先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015-085

　福建龙洲运输股份有限公司关于

　董事离任三年内再次被提名为董事

　候选人的说明公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吴振龙先生于 2009 年8 月28日起担任福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会董事，于2012 年8月28日第三届董事会任期届满后不再担任公司董事，吴振龙先生离任后在公司担任党委副书记、纪委书记和人力资源部主任等职务。鉴于吴振龙先生在人力资源和薪酬考核管理制度设计等方面的能力，公司第四届董事会拟再次提名吴振龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。吴振龙先生自2012 年8月28 日离任后的十八个月内（即2012年8月28日至2014年2月28日）未买卖公司股票，离任十八个月后于2014年7月减持其持有的1,487,999股公司股份，并在2015年5月至8月合计买入公司5,000股股票，不违反其在公司首次公开发行股票并上市时所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等有关规定。

　特此公告。

　福建龙洲运输股份有限公司董事会

　二○一五年八月十三日

　附：吴振龙先生简历

　吴振龙：男,中国国籍，无境外居留权，1962年8月出生，本科学历，高级经济师。历任：福建省汽车运输总公司龙岩公司连城汽车站副站长，连城公司副经理；福建省龙岩市汽车运输总公司货运代理公司、综合运输公司党支部书记；本公司龙岩客运站党支部书记、站长，本公司第三届董事会董事。现任本公司党委副书记、纪委书记、人力资源中心主任。

　吴振龙先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有本公司股票5,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015-086

　福建龙洲运输股份有限公司

　关于变更公司经营范围的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日召开的第四届董事会第六十二次（临时）会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，同意变更公司经营范围，同时，拟将《公司章程》第十三条经营范围条款按此次变更作相应修改。变更后的经营范围以工商部门登记为准。具体变更如下：

　公司经营范围原为：

　“县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际（旅游）包车客运、客运站经营；出租汽车客运；普通货运、危险货物运输（2类1项）、危险货物运输（3类）、货运站（场）经营；一类汽车维修（仅限分支机构经营）；保险兼业代理：车险、货运险、意外险；水路旅客运输、旅游客运、货物运输及水路运输服务业；房屋租赁；汽车租赁；对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品（除煤炭）、工艺品、服装、五金、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、建筑材料的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”

　现拟将原经营范围变更为：

　“县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际（旅游）包车客运、客运站经营；出租汽车客运；普通货运；一类汽车维修（仅限分支机构经营）；保险兼业代理：车险、货运险、意外险；房屋租赁；汽车租赁；对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资；汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品（除煤炭）、工艺品、服装、五金、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、建筑材料的销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。”

　本议案还需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　特别提示：此次变更经营范围是为去掉原经营范围中公司已停止经营或已交由下属子公司经营的业务（前述下划线部分），不会对公司生产经营造成重大影响。

　特此公告。

　福建龙洲运输股份有限公司董事会

　二○一五年八月十三日

　证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－087

　福建龙洲运输股份有限公司关于

　调整募集资金项目“客运车辆投放

　项目”投放计划的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”或“龙洲股份”）于2015年8月12日召开的第四届董事会第六十二次会议以9票赞成审议通过了《关于调整募集资金项目“客运车辆投放项目”投放计划的议案》，同意公司经营层在使用募集资金投放客运车辆时，根据班线客运发展计划与实际生产经营需要以及行政主管部门的审批情况，对《首次公开发行股票招股说明书》中该项目的原有投资计划在新增或更新线路、数量、车型、单价、金额、座位数等方面进行合理调整，投放期限进行适当延长；同时，同意公司经营层对已使用募集资金投放的客运车辆，根据实际生产经营需要及行政主管部门的审批情况在公司内部运营线路间进行合理调剂。

　该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚需提交股东大会审议批准；现将该事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]562号文”核准，公司于2012年6月1日向社会公开发行人民币普通股（A股）4000万股，发行价为每股人民币10.6元，共募集资金424,000,000元，扣除发行费用53,057,495.71元，实际募集资金净额370,942,504.29元。该项募集资金已于2012年6月6日全部到位，并经天职国际会计师事务所有限公司的“天职京ZH[2012]1492号”《验资报告》审核。

　公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的发行募集资金将用于投资建设客运车辆投放项目、货运车辆投放项目等四个项目，总投资30,572.23万元，具体情况如下：

　■

　二、调整客运车辆投放项目投放计划的情况

　（一）项目主要内容

　该项目主要内容为：“新增及更新营运客车，新增车辆全部在新增班线上使用，更新车辆为选择性更新，即在所有需要更新的车辆中选取公司本部和分公司车辆进行更新。项目计划新增及更新营运客车共189 辆，在两年内实施，其中第1年投资4,835 万元，营运客车新增40 辆、更新52 辆；第2 年投资5,670 万元，营运车辆新增36 辆、更新改造61 辆，总投资10,505 万元。”（具体投放计划详见公司于2012年5月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《首次公开发行股票招股说明书》）

　（二）项目投资进度

　该项目在公司上市前即已开始实施，原计划两年实施完毕，但在实施过程中，因多方面因素影响，为确保该募集资金投资项目的稳健推进和募集资金效益的最大化，避免迅速扩张引致的投资风险，本着对公司利益、股东利益负责的原则，经公司第四届董事会第四十二次会议审慎决策，将该项目的投放期限由2014年6月延期至2015年6月（具体内容详见公司于2014年8月20日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于延长部分募集资金投资项目投放期限的公告》）。

　截至2015年6月30日，本项目募集资金专项账户中余额为3,004.56万元（含利息收入），本项目的投资进度及资金使用情况如下：

　单位：万元

　■

　（三）调整项目投放计划和延长投放期限的原因

　公司《首次公开发行股票招股说明书》原投资计划在新增或更新线路、数量、车型、单价、金额、座位数、投放期限等方面对该项目均进行了严格规定，但因受公司经营区域内近年高速铁路、动车、高速公路陆续开通以及经济大环境变动等因素导致的客流量变化的影响，原计划中部分班线如继续投放将导致亏损，部分班线可选择投放座位数较少、单价更低的车辆，部分班线需增加投放车辆数或车辆级别，部分班线需延伸或缩短运营距离，部分班线可以从公司内部调剂车辆使用。公司若继续按照《首次公开发行股票招股说明书》规定的投放计划和期限实施该项目，将与市场真实需求不相符合，势必将导致部分班线资源浪费而另一些班线投资却得不到满足，均将使得该项目整体投资效益受到一定影响，不利于实现募集资金效益的最大化。

　因此，本着对公司利益、股东利益负责的原则，公司拟同意经营层在使用募集资金投放客运车辆时，根据班线客运发展计划与实际生产经营需要以及行政主管部门的审批情况，对《首次公开发行股票招股说明书》中该项目的原有投资计划在新增或更新线路、数量、车型、单价、金额、座位数等方面进行合理调整，投放期限进行适当延长；同时，公司拟同意经营层对已使用募集资金投放的客运车辆，根据实际生产经营需要及行政主管部门的审批情况在公司内部运营线路间进行合理调剂。

　三、本次调整对公司经营的影响

　公司本次调整客运车辆投放项目投放计划、延长投放期限是根据公司外部市场环境、内部产业发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，通过调整该项目投放计划，可以避免公司过度投资，有利于该项目的平稳推进和顺利实施，有利于提高募集资金的使用效益，有利于公司客运产业的发展。本次调整未改变客运车辆投放项目的整体内容和投资总额，不会对项目的实施和公司业务发展产生不利影响，不会影响公司经营活动的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；公司将继续按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定存放和使用募集资金，并采取相应措施，保障公司募集资金投资项目的顺利建设。

　四、相关意见

　（一）独立董事意见

　经审慎核查公司募集资金的存放与使用情况以及本次议案，独立董事认为：公司本次调整客运车辆投放项目投放计划、延长投放期限是根据公司外部市场环境、内部产业发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，通过调整该项目投放计划，可以避免公司过度投资，有利于该项目的平稳推进和顺利实施，有利于提高募集资金的使用效益，有利于公司客运产业的发展。本次调整未改变客运车辆投放项目的整体内容和投资总额，不会对项目的实施和公司业务发展产生不利影响，不会影响公司经营活动的正常运行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关法律法规、规范性文件的规定，我们同意公司调整前述募集资金投资项目的投放计划，并同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　（二）监事会意见

　经核查，监事会认为：公司调整客运车辆投放项目投放计划、延长投放期限，系公司根据外部市场环境、内部产业发展需要以及项目具体实施情况作出的适当调整，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益的情形，未改变该放项目的整体内容和投资总额，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金投资项目的效益，提升公司可持续发展能力；监事会同意公司调整上述募集资金投资项目的投放计划，并同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　（三）保荐机构意见

　经核查，东北证券认为：本次公司调整募集资金投资项目“客运车辆投放项目”投放计划、延长投放期限事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该议案尚需提交股东大会审议批准；调整募集资金投资项目“客运车辆投放项目”投放计划、延长投放期限是根据公司生产经营及募集资金投资项目实际情况作出的决定，未调整募集资金投资项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，东北证券同意公司调整募集资金投资项目“客运车辆投放项目”投放计划、延长投放期限。

　五、备查文件

　1、公司《第四届董事会第六十二次会议决议》；

　2、公司《独立董事关于第四届董事会第六十二次会议有关事项的独立意见》；

　3、公司《第四届监事会第二十次会议决议》；

　4、东北证券股份有限公司《关于福建龙洲运输股份有限公司调整募集资金投资项目“客运车辆投放项目”投放计划的的核查意见》。

　特此公告。

　福建龙洲运输股份有限公司董事会

　二○一五年八月十三日

　证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－089

　福建龙洲运输股份有限公司

　第四届监事会第二十次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次（临时）会议于2015年8月12日上午在公司五楼小会议室召开，公司于2015年8月7日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　会议由监事会主席苏龙州先生召集并主持，公司董事会秘书蓝能旺先生列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事认真审议，通过以下议案：

　（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　公司第四届监事会中的非职工代表监事于2012年8月28日召开的2012年第二次临时股东大会选举产生，任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定须进行换届选举，公司监事会由三名监事组成，其中一名由职工代表担任。公司职工代表大会已选出钟全汉先生作为公司职工代表，担任公司第五届监事会职工代表监事。根据股东推荐和任职资格审查，监事会同意推荐张文春女士、张文华女士（监事候选人简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会逐一选举。

　张文春女士、张文华女士如担任我公司监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　（二）审议通过《关于调整募集资金项目“客运车辆投放项目”投放计划的议案》。

　经核查，监事会认为：公司调整客运车辆投放项目投放计划，系公司根据外部市场环境、内部产业发展需要以及项目具体实施情况作出的适当调整，不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害股东利益的情形，未改变该放项目的整体内容和投资总额，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金投资项目的效益，提升公司可持续发展能力；监事会同意公司调整上述募集资金投资项目的投放计划，并同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

　特此公告。

　福建龙洲运输股份有限公司监事会

　二○一五年八月十三日

　附：非职工代表监事候选人简历：

　1、张文春女士：女，中国国籍，无境外居留权，1968年5月出生，本科学历。历任：龙岩矿务局中学教师，龙岩第二技校教师，福建省龙岩市汽车运输总公司团委副书记、女工委主任、工会副主席，本公司团委书记、女工委主任，本公司龙岩客运站、龙岩客运中心站站长、党支部书记。现任本公司工会主席。

　张文春女士与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　2、张文华女士：女，中国国籍，无境外居留权，1968年6月出生，本科学历，经济师。历任：永定县果茶开发服务公司会计，永定县种子公司会计、财务科长、副书记，福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司资产营运部三级职员、负责人、投资管理部副经理（主持工作）。现任福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司投资管理部经理，本公司监事。

　张文华女士现在本公司控股股东任投资管理部经理，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－090

　福建龙洲运输股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）2015年第二次临时股东大会

　（二）召集人：公司董事会

　（三）会议召开时间：

　现场会议时间：2015年8月 28日（星期五）下午14时30分

　网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2015年8月28日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2015年8月27日15:00至2015年8月28日15:00期间的任意时间。

　（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（五）出席对象：

　1、截止到2015年8月24日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　（六）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区罗龙西路263号（龙岩市龙运大酒店）三楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于董事会换届选举的议案》。

　1.1选举公司第四届董事会非独立董事

　1.1.1审议《关于选举王跃荣先生为公司第五届董事会董事的议案》；

　1.1.2审议《关于选举卢南峰先生为公司第五届董事会董事的议案》；

　1.1.3审议《关于选举袁合志先生为公司第五届董事会董事的议案》；

　1.1.4审议《关于选举陈海宁女士为公司第五届董事会董事的议案》；

　1.1.5审议《关于选举蓝能旺先生为公司第五届董事会董事的议案》；

　1.1.6审议《关于选举吴振龙先生为公司第五届董事会董事的议案》；

　1.2选举公司第四届董事会独立董事

　1.2.1《关于选举郭平先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

　1.2.2《关于选举黄衍电先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

　1.2.3《关于选举王克先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

　本议案采用累积投票制选举公司第五届董事，其中董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　2、审议《关于监事会换届选举的议案》。

　2.1审议《关于选举张文春女士为公司第五届监事会监事的议案》；

　2.2审议《关于选举张文华女士为公司第五届监事会监事的议案》。

　本议案采用累积投票制选举公司第五届监事会非职工监事。

　3、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

　4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　5、审议《关于调整募集资金项目“客运车辆投放项目”投放计划的议案》。

　上述议案已经公司于2015年8月12日召开的第四届董事会第六十二次（临时）会议和第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2015年8月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。

　三、股东大会现场会议登记方法

　1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

　3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2015年8月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　2.投票代码：362682；投票简称：“龙洲投票”。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

　3.股东投票的操作程序：

　（1）买卖方向选择“买入”；输入投票代码“362682”。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推；1.01元代表议案1.1.1，1.02元代表议案1.1.2以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。具体如下表：

　■

　（3）对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报选举票数。每位股东拥有对董事（或监事）候选人的表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多为候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选票不视为有效投票。

　公司独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。

　（4）对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，如下表所示：

　■

　4、投票注意事项

　（1）若股东需对不采用累积投票制的所有提案表达相同意见，建议直接委托申报价格100.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

　（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次有效投票结果为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

　（二）通过互联网投票系统的程序

　1．互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月27日（星期四）15:00至2015年8月28日（星期五）15:00期间。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程如下：

　①申请服务密码的流程

　登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进入“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　②激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方式与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其他委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-82083225/82083226/82083227。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建龙洲运输股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2.股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3. 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　五、其他事项

　（一）联系方式：

　公司地址：福建省龙岩市新罗区人民路龙津花园东塔楼五楼（邮编：364000）

　电 话：0597-3100699

　传 真：0597-3100660

　电子邮箱：lzyszqb@163.com

　联 系 人：刘材文

　（二）本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。

　六、备查文件

　福建龙洲运输股份有限公司第四届董事会第六十二次会议决议；

　特此公告。

　福建龙洲运输股份有限公司董事会

　二○一五年八月十三日

　附件1：授权委托书

　福建龙洲运输股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席福建龙洲运输股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　■

　（注：该表决票，累积投票的部分与股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的投票权（独立董事、非独立董事、监事票数相互独立，互不相关），股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，如填写票数不满，总票数中的未投票数按弃权处理，如填写票数超出总票数，则需重新填写。非累积投票的部分,请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持有股数：

　被委托人姓名：

　被委托人身份证号码：

　委托日期：

　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。