本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：凌源钢铁国际贸易有限公司 （以下简称：凌钢国贸）

　本次担保金额：人民币2亿元

　本次担保是否有反担保：无

　对外担保逾期的累计数量: 无

　一、担保情况概述

　2015年8月7日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第九次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了董事会《关于为全资子公司凌钢国贸提供信用担保的议案》。公司同意为凌钢国贸向盛京银行沈阳分行2亿元人民币贷款提供信用担保。

　二、被担保人基本情况

　公司名称：凌源钢铁国际贸易有限公司

　注册资本：10亿元人民币

　成立时间：2014年4月11日

　注册地址：辽宁省朝阳市龙城区长江路五段74号

　法定代表人：张振勇

　经营范围：冶金产品及副产品、矿产品、煤炭、合金、金属材料、电工电料、电线电缆、建筑材料、耐火材料、机电设备、仪器仪表、化工产品的采购、销售；经营压缩气体及液化气体；技术咨询及技术交流服务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　经营状况：2014年，该公司实现营业收入54.11亿元，实现净利润4,248.46万元。至2014年末，该公司拥有总资产25.97亿元、净资产10.42亿元。

　与本公司的关系：凌钢国贸系本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股份。

　三、担保协议的主要内容

　1.保证方式：连带责任保证

　2.担保金额：人民币2亿元

　3.保证期限：1年

　四、董事会意见

　公司董事会认为，本次担保主要是为满足全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司经营发展需求，有利于推动凌钢国贸的业务拓展，符合公司的发展战略，同意为其提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司对外担保额为人民币2亿元，均为对公司全资子公司担保，该笔担保额占2014 年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产3,085,839,471.43元人民币的6.48%。

　六、备查文件

　公司第六届董事会第九次会议决议。

　特此公告。

　凌源钢铁股份有限公司董事会

　2015年8月13日