证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-055

山东天业恒基股份有限公司

第八届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天业恒基股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议于2015年8月12日上午

10点，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2205室以现场和通讯相结合方式召开，应出席会议董事八名，实际出席会议董事八名，公司监事、董事会秘书列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第八届董事会董事候选人的议案》；

根据公司法、公司章程的规定，经公司股东推荐，现提名李廷涛先生为公司第八届董事会董事候选人。该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：董事候选人符合公司法等法律法规、规范性文件和公司章程规定的董事任职资格，未发现有公司法第147条规定的情形，以及被证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，任职资格合法；董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反公司法等法律法规、规范性文件和公司章程规定的情形；同意提名李廷涛先生为第八届董事会董事候选人，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2015年8月13日

附：李廷涛先生简历

李廷涛先生，男，1979年7月出生，中共党员，研究生学历，政工师。曾先后在济南卷烟厂、济南九州纸业有限公司、将军集团济南包装材料分公司、将军烟草集团有限公司、将军烟草集团有限公司德州分公司工作，现任将军控股有限公司副总裁。

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2015-056

山东天业恒基股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年8月28日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年8月28日 9 点 15分

召开地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼2505室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年8月28日

至2015年8月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1	关于选举第八届董事会董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司2015年8月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站相关公告及公司股东大会召开前披露的股东大会材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600807	天业股份	2015/8/24

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间

2015年8月27日（星期四）上午9点至下午4点

3、会议登记地点

济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼

六、

其他事项

1、会务联系人：王 威

通讯地址：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼

邮政编码：250102

联系电话（传真）：0531-86171188

2、与会者食、宿及交通费用自理。

特此通知。

山东天业恒基股份有限公司董事会

2015年8月13日

附件：授权委托书

授权委托书

山东天业恒基股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月28日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：　　　　

委托人持优先股数：　　　　

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举第八届董事会董事的议案

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。