本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年8月12日

　(二)股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。

　2、会议召集人：海南海岛建设股份有限公司董事会。

　3、会议主持人：慕文瑾董事。

　4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席4人，李同双董事长、董桂国董事、蒙永涛董事、云光独立董事因公未能出席；

　2、公司在任监事5人，出席4人，李润江监事因公未能出席；

　3、骞军法副总裁兼董事会秘书出席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方琼中海航投资开发有限公司签订《琼中迎宾馆项目EPC总承包合同》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于孙公司天津海航建筑设计有限公司与关联方洋浦国兴工程建设有限公司签订《琼中迎宾馆项目施工分包合同》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：关于修订《海南海岛建设股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会审议的第1、2项议案均属于关联交易议案，本公司关联股东海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（持有127,214,170股）、天津市大通建设发展集团有限公司（持有27,336,546股）均已回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　律师：施念清律师、张颖律师

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　海南海岛建设股份有限公司

　2015年8月13日