本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述：

　近日,公司和中国民生银行股份有限公司南昌分行 (以下简称: 民生银行)签署了《综合授信合同》（编号：公授信字第2015年02276号）,授信金额为壹亿伍仟万元整，用于经营周转，授信期限为1 2个月，为保证债权的实现，民生银行和子公司江西南方万年青水泥有限公司（以下简称：南方万年青）签署了《最高额保证合同》（编号：公高保字第2015年02277号）。

　上述事项经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议,并经 2014 年第一次临时股东大会批准。

　二、相关公司的基本情况

　1、公司。注册号：360000110006330。住所地：江西省上饶市万年县；法定代表人：江尚文；类型：股份有限公司(上市、国有控股)。经营范围：水泥、熟料的生产与销售。

　公司最近一期经审计的总资产8,836,613,727.30元,净资产4,203,579,440.48元。营业收入6,682,758,652.54元，营业利润990,607,393.24元，净利润876,013,377.09元。

　2、南方万年青。注册号：360100119400234；住所地：南昌市高新开发区京东北大道399号；法定代表人：江尚文；注册资本：拾亿圆；公司类型：有限责任公司。经营范围：水泥制品的研发、销售及相关技术服务。

　南方万年青最近一期经审计的总资产4,954,364,155.30元，净资产2,926,413,296.84元，营业收入4,017,140,847.14元，营业利润671,157,045.79元，净利润622,842,042.99元。

　3、股权结构图：

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　三、保证合同的主要条款

　《最高额保证合同》编号：公高保字第2015年02277号

　保证人:江西南方万年青水泥有限公司（甲方）

　债权人：中国民生银行股份有限公司南昌分行（乙方）

　1、乙方与主合同债务人签署的编号为公授信字第2015年第02276号的《综合授信合同》，该合同与其项下发生的具体业务、申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成本合同的主合同。

　2、本合同项下被担保的主债权的发生期间为2015年8月5日至2016年8月5日。

　3、甲方保证方式为连带责任保证。

　4、甲方的保证范围为：本合同约定的被担保的主债权本金（壹亿伍千万元整）及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等)和所有其他应付费用。

　5、甲、乙双方有关本合同发生的争议，双方可协商解决，协商不成的，应由乙方住所地人民法院提起诉讼。

　四、董事会的意见

　上述此事项经公司上述事项经公司第六届董事会第二十三次临时会议审议,并经 2014 年第一次临时股东大会批准，授权公司经营班子签署相关协议,在授权额度内根据具体情况,选择商业银行或者金融机构。

　南方万年青是公司合并报表范围内的子公司，为本次授信提供保证担保，是基于公司生产经营的，不存在损害第三方利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　公司及其控股子公司的担保总额206,142.37万元，占公司最近一期经审计净资产的49.03%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失情况。

　六、备查文件

　1、董事会和股东会决议;

　2、授信合同和保证合同。

　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　二〇一五年八月十二日