本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（临时会议）审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》（详见公司2015年1月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》，公告编号为2015-009）。目前，该全资子公司已完成注册，并取得《企业法人营业执照》，现将有关情况公告如下：

　公司名称：浙江和而泰创新投资管理有限公司；

　地 址： 杭州经济技术开发区白杨街道经四支路138号1D121；

　企业类型：有限责任公司（法人独资）；

　公司注册号：330198000120689；

　注册资本：4,000万元人民币；

　营业期限：2015年07月20日至长期

　法定代表人：刘建伟；

　经营范围：服务：投资管理、投资咨询（以上除证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　特此公告。

　深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

　二○一五年八月十二日