本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“公司”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1813号文核准。重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）债券（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币15亿元。

　2015年8月11日14:00至16:00，公司和主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经公司和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.09 %。

　公司将按上述票面利率于2015年8月12日至2015年8月13日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“15涪陵01”），具体认购方法请参见2015年8月10日公告在《中国证券报》及巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上的《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2015 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：临2015-001号）。

　特此公告。

　发行人：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

　主承销商：中山证券有限责任公司

　2015年8月11日