本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月6日收到公司控股股东、实际控制人黄嘉棣先生提交的《关于皇氏集团股份有限公司2015 年半年度利润分配预案的提议及承诺》。现将相关内容公告如下：

　一、2015 年半年度利润分配预案基本内容

　（一）基于公司目前生产经营情况以及对公司未来发展前景的良好预期，为回报公司股东，与所有股东分享公司成长的成果，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和稳健发展的前提下，公司控股股东、实际控制人黄嘉棣先生提议公司2015年半年度利润分配预案为：以截至股权登记日公司总股本291,374,995股为基数，使用资本公积金向全体股东每10股转增18股，共计转增524,474,991股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本将增加至815,849,986股。

　（二）公司控股股东、实际控制人黄嘉棣先生承诺在公司有关董事会、股东大会会议审议上述2015年半年度利润分配预案时投赞成票。

　二、 公司董事对公司2015 年半年度利润分配预案的意见及承诺

　董事会于2015年8月6日收到公司控股股东、实际控制人黄嘉棣先生提交的《关于皇氏集团股份有限公司2015 年半年度利润分配预案的提议及承诺》后，公司董事会成员黄嘉棣先生、何海晏先生、李建国先生、宗剑先生、王婉芳女士、陈亮先生、陈永利先生、许春明先生（超过二分之一董事以上）对该预案进行了讨论，并达成一致意见：2015 年半年度利润分配预案综合考虑了公司目前股本规模、经营业绩及公司未来良好的发展前景和业绩增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；此外，预案的实施将有助于公司的可持续发展，有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果。提议的预案符合公司未来发展规划及《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。

　三、本次资本公积金转增股本前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月减持股票情况及未来6个月拟减持情况

　（一）本次资本公积金转增股本前，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员前6个月减持情况

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　（二）本次资本公积金转增股本预披露公告后，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未来6个月拟减持情况

　截至本公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　四、其他说明

　公司董事会在收到上述提议后，在较短时间内进行了讨论并决定尽快披露该提议，确保减少内幕信息传播时间，并对相关内幕信息知情人履行了严格保密和严禁内幕交易的告知义务。本次资本公积金转增股本的预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案尚需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　五、备查文件

　（一）公司控股股东、实际控制人黄嘉棣先生提交的《关于皇氏集团股份有限公司2015年半年度利润分配预案的提议及承诺》；

　（二）公司董事会关于对提议2015年半年度利润分配预案的提议及承诺。

　特此公告

　皇氏集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年八月十二日