一、重要提示

　1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　2、公司简介

　■

　二、主要财务数据及股东变化

　1、主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　2、前10名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　3、前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　4、控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　报告期，公司控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　报告期，公司实际控制人未发生变更。

　三、管理层讨论与分析

　2015年上半年，基于新的市场环境、业务现状及资源优势，借力新引入的战略资源，公司提出了“二次创业”的精神，实现经营发展和业务升级。结合公司商业零售主业、地产、酒店物业等现有业务经营情况，以市场为导向，深入研究公司面临的机遇与挑战，在持续推进商业运营，稳步发展商业的基础上，抓住“互联网+”的时代机遇，以家电为突破口，开展电商建设探索，搭建平台，打破各业务板块界限，实现各业态资源的整合优势和资源利用最大化。同时，面对趋紧的市场环境，稳步实施地产资源整合措施，盘活现有地产资产，改善资产结构，提升资源效率，促使地产资源效益最大化。此外，综合考虑公司业务发展契合点，拓展业务链延伸，通过增资入股移动支付企业上海瀚银信息技术有限公司，进军互联网金融服务领域，为公司商业零售业务和电子商务发展提供有力支持；通过投资开展立体停车库业务，提升原有物业管理经营升级，实现商业零售进社区、B2C电商终端落地和百大多业态客户资源的有机组合和终端客户的综合服务升级，不断挖掘公司经营利润新的增长点，提升公司核心竞争力。

　为提高公司的商业经营能力，努力达到业务模式精准化、内部管理精细化，公司将购物中心百货业务、儿童主题卖场、超市业务进行整合，打破原有各零售业态独立发展的格局，形成以大商业业态整体发展的态势。同时，公司积极开展提高商业服务水平、提升商业运营能力、提炼商业经营模式、引入加盟、自营等新型模式，加强经营数据分析等工作，支持大商业业态发展。此外，开始着手整合酒店物业资源，为公司未来“以立体车库业务为抓手，进行物业扩张”奠定基础，全方位培育公司业务经营和拓展能力。

　在发展业务的同时，配合新战略发展及业务需要，公司及时调整集团管控模式，加强集团管控力度。同时，对组织架构进行调整与完善，整合现有业务部门，重新梳理公司流程，完善公司制度建设，进一步明确了公司业务发展方向及各业务板块发展思路。配合电商发展，持续推进信息化建设，重建集团ERP系统，依托信息化手段，提升公司管理效率。

　此外，随着公司非公开发行股票方案实施完成，加强募集资金管理，强化募集资金使用风险的防范。同时，拓宽融资渠道，确保公司资金的平衡与安全，保障中小股东的权益。

　报告期内，公司按照年初制定并经董事会批准的2015年年度经营计划积极推进各项工作，并对完成情况进行密切跟踪，以确保经营计划的实现。

　（1）持续推进定向增发，强化资金管理

　2015年上半年，经中国证券监督管理委员会核准，公司实施完成非公开发行股票方案。为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司建立了完善的募集资金管理制度，明确了各级权责，规范募集资金的管理与运用，严格履行募集资金支付的审批流程，保证募集资金的安全使用，提高募集资金使用效益。

　（2）配合公司新战略，进行组织架构的调整优化

　基于新的市场环境、资源优势及业务现状，2015年上半年，公司提出了“二次创业”发展新战略，未来将依托良好的品牌形象，充分利用上市平台资源，在商业稳步发展的基础上，全力打造昆百大电商平台，实现公司良性的资本和产业互动循环支持。下半年公司将根据实际业务需求，持续优化组织结构，促进公司经营发展。

　（3）分步骤持续推进电子商务建设工作

　2015年上半年，公司积极推进电商建设相关工作。以家电为突破口，逐步完成了B2B平台搭建前期准备工作，后续将利用家电与经销商与生俱来的合作优势，依托现有实体店联盟商户资源，搭建零供协作平台，从供应商的资质到招商过程，为公司重构供应链，提供全程信息化服务。同时，2015上半年，公司完成了对上海瀚银信息技术有限公司的增资入股。此次增资，将充分利用瀚银信息与昆百大在资源与业务方面较好的互补性，未来在移动支付、网上商场领域方向上进行战略合作，促进公司电商项目的建设，拓宽电商发展空间，完善业务结构，打造新型商业模式，增强公司综合实力和核心竞争力。

　（4）进军立体车库市场，拓展业务发展

　2015年上半年，公司与广州建德机电有限公司签订战略合作框架协议，对建德机电增资入股，正式进军立体车库市场，拓展业务发展空间，进行新兴产业布局。通过此次增资，公司在做大做强主营业务商业零售的同时，将立体车库产品应用于公司物业管理中，增加车位，提高停车场利用空间，给公司物业管理业务带来新的收入增长点，提升公司整体盈利能力，更重要的是实现商业零售进社区、B2C电商终端落地和公司多业态客户资源的有机组合和客户综合服务的升级。

　下半年，公司将陆续完成战略合作后续事宜，结合公司物业、酒店及电商资源，积极进行立体车库业务的拓展。

　（5）商业零售业务管理重点

　2015年上半年，全国商业持续低迷，电商和海外购物等更多购物渠道的出现不断冲击着实体零售的经营。在严峻的市场形势下，公司商业继续推行商业聚集和转型战略，按照公司新的组织架构，逐步进行商业板块的组织架构及人员调整，完善各业态、单店制度建设；整合商业招商资源，实现百货、购物中心招商管理一体化，完成了新纪元店、新西南店部分品牌结构的调整与优化，并积极探索商品自营模式，拓宽采购渠道，启动自有品牌项目。百货业态尝试进行自营试点，同时，建立推进超市业务、家有宝贝业务的自有品牌开发工作，逐步培养公司的自营能力；优化家有宝贝特许加盟店经营模式，此外，完成了呈贡新都会店的各项前期筹备工作，实现了新都会首期超市“为乐大卖场”和家电卖场的成功开业。

　报告期内，公司商业团队积极在省内和东南亚市场进行商业项目拓展，完成昆百大大理泰业广场购物中心项目的签约和启动；通过管理顾问输出模式，全面负责老挝万象首个现代大型购物中心的运营管理，正式进军海外市场。万象中心已于2015年3月正式开业，标志着公司向云南乃至东南亚的布局和扩张迈出了重要一步。

　（6）房地产业务经营重点

　2015年上半年，全国房地产市场行情持续低迷，短期难逆。在国家先后出台系列金融、税收等利好政策刺激下，地产市场出现分化，北上广深等一线城市回暖明显，昆明等二三线城市平稳发展。整体市场仍以去化库存、回笼资金为核心。

　在此背景下，上半年，在完善地产团队建设的基础上，地产业务全力去库存，不断强化营销,推进现有项目的销售及招商工作，多渠道多方式促销，确保资金回收。

　（7）酒店物业业务经营重点

　2015年上半年，酒店物业板块持续加强员工培训与管理，提升服务技能，增强客户满意度，确保经营环境安全有序，经营情况稳定发展。同时，有效推进成本控制工作，采用多渠道、多方式利用新技术，进行资源的有效利用。

　四、涉及财务报告的相关事项

　1.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　3.与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本公司于2015年5月15日在昆明投资1.00亿元设立了全资子公司云南百大电子商务有限公司，本期纳入合并范围。

　本公司于2015年6月3日在拉萨市投资5000.00万元设立了全资子公司西藏云百投资管理有限公司，本期纳入合并范围。

　本公司子公司昆明野鸭湖旅游服务有限公司于2015年2月3日在昆明投资15.00万元设立了全资子公司昆明野鸭湖企业管理咨询有限公司，本期纳入合并范围。

　4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月12日

　证券代码：000560 证券简称：昆百大A   公告编号：2015-073号

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称 “昆百大”或“本公司”）第八届董事会第二十三次会议的通知于2015年8月6日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于2015年8月11日以通讯方式召开。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真讨论，会议形成如下决议：

　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2015年半年度报告及摘要》

　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计,?本公司2015年上半年度合并报表归属于母公司的净利润为4,299,523.41元，报告期末未分配利润702,218,454.99元。经公司2008年6月27日召开的2007年年度股东大会批准，公司对投资性房地产的后续计量模式自2008年6月1日由成本模式变更为公允计价模式。该项会计政策变更后，截止本报告期期末公允价值变动累计形成的收益总额为732,367,573.25元，扣除递延所得税负债的影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益增加549,275,679.94元。根据相关法规规定，该部分利润暂不能进行分配。扣除上述公允价值变动收益形成的影响后，合并报表累计未分配利润为152,942,775.05元。截止2015年6月30日合并报表的资本公积-股本溢价为2,241,575,685.92元。

　2015年上半年度母公司报表净利润26,695,123.18元，报告期末未分配利润为491,399,222.61元。截止本报告期期末，母公司公允价值变动累计形成的收益总额558,200,812.69元，扣除递延所得税负债的影响后，实际因公允价值变动累计形成的归属于母公司的收益增加418,650,609.52元。扣除该公允价值变动收益形成的影响后，母公司报表累计未分配利润为72,748,613.09元。截止2015年6月30日母公司报表的资本公积-股本溢价为2,357,460,710.53元。

　在考虑公司流动资金需求及未来成长性的前提下，为持续回报股东，与全体股东分享公司经营成果，根据有关法规及公司章程规定，公司董事会提出2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：2015年半年度拟不进行现金股利分配；拟进行资本公积金转增股本，以2015年6月30日公司总股本469,872,040股为基数，向全体股东每10股转增15股，合计转增704,808,060股，本次转增完成后公司总股本将增加至1,174,680,100股。本次转增完成后资本公积-股本溢价由2,241,575,685.92元减至1,536,767,625.92元。本次转增股本的资本公积704,808,060元全部来源于集团公司于2015年4月定向增发新股所产生的资本公积-股本溢价2,023,750,000.00元。

　公司董事会认为，本利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案符合公司实际情况，符合公司全体股东利益。公司独立董事对本利润分配预案发表了同意的独立意见。

　上述利润分配预案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　具体内容详见公司于2015年8月12日在巨潮网刊登的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟发行中期票据的议案》

　结合公司未来战略发展需要，为进一步拓宽公司融资渠道、降低融资成本，优化债务融资结构，为业务发展提供良好的资金保障，提高公司的综合实力和抗风险能力，根据有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币14亿元(含14 亿元)的中期票据。

　该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。具体内容详见本公司2015年8月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟申请发行不超过人民币14亿元中期票据的公告》（2015-076号 ）

　五、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　根据公司经营发展需要，为强化公司经营班子的力量，经总裁提名，公司第八届董事会同意聘任潘斯佳女士为公司副总裁。

　董事会提名委员会对上述聘任人员的教育背景、工作经历、任职资格等进行了认真考核，认为上述新聘高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，且能够胜任公司相应岗位的职责要求。

　上述新聘高级管理人员的任期自本次董事会决议之日起至本届董事会任期结束。相关简历详见附件。

　六、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　公司于2013年推出了限制性股票激励计划。由于公司战略转型和聚焦商业的业务结构调整，同时受宏观经济环境及市场影响等各项综合因素影响，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度扣除非经常性损益的净利润为4,726.79万元，没有达到公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的第二次解锁期的解锁条件。且公司预计各项综合影响因素将会在一段时期内持续影响公司主营业务的经营业绩，继续实施本次限制性股票激励计划存在不确定因素，将很难达到预期的激励效果。鉴于上述原因，经公司2015年5月5日召开的第八届董事会第十五次会议审议，公司决定终止目前正在实施的限制性股票激励计划，并回购注销17名激励对象所持已获授未解锁的限制性股票共计444.414万股。

　截止本公告日，该回购注销限制性股票相关事宜尚在办理之中。公司实施完成上述已授予尚未解锁限制性股票的回购注销后，将导致公司注册资本由 46,987.204万元股减少至46,542.79万元，股份总数由46,987.204万股减少至46,542.79万股。

　鉴于公司2013年5月23日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，其中，股东大会授权董事会“办理激励对象所获授限制性股票解锁必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”。根据上述授权，公司董事会将根据回购注销限制性股票的完成情况对《公司章程》相应条款修改如下：

　■

　修订后的《公司章程》全文于2015年8月12日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定<员工离职管理制度>的议案》

　为规范公司内部控制管理、规范员工离职管理工作，保证公司各项业务工作的连续性，维护公司和离职员工的合法权益，公司制定了《员工离职管理制度》。

　八、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　公司决定于2015年8月27日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。

　会议通知具体内容详见本公司2015年8月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。

　特此公告。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月12日

　附件：新聘高级管理人员简历

　潘斯佳，女，1973年出生，上海工程技术大学土木工程学学士，注册营销师；2010年起任远洋地产上海公司营销总监，负责上海所有项目营销管理工作，年销售额28亿；2014年起任东原地产上海营销总监，负责城市公司前期项目获取研判，前端产品方向，品牌推广，市场研究等及多项目营销管理工作。2015年8月起任昆百大副总裁。

　截止披露日，潘斯佳未持有昆百大股票，其与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000560 证券简称：昆百大A   公告编号：2015-074号

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　第八届监事会第九次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）于2015年8月6日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第九次会议的通知。会议于2015年8月11日以通讯方式召开，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，会议做出如下决议：

　一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《昆百大2015年半年度报告及摘要》

　监事会对昆百大2015年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

　经审核，监事会认为董事会编制和审议的昆百大2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　该预案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　特此公告。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　监 事 会

　2015年8月12日

　证券代码：000560 证券简称：昆百大A   公告编号：2015-076号

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司关于

　拟申请发行不超过人民币14亿元中期票据的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）结合未来战略发展需要，为进一步拓宽公司融资渠道、降低融资成本，优化债务融资结构，为业务发展提供良好的资金保障，提高公司的综合实力和抗风险能力，根据有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币14亿元(含14 亿元)的中期票据。公司2015年8月11日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》，该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。议案具体内容如下：

　一、本次中期票据发行方案

　1.发行规模：拟注册规模为不超过人民币14亿元(含14亿元)，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

　2.发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过5年(含5年)；

　3.发行利率：以公司的实际资金需求为准，根据市场利率波动情况择机发行，以获得最优市场利率；

　4.发行日期：在获得中国银行间市场交易商协会注册后，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，一次发行或分期发行；

　5.主承销机构：中信银行股份有限公司；

　6.承销方式：主承销商余额包销；

　7.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)；

　8.发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

　9.募集资金用途：资金将用于公司归还借款、补充流动资金、项目投资等用途。

　二、董事会提请股东大会授权事项

　为更好把握中期票据的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监代文娟主持该项工作，按照中国人民银行及中国银行间市场交易商协会的有关规定，负责本次中期票据注册发行的具体相关事宜，发行中签署的有关文件、协议报总裁和董事长进行审批。具体授权事项包括但不限于：决定发行中期票据的具体金额、发行数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露，发行中期票据相关文件的签署及与发行中期票据相关的其他事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。

　三、审批程序

　本次《关于拟发行中期票据的议案》已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。

　公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

　中期票据的发行取决于中国银行间市场交易商协会的批准及市场状况，提醒广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月12日

　证券代码：000560 证券简称：昆百大A   公告编号：2015-077号

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”） 第八届董事会第二十三次会议决定于2015年8月27日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开昆百大2015年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。

　2.股东大会的召集人：公司第八届董事会。

　3.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　4.会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年8月27日（星期四）下午14：00开始。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年8月26日下午15:00至2015年8月27日下午15:00期间的任意时间。

　5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　除现场投票外，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　同一表决权就同一议案只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　6.会议出席对象：

　（1）截止2015年8月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可书面委托代理人代为出席并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的法律顾问。

　7.现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第六会议室。

　二、会议审议事项

　1.审议《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

　2.审议《关于拟发行中期票据的议案》。

　上述议案已经公司2015年8月11日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容参见2015年8月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》（2015-073号）和《关于拟申请发行不超过人民币14亿元中期票据的公告》（2015-076号）。

　三、参加现场会议登记方法

　1.登记方式：

　（1）有权出席本次会议的法人股东的法定代表人应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　（2）有权出席本次会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　2.登记时间： 2015年8月25日－8月26日上午9：00～12：00下午13：30～17：30。

　3.登记地点：昆明市东风西路1号昆明百货大楼（集团）股份有限公司C座12楼董事会办公室。

　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次临时股东大会，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1.投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

　2.投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券，投票证券代码：360560，投票简称：昆百投票。“昆百投票” “昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　3.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报；股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　具体情况如下：

　■

　(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”。具体情况如下：

　■

　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，不纳入表决统计。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1.投票起止时间：2015年8月26日下午15:00至2015年8月27日下午15:00期间的任意时间。

　（2）办理身份认证手续

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http:/wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码，激活服务密码操作比照深交所新股申购业务操作。

　申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　五、其它事项

　1.会议联系方式：

　联系电话：0871－65626688

　传  真：0871－65626688

　邮政编码：650021

　联系人：解萍、李亚君

　联系地址：昆明市东风西路1号昆百大C座12楼董事会办公室

　2.会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。

　特此公告

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月12日

　附件

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席昆明百货大楼（集团）股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本单位（或本人）依照以下委托指示对会议议案行使表决权。

　委托人对本次会议表决议案未明确表达意见的，受托人有权按照自己的意见表决。

　委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：

　委托人股东账户： 委托人持股数：

　■

　受托人签名： 受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日