一重要提示

　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

　■

　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三 管理层讨论与分析

　报告期，公司全面落实股东大会决策部署，科学研判形势，攻坚克难，全面应对风险挑战，加速推动产业创新发展,各项工作稳步向前推进。上半年，公司实现营业收入194,143.55万元，同比增长18.83％；实现净利润31,245.82万元，同比增长21.52%；实现归属于上市公司普通股东的净利润29,377.15万元，同比增长14.23%。主要生产经营情况如下：

　科技创新加大力度，信息化建设加快推进。创新科技项目组织模式，加强研发与市场衔接，产品研制再创佳绩。420kV组合电器、252kV隔离断路器等多种新产品通过国家级技术鉴定，其中2项国际领先、5项国际先进。40.5kV真空灭弧室完成形式试验，363kV集成式智能隔离断路器通过智能化联调，550kV气体绝缘输电线路启动型式试验，408kV直流隔离开关设备研制项目、特高压GIS低温开关设备研制项目启动型式试验。累计（申报）新增授权专利48项，其中发明专利27项。816kV直流接地开关关键技术研究及设备推广应用、UHV产品关键安装技术研究分别申报2015年“中国机械工业科学技术奖”。积极推进ERP深化应用，完成天津平高业务调研及系统配置，实现部分事业部MRP上线运行和MES优化应用，加强信息化运行评价考核，试运行ERP指标管理系统，优化整合PLM系统。

　营销能力显著增强，“三大市场”协调发展。深刻分析市场形势，强化同业对标，完善项目协调机制，进一步优化资源特别是重点市场区域人员配置，积极推进配网、农网、智能化及大检修业务；严格落实资金月回收制度，专项治理到期资金，制定个性化客服策略，健全快速响应机制，完善产品运行及市场管理档案，完成13个省份产品巡检。创新激励考核机制，强化指标责任落实，营销人员市场开拓能力显著提升；系统内市场保持稳定，公司在国家电网公司和南方电网公司集中招标中，总体市场占有率稳居一二。相继中标蒙西-天津南、榆横-潍坊特高压项目29个间隔1100千伏组合电器，合同金额26.89亿元；检修业务稳步增长，系统外市场大幅提升；践行“一带一路”和“电力设备出海”战略，国际市场取得新突破，配合平高集团顺利签订印度拉吉哈特变电站总承包项目，累计在印度合同总额超过11亿元，配合集团中标老挝、巴基斯坦、埃塞俄比亚等国家电站项目，加大国际交流合作力度，积极推进海外建设工厂。

　质量管理稳步提升，生产效能显著提高。深化产品质量问题和不良履约情况月度通报，全面、准确掌握产品质量状况，质量损失率同比下降0.62个百分点，一次提检合格率上升0.51个百分点。开展质量信息统计分析情况监督检查，加强质量责任追究，启动产品质量事件调查。扎实开展“少放一次电”质量年活动，深入开展全员质量活动。创新思路、主动作为，通过工艺调整和资源整合，推动公司产能实现大幅提升，特别是常规组合电器产品，已摆脱供货紧张被动局面。实施工位自动化升级改造，持续优化物流工艺布局。大力推进节能减排，万元产值能耗同比降低17.35%。

　管理提升全面推进，依法治企深入开展。以人力资源管理和信息化建设为抓手，深化综合计划和全面预算管理，强化计划和预算执行刚性。实施重点工作“二十四节气表”，深入开展对标学习。扎实推进特高压项目管理、特别生产管理和特别质量管理的标准化工作。制定绩效管理实施方案，签订年度目标考核责任书。完善薪酬分配体系，强化人力资源管理，开展岗位公开竞聘，启动关键岗位人员轮换。深入研究采购策略，持续扩大物资集中采购范围，梳理物资品类，搭建供应商管理平台，实现采购价格可控、在控。开展物资采购专项审计及法律风险调研，加强党风廉政和反腐败斗争教育，创新廉政教育形式，创建廉洁从业微信公众平台，深入开展依法治企工作。

　重点工程保障有力，基地建设加速推进。全力应对特高压交叉供货挑战，淮南三期工程、西安南变电站成功投运，沪西扩建、南京站、北京东站、灵州站等特高压工程按计划稳步推进。全力以赴加快海外项目建设，印度斯如瓦兰变电站一次送电成功，吉申根杰项目启动现场安装。配合平高集团加快推进波兰三个工程总承包项目。加快天津平高项目建设，真空灭弧室等生产线实现整体联调和试生产。

　抓住资本市场机遇，适时启动定向增发。为优化产业布局，开拓国际市场，理顺业务关系，减少同业竞争和关交易，提升协同效应，提高经营效率，公司抓住市场运作良机，启动非公开发行股份工作，募集资金投向完善产业链条和业务布局，开展国际EPC和海外建厂，通过增发为企业发展谋取更多资金和产业支撑。

　当前，宏观经济形势错综复杂，内外部因素相互交织，公司正处于重要的战略机遇期和经营管理提升期，既面临有利的发展环境，也肩负着艰巨的发展任务。公司坚持创新发展，在保证优势产业领先地位的基础上，实现了中低压和配网产业的“从无到有、后发高起”，开辟了检修业务新领域，加快国际化战略和产业布局。经济新常态下，公司要科学研判形势，把握历史机遇，全面应对风险挑战，加速推动产业创新发展。

　一是抓住产业协调发展机遇。国家印发《中国制造2025》文件，提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略。国务院6月17日召开常务会议，提出以农村电网升级改造、城区老工业区改造搬迁等为重点，增加中央投资，加快重大工程、PPP项目等贷款审批。国企改革不断深入，企业发展环境将日趋宽松。特高压建设加快推进，配电网投资进一步加大，国家电网公司2015年计划新增农网升级改造投资673.8亿元。

　二是抓住国际化发展机遇。国际金融危机影响深远，发达国家结构性资本短缺，资产并购机会增多。发展中国家逐步进入工业化和城镇化，亟需发展电力等基础设施。国家大力推动“一带一路”战略，签署《亚投行协定》，部署加快中国装备“走出去”。国家电网公司与俄罗斯、哈萨克斯坦签署战略合作协议，国际能源互联战略进入实质推动阶段。

　三是抓住新产业发展机遇。“互联网+”、“工业4.0”概念正逐步落地，利用互联网思维激活传统制造业、打造数字化工厂已成为行业趋势。国家电网公司发布2015年智能电网项目建设意见，提出将稳步推进智能电网建设。光伏、风能等清洁能源和分布式能源发展迅速。电力体制改革加速推进，配套文件陆续颁布。

　面对机遇，公司将以“创业、创新、创造”为着力点，坚持推进战略创新、科技创新、管理创新，积极鼓励全员创新，持续激发公司发展动力和活力。一要以特高压为核心，以中低压和配电业务为重点，以检修业务为突破，推动各产业板块协调发展；二要完善国际业务体系和协同运行机制，立足优势国际市场，实现业务布局由发展中国家向新兴经济体和发达国家全面拓展。谋求与电工装备产业链上下游、国内外优质零部件企业整合，依托核心优势，并购关联核心产业。积极推进海外建厂，输出优势产能和自主化技术。三要全方位“走出去、引进来”，推动低压电器、电力电子、工业自动化等领域的交流合作，大力推进开关设备智能化，以智能电网、数字变电站、配网自动化为重点，加快在运行状态监控、一二次设备融合技术上取得进展。把握政策导向和能源变革方向，立足开关核心技术，高度关注战略性、前瞻性技术研究，开展节能环保等新能源项目的研究、引智或合作，推动新产业的储备和发展。

　(一) 主营业务分析

　1 财务报表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　营业收入变动原因说明:平芝公司并入增加

　营业成本变动原因说明:平芝公司并入增加

　销售费用变动原因说明:公司加大费用控制力度

　管理费用变动原因说明:平芝公司并入增加

　财务费用变动原因说明:平芝公司并入增加

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期债权未到回款期

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期天津智能支付工程款减少

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款规模增加

　研发支出变动原因说明:平芝公司并入增加

　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　1、 主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　(三) 核心竞争力分析

　1、全方位开放优势。公司积极拓展国际业务，成功将产品推广到全球40多个国家与地区，并建立了完整的海外营销网络。公司先后与日本东芝、日本安川等跨国公司合资合作，成功组建多家中外合资公司，为公司带来了新的管理理念、生产管理技术，提升了制造技术和工艺。 “十二五”期间，公司不断实施国际化战略，深入开展以“引进来”为特征的内向国际化和以“走出去”为特征的外向国际化经营活动，主动参与国际合作与竞争，形成了全方位、宽领域、多层次和高水平的开放格局，国际业务呈现跨越式发展，公司国际知名度大大提升，具备了全面实施跨国经营运作的能力和条件。

　2、专业化的研究团队、完备的研发体系及领先的技术。公司始终坚持自主研发和引进技术相结合的原则，以提高高压开关设备自主创新能力和核心竞争力为宗旨，以"先进性、工艺性、可靠性、系列化"为导向，利用国家级企业技术中心、机械工业高压开关设备工程技术研究中心、平高清华电气技术研究所等科研平台，通过新技术的探索性研究和全球化高端技术领域的合作，塑造了一支拥有国内领先、国际一流水平的专业化的研发团队，初步形成了具有国际一流水平的交直流、全系列高压开关设备科技创新研发体系。

　3、完善的产品系列和自主化的核心技术。公司成功研制出了具有完全自主知识产权的1100kV GIS（50kA、63kA）、1100kV旁路开关、1100kV旁路隔离开关、1100kV交流隔离开关、1120kV直流隔离开关/接地开关/转换开关、550kV单断口（63kA）罐式断路器及GIS等一批超、特高压开关设备，所有技术均处于世界领先水平，成为目前世界上拥有种类最全的特、超高压交、直流开关设备的企业之一。实现了从10kV到1100kV电压等级全覆盖和产品系列全覆盖，拥有真空灭弧室、大功率液压机构等多项自主化的核心技术和关键零部件制造技术。

　4、优秀的生产及试验能力。公司针对特高压专项投入大量资金，新建一批现代化厂房，购置一批关键工艺加工设备和试验设备，实施大规模的技术改造，优化工艺流程，完善了产品链条。目前，公司拥有13座现代化生产厂房，在占地面积、工艺装备和环境条件等方面均居国内同类企业前列。

　5、知名度高的品牌。在平高40多年发展过程中，以优质的产品和服务、对社会负责的态度，树立了良好的品牌形象和市场信誉，公司三大主导产品封闭组合电器、断路器和隔离开关均获得省级名牌产品。主导商标“PG”图形商标已被认定为中国“驰名商标”。

　(四) 投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　(1) 证券投资情况

　□适用 √不适用

　(2) 持有其他上市公司股权情况

　□适用 √不适用

　(3) 持有金融企业股权情况

　□适用 √不适用

　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1) 委托理财情况

　□适用 √不适用

　(2) 委托贷款情况

　□适用 √不适用

　(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

　□适用 √不适用

　3、 募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(2) 募集资金承诺项目情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(3) 募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　4、 主要子公司、参股公司分析

　单位：万元

　■

　■

　续

　■

　5、 非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　截至2015年6 月30 日止，本公司直接拥有河南平高电气销售有限责任公司、平高集团高压开关修试有限公司、天津平高电气设备检修有限公司、广州平高高压开关维修有限公司、四川平高高压开关维修有限公司、天津平高智能电气有限公司、河南平芝高压开关有限公司7 家子公司。本公司2015年度纳入合并范围的子公司共7户。公司本年度合并范围比上年同期增加1户，减少1户。

　股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015-038

　河南平高电气股份有限公司

　第六届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南平高电气股份有限公司(下称“公司”或“平高电气”)第六届董事会第三次会议于2015年8月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2015年8月10日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、魏光林、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

　会议各项议案的审议情况如下：

　一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《河南平高电气股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要；

　公司董事、高级管理人员共同签署了公司 2015年半年度报告的书面确认意见。

　二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2015年上半年经营情况报告》；

　三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　该专项报告详见公司2015年8月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为临2015-040号公告。

　保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于河南平高电气股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况之现场检查报告》

　四、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。

　公司第六届董事会原董事史厚云先生因工作变动，不再担任公司第六届董事会董事。经公司第六届董事会第七次临时会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，由石丹先生担任公司第六届董事会股东代表董事。鉴于董事变更，第六届董事会审计委员会委员调整为：

　主任委员：王天也

　委员：李涛、徐国政、李文海、石丹

　特此公告。

　河南平高电气股份有限公司董事会

　2015年8月12日

　证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：临2015-041

　河南平高电气股份有限公司

　2014年度利润分配实施公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●扣税前每股派发现金红利0.5元

　●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币0.475元；合格境外机构投资者(“QFII”)和香港中央结算有限公司为人民币0.45元

　●股权登记日：2015年8月18日

　●除息日：2015年8月19日

　●现金红利发放日：2015年8月19日

　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经2015年6月26日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）。

　二、利润分配方案及扣税情况

　1、本次利润分配以公司2014年12月31日的总股本1,137,485,573.00股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），合计派发现金股利568,742,786.50元。

　2、发放年度：2014年度

　3、扣税情况：

　（1）对于个人股东及证券投资基金股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85号）》有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股0.475元。

　个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，所转让的股票持股期限在1年以内（含1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国证券登记结算有限公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限公司上海分公司，中国证券登记结算有限公司上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　具体税率详见下表：

　■

　（2）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》 项下居民企业含义的 A 股股东(含机构投资者)，其所得税自行申报缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.5元(含税)。

　（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009【47】号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.45元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。

　（4）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人）， 根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利为人民币0.45元。

　三、利润分配方案具体实施日期

　1、股权登记日：2015年8月18日(星期二)

　2、除息日：2015年8月19日(星期三)

　3、现金红利发放日：2015年8月19日(星期三)

　四、发放对象

　截止2015年8月18日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　五、实施方法

　1、公司控股股东平高集团有限公司的现金红利由本公司直接派发。

　2、对于除控股股东以外的其他股东，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发现金红利。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的投资者，红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询联系方法

　咨询机构：公司证券部

　联系电话：0375-3804064

　传 真： 0375-3804464

　联 系 人：仓韬

　地址：河南省平顶山市南环东路22号

　邮编：467001

　七、备查文件

　河南平高电气股份有限公司2014年年度股东大会决议。

　特此公告。

　河南平高电气股份有限公司董事会

　2015年8月12日

　股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015—040

　河南平高电气股份有限公司2015年上半年

　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　经本公司2013年6月21日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南平高电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1641号）核准，公司向控股股东平高集团有限公司（以下简称“平高集团”）非公开发行股票318,519,400股，发行价格为每股人民币7.26 元。平高集团以资产、债权、现金相结合的方式认购了公司非公开发行的股份，其中：资产部分为平高集团持有的高压、超高压、特高压开关零部件相关经营性资产，其已完成相关权属的变更手续，且已顺利纳入公司业务体系内，随公司经营绩效持续向好，该部分资产对应业务运营良好；平高集团以现金认购192,837,431股，共计募集资金1,399,999,749.06元,扣除承销和保荐费用12,000,000.00元后的募集资金净额为1,387,999,749.06元，已由保荐人（主承销商）海通证券于2014年3月21日汇入公司董事会设立的募集资金专用账户，用以实施天津智能真空开关科技产业园项目及补充流动资金。

　上述情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2014]第01450004号《验资报告》验证。

　（二）募集资金使用及结余情况

　（1）以前年度募集资金使用情况

　1.以募集资金直接投入募投项目675,427,605.14元。

　2.经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金200,000,000.00元。

　3.按照公司非公开发行A股股票预案的承诺，以募集资金487,999,749.06元直接投入公司补充流动资金。

　（2）2015年上半年募集资金使用及结余情况

　1.2015年上半年，公司以募集资金直接投入募投项目24,572,394.86元；

　2.募集资金产生的利息扣减手续费的余额681,395.42元也一并投入募投项目。

　截止2015年6月30日，公司累计使用募集资金1,387,999,749.06元。因公司募集资金产生的利息扣减手续费的净额681,395.42元也一并投入募投项目，募集资金账户应有余额0元，实际余额0元。

　二、募集资金管理情况

　(一) 募集资金的管理情况

　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定和要求，公司分别与中国建设银行平顶山分行、上海浦东发展银行郑州高新开发区支行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中国工商银行股份有限公司平顶山分行、海通证券及实施募投项目的全资子公司天津平高智能电气有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议和四方监管协议均明确了各方的权利和义务，本公司在履行协议进程中不存在违约行为。

　(二) 截至2015年6 月30日，公司募集资金专用账户存储情况如下：

　■

　公司募集资金使用完毕，募集资金专用账户已于2015年5月销户。

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　公司2015年上半年资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）

　（二）募投项目先期投入及置换情况

　为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，经公司第五届董事会第八次会议审议通过、并经公司2013年年度股东大会决议批准，公司使用募集资金置换预先已投入募投项目---平高电气天津智能真空开关科技产业园项目的自筹资金200,000,000.00元。该置换情况业经瑞华会计师事务所审核，并出具了瑞华专审字【2014】第01450110号《关于河南平高电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　公司本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《交易所管理规定》及《公司管理规定》的要求。

　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　无。

　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　无。

　（五）结余募集资金使用情况

　无。

　（六）募集资金使用的其他情况

　无。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　公司报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　报告期内，公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　河南平高电气股份有限公司董事会

　2015年8月12日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　金额单位：人民币万元

　■

　注：募集资金项目进展情况顺利，与预期进度相符，本期尚未达到产生效益状态，本项目建设期2年，投产期4年，第7年达到设计生产能力（可行性研究报告中说明），项目从2012年年末开始建设，2019年才达到设计生产能力。

　股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2015-039

　河南平高电气股份有限公司

　第六届监事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2015年8月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2015年8月10日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到李俊涛、刘伟、胡延伟3人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

　会议各项议案的审议情况如下：

　一、审议通过了《河南平高电气股份有限公司2015年半年度报告》及其摘要，监事会对公司2015年半年度报告全文及摘要发表如下审核意见：

　1、公司2015年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2015年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

　3、公司2015年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2015年1-6月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体。

　4、在公司2015年半年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。

　二、审议通过了《公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　该专项报告详见公司2015年8月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为临2015- 040号公告。

　特此决议。

　河南平高电气股份有限公司监事会

　2015年8月12日