特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年8月10日下午，银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）收到股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）及上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海兆赢”）发来的“关于提请召开新华百货2015年第三次临时股东大会的提议”，上海宝银、上海兆赢提议召开公司2015年第三次股东大会并审议如下议案：

　1、关于上海宝银、上海兆赢与新华百货共同出资设立“伯克希尔控股有限公司”的议案；

　2、关于罢免公司两名董事并补选两名董事的议案。

　对于上海宝银及上海兆赢提出的上述提议，公司董事会将认真讨论，待相关决定作出后，公司将及时回复。

　特此公告。

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年8月11日