1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　√ 是 □ 否

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　（2）前10名普通股股东持股情况表

　单位：股

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　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　报告期内，稀土市场仍较低迷，部分稀土产品价格波动明显。面对目前复杂的市场形势，公司将持续提升自身经营管理水平，在保证产品质量稳定的基础上，持续优化生产工艺，降低生产成本，严格控制各项费用，不断提高企业竞争力。

　截止2015年6月30日，公司资产总额258,916.08万元，较上年末261,482.47万元，下降0.98%；负债总额1,133.87万元，较上年末4,081.65万元，下降72.22%；股东权益257,782.21万元，较上年末257,400.81万元，上升0.15%。

　公司2015年1-6月实现营业收入32,812.57万元，较去年同期20,291.52万元，上升了61.71%；归属于上市公司所有者的净利润145.74万元，较去年同期-4,218.78万元已扭亏为盈。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　董事长：赵勇

　五矿稀土股份有限公司

　二〇一五年八月十一日

　证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2015-028

　五矿稀土股份有限公司

　第六届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月31日以传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出关于召开第六届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2015年8月11日上午9:00时以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。董事姜世雄先生、颜四清先生因工作安排未能亲自出席会议，分别委托董事张毅先生、宫继军先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长赵勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　一、审议《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　五矿稀土股份有限公司董事会

　二○一五年八月十一日

　证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2015-029

　五矿稀土股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司董事会于近日收到独立董事严纯华先生的书面辞职报告。根据有关规定，严纯华先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时申请辞去董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员、审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，严纯华先生不再担任公司任何职务。

　严纯华先生辞职后，公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，严纯华先生的辞职报告将在本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　公司董事会对严纯华先生在担任公司独立董事期间的勤勉尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！

　特此公告。

　五矿稀土股份有限公司董事会

　二〇一五年八月十一日