1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　报告期内，公司坚持“顶天立地、自主创新”的产业发展战略，核心技术持续保持国际领先，各项业务稳步推进，综合实力持续增强。

　顺应智能语音及人工智能技术应用的未来发展趋势，并结合公司现有核心技术、应用试点基础和行业优势，科大讯飞在保持原有业务快速增长的同时，积极围绕教育、移动互联网等重点方向开展战略布局，引领和推动着中国语音及人工智能产业的整体发展。公司上半年实现营业总收入103,915.20万元，比上年同期增长60.44%，实现利润总额16,346.65万元，比上年同期增长21.73%，实现归属于上市公司股东的净利润14,309.23万元，比上年同期增长22.52%。

　报告期内，公司智能语音及人工智能核心技术优势持续提升。

　公司进一步加大核心技术研发的投入力度，讯飞超脑计划的实施为公司在认知智能领域进行了前瞻布局，总体水平与世界最前沿保持同步，牢固树立了科大讯飞在人工智能核心技术方面的领先优势。报告期内，讯飞超脑在语音合成、语音识别、纸笔考试自动阅卷、口语翻译、语义理解等方向取得显著地阶段性成果：在国际最高水平的语音合成比赛Blizzard Challenge（暴风雪竞赛）中再次夺得第一，荣获该竞赛2006—2015年十连冠；语音转写研制完成软硬件一体化的语音识别系统，使得3米以上远场语音识别效果达到近讲识别效果，同时针对人与人之间自由交流语音的识别正确率首次突破85%；口语翻译技术在NIST机器翻译评测大赛中名列前茅，并在人工评价环节获得翻译结果可用性比例最高的优异成绩，中英即时翻译在“灵犀”软件中正式应用，并推出全球首款维汉口语即时翻译软件。讯飞超脑正在研发实现具有深层语言理解、知识表示推理、自主模仿学习等高级人工智能的智能系统，并且已经在智能教育、自动客服、人机交互等领域形成多个阶段性成果，在英文口语表达能力评测任务上，讯飞系统已正式承担了广东英语口语高考的全部评分任务，同时最新研制的基于手写体识别的中英文作文自动评分技术，在全国英语四、六级考试及部分省份的中高考考试历史数据集合上验证均达到与人工评分高度吻合的水平，相关系统还在合肥、安庆的会考中进行了正式试用。讯飞超脑的各项成果有望为公司各个业务方向打开全新的市场空间，促进建立以科大讯飞为核心的人工智能产业生态系统，为公司在智能语音及人工智能领域实现技术突破、聚拢优势资源奠定了坚实的基础。

　报告期内，公司各项业务、产品健康发展。在面向各行业数千家开发伙伴提供语音能力的基础上，公司加快布局教育、移动互联、智能客服、智能电视、车载等领域，推动各项业务快速发展，始终保持着语音市场的引导者地位。

　面向教育业务领域：公司已初步构建起“平台+内容+终端+应用”完整的教育教学生态体系，产品体系持续打磨完善。多终端智慧教育解决方案实现了数据全贯通、场景全覆盖、平台可运营、面向学校、教师、学生和家长多级用户的涵盖教、考、评、学、管全业务的完整产品体系。报告期内，教育业务发展迅速，普通话考试在全国31省市实现全面机测，英语考试业务市场布局进一步扩展，实施上海、浙江、山东、天津、江苏、重庆等10余省市的中高考英语听说考试，上半年累计测试考生数超过500万，全国中高考阅卷数量超过3000万份；包含教育云平台、课堂教学软件、评价系统等产品在内的区域教育信息化整体解决方案上半年推广良好，目前公司已完成安徽、浙江、云南、江西等10个省级教育平台的建设及教学端产品在全国的市场布局，服务覆盖用户近8000万；基于“讯飞超脑”计划成果，首次实现自动化个性化学习的习题自动推荐系统，通过教学、考试、测验、日常练习和作业等动态大数据的常态化采集、反馈和分析的系统正式上线并已在全国展开推广应用。良好的技术和市场先发优势为公司教育业务进一步发展奠定了良好势能与价值源泉。

　面向移动互联领域：讯飞语音云持续为面向移动互联网的广大创业者和海量用户提供语音开发及服务能力。本报告期末，讯飞语音云终端用户数量超过7亿台，开发合作项目超过70,000个，在线日服务量达1.6亿人次，离线日服务量超6亿人次，形成了牢固的领先优势。公司移动互联用户规模保持快速增长，讯飞输入法首发方言识别引擎，支持方言已达15种，用户超过2.5亿；灵犀与定制语音助手用户保持快速增长，在同类产品中用户规模排名第一；酷音铃声在手机铃音类产品中，市场占有率、付费转化率和付费用户规模均位居第一，个性彩铃、咪咕爱唱等业务保持快速发展，公司已成为中国三大电信运营商第一合作伙伴。同时，基于讯飞语音云平台，公司在智能硬件方向的市场合作全面展开，与中国智能家居产业联盟、云迹、优必选、华居智能等开展良好合作；通过与京东战略合作携手发布了首款全语音操控家庭智控中心——叮咚智能音箱，积极打造未来智能家庭交互入口及智能家居核心控制中枢。

　面向智能客服领域：报告期内，公司积极打造全球业务最复杂、规模最大的全金融语音门户，协力中国平安建立语音导航的世界标杆，携手中国联通打造全球最大智能语音客服系统。公司智能客服业务在中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商，工商银行、招商银行、交通银行、建设银行、浦发银行、中国平安、阳光保险等各大金融保险机构，国家电网，航空公司，政府机关，医疗机构，广电行业，速运行业等主要呼叫中心市场领域实现了智能客服的规模化应用和全面布局，已经成为呼叫中心行业转型发展最为倚重的内在驱动力之一。

　面向智能电视领域：结合国内电视、机顶盒市场的发展需求，公司电视语点解决方案在TCL、康佳、长虹、创维、海信、海尔等厂商数百个型号中预装；并与歌华有线、天津广电、广东广电、南京广电、安徽广电、中国网络电视台、讯码、同洲、迈乐、精伦等电视行业全产业链建立广泛合作，深入推动了智能语音技术在我国电视机、广电及机顶盒领域的应用发展。

　面向车载领域，公司在宝马2015年3月的中文评测及奔驰2015年6月的中文语音云效果测评中，在语音合成、语音识别、语义理解、使用体验等方面均以显著优势力拔头筹，并签约雷克萨斯2017年GBOOK车载多媒体终端平台项目、及马自达2017年新阿特兹车型等多个国际汽车品牌项目，2015年上半年在自主品牌车厂中新增吉利、海马、江淮、东南、长安等汽车厂商11款车型量产配装上市，在研项目中涉及的合作车型超20款；公司已与奔驰、宝马、丰田、上汽、一汽、长城、长安、吉利、奇瑞、江淮、广汽、海马、东南等国内外汽车厂商开展合作，加速推动智能语音技术在汽车领域中的深入应用。

　此外，公司在信息工程和运维服务等业务方面持续保持稳定增长，进展良好。社管云项目在省内全面推广，为全国市场树立标杆，并在江西等省外市场取得突破。

　公司连续第七次被深交所评为信息披露考核优秀，继续入选沪深300、深证100、央视财经50指数样本股。公司“智慧课堂及在线教学云平台项目”与“讯飞超脑关键技术研究及云平台建设项目”非公开发行工作顺利通过中国证监会核准，为科大讯飞加速智慧教育产业布局，在新一轮人工智能技术革命中取得领先优势，增强行业龙头优势地位，在“互联网+”时代的产业拓展打下了坚实基础。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　本期新纳入合并范围的公司：

　（1）本公司与北京京东尚科信息技术有限公司投资成立北京灵隆科技有限公司，成立日期：2015年4月24日。本公司已出资5500万元，持股比例55%，该公司自成立之日起纳入合并范围。

　（2）本公司与《英语周报》社有限公司、合肥智辅教育科技有限公司投资成立安徽飞英数媒教育科技有限公司，成立日期：2015年2月2日。本公司出资550万元，持股比例55%，该公司自成立之日起纳入合并范围。

　本期不纳入合并范围的子公司

　公司于2015年4月与深圳市信利康电子有限公司、广东群兴玩具股份有限公司、安徽省信息产业投资控股有限公司及刘庆升、谢信珍、胡国平、吴玉胜等签订了关于增加合肥讯飞启明信息科技有限公司注册资本的增资协议，本次增资完成后，公司对合肥讯飞启明信息科技有限公司的持股比例由100%变更为40%。2014年5月底，合肥讯飞启明信息科技有限公司陆续收到各公司的增资款。2015年6月，合肥讯飞启明信息科技有限公司完成了工商变更，2015年7月更名为合肥淘云科技有限公司。自2015年6月开始，合肥淘云科技有限公司不再纳入公司的合并范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-045

　科大讯飞股份有限公司

　第三届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年7月31日以书面形式发出会议通知，2015年8月11日在公司会议室召开。应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、舒华英先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。

　半年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要刊登在2015年8月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　详细内容见2015年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本着股东利益最大化原则，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 160,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理主要购买包括商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的产品，投资产品的期限不超过 12个月。资金可在上述额度内进行滚动使用。股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内行使决策权。授权期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。此议案需提交股东大会审议。

　独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2015年8月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　（四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。

　详见刊登于2015年8月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议

　特此公告。

　科大讯飞股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年八月十二日

　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-046

　科大讯飞股份有限公司

　第三届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2015年7月31日以书面形式发出会议通知，2015年8月11日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》。

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　经核查，监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，监事会同意公司使用不超过人民币 160,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理。

　三、备查文件

　经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十二次会议决议

　特此公告。

　科大讯飞股份有限公司

　监 事 会

　二〇一五年八月十二日

　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-048

　科大讯飞股份有限公司关于募集资金

　2015年半年度存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司2015年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

　一、募集资金基本情况

　1．实际募集资金金额、资金到位时间

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 547号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2011年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）1,095.38万股，募集资金总额44,527.00万元，扣除发行费用2,238.03万元，募集资金净额42,288.97万元。上述资金已于2011年4月28日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4113号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　2．募集资金使用及结余情况

　2011年非公开发行股票募集资金项目已结项，故2015年上半年无募集资金项目支出。

　截至2015年06月30日止，募集资金专户结余金额980.29万元，其中募集资金结余金额18.91万元，募集资金专用账户利息收入结余961.38万元。

　二、募集资金存放和管理情况

　根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　2011年5月，本公司分别与中信银行合肥新站支行、招商银行合肥分行黄山路支行、杭州银行合肥分行、浦发银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

　本公司2011年非公开发行股票募集资金其中之一项系用于向安徽讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）增资，以实施海量信息智能分析与处理系统产业化项目，公司于2011年5月向讯飞智元募集资金专用账户划转资金6,713.00万元。2011年5月，本公司与讯飞智元、兴业银行合肥分行营业部及保荐机构国元证券签署了《募集资金四方监管协议》。

　截至2015年06月30日止，募集资金存储情况如下：

　金额单位：人民币元

　■

　三、2015年上半年募集资金的实际使用情况

　2011年非公开发行股票募集资金项目已结项，故2015年上半年无募集资金项目支出。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　除附表1中列示募集资金投资项目实施地点的变更情况以外，本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　附表1：2011年向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况对照表

　科大讯飞股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年八月十二日

　附件1：

　2011年非公开发行股票募集资金项目使用情况对照表

　截止2015年6月30日止

　单位：人民币万元

　■

　*1：项目 1-4 在达产第二年的效益对比情况如下：

　■

　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-049

　科大讯飞股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，且保证不影响募集资金投资项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

　一、本次募集资金的基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准科大讯飞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1350 号）核准，公司由主承销商国元证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）68,400,000.00 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 31.46 元，募集资金总额2,151,864,000.00元，扣除承销费用等发行费用人民币47,909,680.54元后，募集资金净额为2,103,954,319.46元。目前募集资金已到位，公司正在就本次非公开发行涉及的新增股份事宜向中国登记结算公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市交易等手续。

　本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于以下2个项目：

　■

　二、募集资金使用和结余情况

　截至2015年8月4日，公司尚未投入募集资金，募集资金余额为2,103,954,319.46元。

　三、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

　1、目的

　鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。

　2、品种

　商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。

　3、额度及期限

　公司使用闲置募集资金进行现金管理金额不超过人民币 160,000万元，购买产品的期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内行使决策权。授权期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　四、风险及风险控制措施

　1、风险

　金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。

　2、控制措施

　（1）公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金仅用于购买金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，不用于证券投资。

　（2）公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，控制投资风险。

　（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；

　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　五、对公司的影响

　公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理是在保证不影响公司正常经营、募投项目建设的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行。通过进行适度的现金管理，有助于增加公司收益，为公司股东谋求更多的回报。

　六、公告日前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　1、独立董事意见

　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关法律法规。同意公司使用闲置募集资金不超过160,000万元额度进行现金管理。

　2、监事会意见

　公司监事会对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过人民币 160,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理。

　3、保荐机构意见

　经核查，科大讯飞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚须提交股东大会审议，独立董事对该议案发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。科大讯飞是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定收益。国元证券及保荐代表人同意科大讯飞使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　八、备查文件

　1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

　2、公司第三届监事会第十二次会议决议；

　3、独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

　4、国元证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　特此公告。

　科大讯飞股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年八月十二日

　证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2015-050

　科大讯飞股份有限公司

　关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会会议的届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年第四次临时股东大会（以下简称“会议”）

　2、会议的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司于2015年8月11日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议的召开时间：

　现场会议开始时间：2015年8月27日（星期四）下午2:30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月27日（星期四）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年8月26日（星期三）下午3:00—8月27日（星期四）下午3:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6、会议的出席对象

　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2015年8月21日（星期五），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师等。

　7、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司三楼会议室

　二、会议审议事项

　1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见2015年8月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　本次股东大会审议事项将对中小投资者的表决单独计票。

　三、会议登记方法

　1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　4、登记时间：2015年8月24日，上午9:00-11:30，下午1:30-5:00。

　5、登记地点：科大讯飞股份有限公司证券部。

　信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

　通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号；

　邮 编：230088；

　传 真：0551-65331802。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括深交所交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、投票代码：362230。

　2、投票简称：“讯飞投票”。

　3、投票时间：2015年8月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“讯飞投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的投票程序：

　1) 买卖方向为买入投票。

　2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会对应的议案序号：本次网络投票不设置总议案，1.00元代表议案一。本次临时股东大会共需对以下一项议案进行审议，其对应的申报价格如下表：

　■

　3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

　■

　4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）采用互联网投票的投票程序

　1、互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月26日下午3:00至2015年8月27日下午3:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1、会议咨询：公司证券部

　联 系 人：徐景明、杨锐

　联系电话：0551-65331880

　2、公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　公司第三届董事会第十四次会议决议

　特此公告。

　科大讯飞股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年八月十二日

　附：授权委托书样本

　授 权 委 托 书

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2015年8月27日召开的科大讯飞股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数： 　股

　委托日期：

　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　附注：

　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。