证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-039

　国睿科技股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年8月28日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年8月28日 14点00分

　召开地点：南京市江宁开发区将军大道39号公司办公楼107会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年8月28日

　至2015年8月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，相关内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　2、 特别决议议案：2、3、4、5、6、11

　3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、11

　4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、7、8

　应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、国睿集团有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：

　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡。

　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（3）股东可采用信函或传真的方式登记。

　2、登记时间：2015年8月27日8：30—17：00。

　3、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号公司董事会秘书办公室。

　六、其他事项

　1、与会股东食宿及交通费自理。

　2、公司办公地址：江苏南京江宁开发区将军大道39号，邮编：211106，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018。

　特此公告。

　国睿科技股份有限公司董事会

　2015年8月12日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　国睿科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-040

　国睿科技股份有限公司

　关于2014年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行

　数量的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本次非公开发行股票方案

　国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案，公司拟向中电科投资控股有限公司、航天科技财务有限责任公司、南方工业资产管理有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、中华联合财产保险股份有限公司等5名特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过50,000万元。

　本次非公开发行股票的发行价格为56.55元/股，不低于定价基准日（公司第七届董事会第二次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。

　本次非公开发行股票的募集资金总额不超过50,000万元，按本次非公开发行股票的发行价格56.55元/股计算，本次发行的股票数量不超过8,841,730股（含本数）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进行调整，发行股票数量将作相应调整。

　二、公司2014年度利润分配方案实施情况

　2015年5月29日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过了公司2014年度利润分配方案：以2014年12月31日公司总股本257,061,566.00股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.71元（含税），共计分配现金红利43,957,527.79元，剩余未分配利润结转下一年度。

　公司于2015年7月22日披露《国睿科技股份有限公司2014年度利润分配方案实施公告》，公司2014年度利润分配的股权登记日为2015年7月27日，除权（除息）日为2015年7月28日，现金红利发放日为2015年7月28日。

　公司2014年度利润分配方案已于2015年7月28日实施完毕。

　三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

　（一）发行价格的调整

　公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格由56.55元/股调整为56.38元/股。具体计算过程如下：

　调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=56.55元/股-0.171元/股=56.38元/股（采用向上进位的方式精确到小数点后第二位）。

　（二）发行股票数量的调整

　公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行A股股票的发行价格由56.55元/股调整为56.38元/股，相应的发行数量由不超过8,841,730股调整为不超过8,868,390股，各认购对象的认购数量情况如下：

　■

　注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃小数部分。

　除上述发行价格和发行数量调整外，本次非公开发行A股股票方案均未发生变化。

　特此公告。

　国睿科技股份有限公司董事会

　2015年8月12日