1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年上半年，国民经济运行缓中趋稳，初步核算GDP同比增长7%；固定资产投资增速有所回落，上半年固定资产投资同比名义增长11.4%，房地产开发投资同比名义增长4.6%。

　2015年上半年全国规模以上水泥产量10.77亿吨，同比下降5.3%，产品价格持续下滑，行业经济效益依旧低迷，上半年全国水泥行业利润总额为132.65亿元，同比下降61%。（数据来源：国家统计局、数字水泥网）

　2015年上半年，公司实现水泥产量670.70万吨、销量666.60万吨，较上年同期分别增长了12.79%、14.68%；实现营业收入184,114.30万元、归属于上市公司股东的净利润18,581.09万元，较上年同期分别下降了7.89%、47.81%，每股收益0.21元。

　2015年上半年，粤东及珠三角水泥市场竞争日趋激烈，价格持续下滑，公司水泥平均售价较上年同期下降了19.52%，而水泥平均销售成本同比仅下降了2.75%，使得报告期公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润出现了较大幅度下降。

　在上下游产业链方面，受房地产投资增速回落的影响，营收增长受阻。报告期内全资控股企业实现混凝土销售26.67万方、营业收入8,479.42万元，较上年同期分别下降了11.80%、12.78%；实现管桩销售29.16万米，较上年同期增长了25.03%，但受管桩委托加工收入下降的影响，管桩收入不增反减，实现营业收入仅为2,624.99万元，较上年同期下降了15.77%；骨料方面，实现销量8.97万吨、营业收入256.15万元，较上年同期分别增长了111.98%、118.21%。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　广东塔牌集团股份有限公司

　法定代表人：何坤皇

　二〇一五年八月九日

　证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2015-033

　广东塔牌集团股份有限公司

　第三届董事会第二十次会议决议公告

　重要提示

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月30日以专人送达及传真方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第二十次会议的通知》。2015年8月9日，公司在塔牌桂园会所以现场会议方式召开了第三届董事会第二十次会议。会议由公司董事长钟烈华先生主持。本次会议应出席董事7位，实际出席董事7位，会议的召集、召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2015年半年度报告及其摘要>的议案》。

　公司董事、高级管理人员保证《2015年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

　《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn ，摘要详见2015年8月11日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn 。

　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于注销蕉岭华威贸易有限公司的议案》。

　蕉岭华威贸易有限公司（以下简称“华威贸易”）为公司全资子公司，主要负责梅州区域煤炭、石膏等的具体采购业务。

　为减少采购环节，降低中间环节费用，公司决定注销华威贸易，计划在2015年年内完成。华威贸易注销后，原由其供应的物资由公司各子公司直接对外采购，相关采购业务管理工作由公司物资供应部负责，不会因此影响公司正常运作。

　特此公告。

　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　二零一五年八月九日