特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划事宜于2015年8月4日起连续停牌，并于2015年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《广誉远中药股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-040）。

　停牌期间，公司广泛征求员工意见、并与中介机构就相关事项予以沟通，积极推进本次员工持股计划。由于本次员工持股计划方案中的部分条款尚在确定之中，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于2015年8月11日起继续停牌，公司将于5个工作日内，召开董事会审议员工持股计划草案并申请复牌，同时披露本次员工持股计划相关资料。

　公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广誉远中药股份有限公司

　董事会

　二○一五年八月十一日