本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第七次会议于2015年8月10日以通讯方式召开。本次会议由三分之一以上董事提议召开，会议通知于2015年8月5日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席董事8名，实到董事7名，独立董事朱卫平先生因出国无法出席此次会议。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

　以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于推举一名在任董事代行董事长职责的议案》。具体是：

　鉴于谢亮先生辞去公司董事、董事长职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关要求，为保证公司相关工作的正常开展，同意推举公司董事、总裁张木毅先生在董事长职位空缺期间代为履行公司董事长及法定代表人相关职责，直至公司选举产生新任董事长为止。

　特此公告。

　广晟有色金属股份有限公司

　董事会

　二○一五年八月十一日