本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年3月23日召开二零一五年第二次总经理办公会会议（以下简称“总经理办公会”），审议批准了本公司之全资子公司成都蜀海投资管理有限公司（以下简称“蜀海公司”）投资仁寿县农村信用合作联社改制为四川仁寿农村商业银行股份有限公司（以下简称“仁寿农商行”）的项目。于2015年8月10日，蜀海公司与仁寿农商行筹建工作小组签订股金认购协议，据此，蜀海公司将以每股人民币2.15元的价格认购仁寿农商行49,950,000股股份，占仁寿农商行总股本的9.99%，认购总金额为人民币107,392,500元（以下简称“认购事项”）。

　为满足蜀海公司就认购事项的资金需求，经上述总经理办公会会议批准，本公司将向蜀海公司增资人民币107,000,000元（以下简称“增资事项”）。

　根据本公司《公司章程》及《对外投资管理办法》，本次认购事项及增资事项的金额在总经理办公会决策权限之内，无需提交董事会或股东大会审议。本次认购事项及增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　董事会认为，认购事项有利于本公司获得良好的投资收益，符合本公司发展战略以及本公司及其股东的整体利益。

　特此公告。

　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　二○一五年八月十日