本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　广州发展集团股份有限公司第六届董事会于2015年8月 10日以通讯表决方式召开了第四十三次会议，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成《关于通过补充公司第六届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员的决议》（应表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票同意通过） ：

　根据公司《章程》、《董事会议事规则》等规定，结合审计委员会的人员组成资格及工作性质的合理分析与评判，以及公司经营决策需要，同意独立董事徐润萍女士任审计委员会委员，伍竹林先生任薪酬与考核委员会委员。补充委员后第六届董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员组成名单如下：

　（1）审计委员会：由独立董事石本仁先生、独立董事刘少波先生、独立董事徐润萍女士担任审计委员会委员，其中石本仁先生担任召集人。

　（2）薪酬与考核委员会：由董事长伍竹林先生、独立董事刘少波先生、独立董事徐润萍女士担任薪酬与考核委员会委员，其中徐润萍女士担任召集人。

　特此公告。

　广州发展集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年八月十一日