股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2015-028

　天津汽车模具股份有限公司

　第三届董事会第十一次临时会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次临时会议于2015年8月10日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2015年7月31日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避了表决，非关联董事一致同意。

　经董事会审议，同意公司增加与关联方北汽兴东方模具（北京）有限公司（以下简称 “北汽模具公司”）2015年度日常关联交易预计金额。具体如下：

　（1）公司与北汽模具公司之间年初预计发生的2015年度销售模具的金额为不超过500万元，现根据业务需要增加300万元，增加后预计发生额为不超过800万元。截至2015年7月31日，公司与北汽模具公司之间实际发生的销售模具金额为0元。

　（2）公司年初预计发生的2015年度为北汽模具公司提供的技术服务费不超过60万元，现根据业务需要增加40万元，增加后预计发生额为不超过100万元。截至2015年7月31日，公司与北汽模具公司之间实际发生的技术服务费金额为29.55万元。

　（3）公司拟向北汽模具公司销售一台冲压机床，预计销售总额不超过1，800万元。该冲压机床将作为北汽模具公司的固定资产用于生产模具及冲压件等产品。该项交易为偶发性关联交易。

　本议案为关联交易事项，关联董事董书新、尹宝茹回避了该项议案的表决。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》

　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2015年8月11日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告》（公告编号2015-032）。

　本议案需提交股东大会审议。

　三、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　经董事会审议，同意2015年第二次临时股东大会于2015年8月26日14:50在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2015年8月11日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2015-031）。

　特此公告。

　天津汽车模具股份有限公司董事会

　2015年8月10日

　股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2015-029

　天津汽车模具股份有限公司

　第三届监事会第八次临时会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次临时会议于2015年8月10日10:00在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2015年7月31日以直接传送或电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》

　经监事会审议，同意公司增加与关联方北汽兴东方模具（北京）有限公司（以下简称 “北汽模具公司”）2015年度日常关联交易预计金额。具体如下：

　（1）公司与北汽模具公司之间年初预计发生的2015年度销售模具的金额为不超过500万元，现根据业务需要增加300万元，增加后预计发生额为不超过800万元。截至2015年7月31日，公司与北汽模具公司之间实际发生的销售模具金额为0元。

　（2）公司年初预计发生的2015年度为北汽模具公司提供的技术服务费不超过60万元，现根据业务需要增加40万元，增加后预计发生额为不超过100万元。截至2015年7月31日，公司与北汽模具公司之间实际发生的技术服务费金额为29.55万元。

　（3）公司拟向北汽模具公司销售一台冲压机床，预计销售总额不超过1,800万元。该冲压机床将作为北汽模具公司的固定资产用于生产模具及冲压件等产品。该项交易为偶发性关联交易。

　公司监事会认为：本次增加关联交易预计事项是基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；该关联交易以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　特此公告。

　天津汽车模具股份有限公司监事会

　2015年8月10日

　股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2015-030

　天津汽车模具股份有限公司

　关于增加2015年度日常关联交易预计的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　1、天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营的实际需要，拟增加与关联方北汽兴东方模具（北京）有限公司（以下简称 “北汽模具公司”）2015年度日常关联交易预计金额。

　（1）公司与北汽模具公司之间年初预计发生的2015年度销售模具的金额为不超过500万元，现根据业务需要增加300万元，增加后预计发生额为不超过800万元。截至2015年7月31日，公司与北汽模具公司之间实际发生的销售模具金额为0元。

　（2）公司年初预计发生的2015年度为北汽模具公司提供的技术服务费不超过60万元，现根据业务需要增加40万元，增加后预计发生额为不超过100万元。截至2015年7月31日，公司与北汽模具公司之间实际发生的技术服务费金额为29.55万元。

　（3）公司拟向北汽模具公司销售一台冲压机床，预计销售总额不超过1,800万元。该冲压机床将作为北汽模具公司的固定资产用于生产模具及冲压件等产品。该项交易为偶发性关联交易。

　公司年初预计与上述关联方发生的关联交易事项，已经第三届董事会第四次会议审议通过。有关关联交易预计的具体内容详见2015年3月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《天津汽车模具股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2015-014）。

　本次拟增加日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十一临时会议审议通过，独立董事发表了同意意见，关联董事董书新、尹宝茹回避了表决，非关联董事一致同意；上述增加日常关联交易预计事项的审批权限在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议批准；本次增加日常关联交易预计事项已经公司第三届监事会第八临时会议审议通过。

　二、关联人介绍和关联关系

　公司名称：北汽兴东方模具（北京）有限公司

　法定代表人：吕振清

　注册资本：24,000万元

　注册地址：北京市顺义区赵全营镇园盈路10号1幢等5幢

　主营业务：模具制造；冲压件加工；铆焊加工

　与上市公司的关联关系：公司参股公司（持有其25%股权），公司董事董书新、尹宝茹在该公司担任董事职务。

　截至2015年6月30日的主要财务指标：营业收入1,366.36万元，净利润-105.85万元、净资产23,476.51万元（未经审计）。

　北汽模具公司财务状况良好，具备履约能力。

　三、定价的政策、依据和结算方式

　公司与北汽模具公司发生的各项关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。

　四、关联交易对公司的影响

　公司此次新增的关联交易预计是根据公司发展战略及生产经营活动实际需要进行的合理估计。前述关联交易有利于公司对外投资项目的顺利实施，符合公司发展战略；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

　五、独立董事事前认可及独立意见

　1、独立董事在公司第三届董事会第十一次临时会议召开前审阅了本次关联交易预计情况的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司本次增加关联交易预计是基于公司生产经营的实际需要进行的合理估计。同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次临时会议进行审议。”

　2、独立董事对第三届董事会第十一临时会议《关于增加2015年度日常关联交易预计的议案》发表的独立意见：“本次增加日常关联交易预计是根据公司生产经营的需要进行的合理估计，符合公司的发展战略和生产经营的实际需要，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展。我们认为，上述可能发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，定价是公允的，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

　六、备查文件

　1、公司第三届董事会第十一次临时会议决议；

　2、公司第三届监事会第八次临时会议决议；

　3、公司独立董事关于增加2015年度关联交易预计事项的独立意见；

　特此公告。

　天津汽车模具股份有限公司董事会

　2015年8月10日

　股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2015-031

　天津汽车模具股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2015年8月26日召开2015年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、召开时间：

　现场会议时间：2015年8月26日14:50

　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。

　3、现场会议地点：公司105会议室（天津空港经济区航天路77号）

　4、会议方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》

　三、会议出席对象

　1、截止2015年8月19日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

　2、公司董事、监事、高级管理人员

　3、公司聘请的律师。

　四、现场会议登记方式

　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　4、登记时间：2015年8月24日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

　5、登记地点：公司证券部。

　五、参与网络投票的具体程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）用交易系统投票的投票程序

　1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年8月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2．投票代码：362510 投票简称：汽模投票

　股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入股票。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，本次网络投票不设置总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对不采用累积投票的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表决意见对应“委托数量”如下表：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效股票为准。

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

　（二）用互联网投票的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、投资者进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月25日15:00至2015年8月26日15:00期间的任意时间。

　六、其他事项

　1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　2、会务联系方式：

　联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308

　联系人：任伟、孟宪坤

　联系电话：022-24895297

　联系传真：022-24895279

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会第十一次临时会议决议

　特此公告

　天津汽车模具股份有限公司董事会

　2015年8月10日

　附件：

　授权委托书

　兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2015年8月26日召开的天津汽车模具股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

　■

　说明：

　请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数： 股

　被委托人签字：

　被委托人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2015-032

　天津汽车模具股份有限公司关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH

　（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月10日召开了第三届董事会第十一次临时会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》，具体内容为：公司董事会同意通过中国银行股份有限公司天津市分行为Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司，以下简称“ETQM”）向中国银行股份有限公司法兰克福分行申请4,725万元人民币（或等值外币）的内保外贷额度，有效期为自融资发生之日起1年，公司同意为上述事项提供担保；同意通过交通银行股份有限公司天津市分行为ETQM向交通银行股份有限公司法兰克福分行申请4,275万元人民币（或等值外币）的内保外贷额度，有效期为自融资发生之日起1年，公司同意为上述事项提供担保。

　因被担保方ETQM的资产负债率超出70%，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

　二、被担保人的基本情况

　公司名称：Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）

　注册地点：August-Laepple-Str.1,74076 Heilbronn(海尔布隆市奥格斯特-莱普勒街道1号)

　法定代表人：Dr.-Ing. Zeller, Peter, Wallerfangen

　成立时间：2013年1月14日

　经营范围：模具和先进设备制造，包括相应的外协服务。

　ETQM注册资本为100万欧元，为公司的全资子公司。

　截至2015年6月30日，ETQM的总资产15,866.41万元人民币，净资产-413.04万元人民币，总负债为16,279.45万元人民币；2015年半年度度营业收入3,670.89万元人民币，净利润-430.70万元人民币(未经审计)。

　三、董事会意见

　为满足公司全资子公司ETQM的资金需要，支持ETQM公司业务的发展，公司董事会同意为其向交通银行股份有限公司法兰克福分行借款4,275万元人民币（或等值外币）提供担保，担保期限1年；同意其向中国银行股份有限公司法兰克福分行借款4,725万元人民币（或等值外币）提供担保，担保期限1年。

　本次担保对象ETQM为公司全资子公司，是公司欧洲高端客户的销售、设计和服务平台，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低。

　四、累计对外担保数量和逾期担保的数量

　1、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保总额为12,300万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为7.37%。

　2、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为21,300万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为12.76%。

　3、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

　五、备查文件

　《天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议》

　特此公告。

　天津汽车模具股份有限公司董事会

　2015年8月10日